慧博云通科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范慧博云通科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公平、公正，保护本公 司投资人及相关当事人的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司 监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《慧博云通科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 本制度适用于本公司及本公司所属全资子公司、控股子公司，参股子公司参 照执行。 第二条 公司董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性 进行核查，保证内幕信息知情人信息的真实、准确、完整和及时报送，董事长为 主要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和备案事 宜，保证所填报内幕信息知情人信息及重大事项进程备忘录内容的真实、 ...

慧博云通科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资活动的管理，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性，切实保护公司和 投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文 件以及《慧博云通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产或其他法律、法规及规范性文件 规定可以用作出资的资产，对外进行各种形式的投资活动，包括但不限于投资新 设全资或控股子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或 进行股权收购、转让、项目资本增减等。 第三条 对外投资应遵循的基本原则： （一）必须遵循国家相关法律、法规的规定，符合国家的产业政策； （二）必须符合公司发展战略和规划要求，投资公司的主营业务及产业链相 关业 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、辞任、 被解除职务或其他原因离职的情形。 第一章 总则 第一条 为规范慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《慧博云通科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第四条 董事可以在任期届满之前提出辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职报 告，辞任自公司收到辞职报告之日生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情况。 第五条 除本制度第八条规定情形外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任 前， ...

慧博云通科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易管理，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允 的原则，确保公司关联交易行为不损害公司、全体股东和债权人的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《慧博云通 科技股份有限公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 公司关联交易是指公司或者公司的控股子公司与公司关联方之间发 生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一） 购买或出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 司除外）； （三） 提供财务资助（含委托贷款）； （四） 提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五） 租入或租出资产； （六） 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七） 赠与或受赠资产； （八） 债权或债务重组； （九） 研究与开发项目的转移； 1.直接或间接地控制公司的法人或其他组织； 2.由前项所述主体直 ...

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通[2] 管理原则 - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通发展战略、经营管理等多方面信息[5] - 通过多渠道、多方式开展工作[5] 工作要求 - 官网开设投资者关系专栏，利用网络平台沟通[7] - 考虑股东会便利性，提供网络投票方式[8] 组织与人员 - 董事会秘书组织协调，设专职部门[20] - 工作人员需具备相应素质和技能[23] 档案管理 - 建立完备档案制度，按管理方式分类存档[25] - 档案保存期限不少于三年[15] 制度生效与解释 - 制度经董事会通过之日起生效[17] - 由董事会负责解释[18]

第二条 本细则所称管理层，指《公司章程》规定的高级管理人员。 慧博云通科技股份有限公司 管理层工作细则 第一章 总则 第一条 为促进慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理的制度 化、规范化、科学化，确保高级管理人员忠实履行职责，勤勉高效工作，确保公司重大 经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规、规范性文件及《慧博云通科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第三条 公司高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行 诚信、忠实和勤勉的义务。对公司董事会负责并报告工作，谨慎、认真、勤勉地行使权 利，以保证： （一）依照法律法规、《公司章程》规定和董事会授权行使职权； （三）精通本行业，熟悉生产、经营、管理业务； （四）品质高尚、诚信勤勉，有强烈的责任感、使命感，勇于开拓、创新、进取； （二）以诚信原则对公司董事会负责； （三）执行公司股东会 ...

慧博云通科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，明 确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范 性文件及《慧博云通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制定本细则。 第二条 公司应当设立董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管理人员，在 董事长领导下开展工作，对董事会负责。法律、法规及《公司章程》对公司高级 管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、税收、法律、金融、 企业管理、计算机应用等方面知识，具有良好的个人品德和职业道德，并取得证 券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第四条 董事会秘书候选人除应当符合《公司法》《公司章程》等有关规定 外，同时不得存在下列任一情形： （一）最近三十六个月受到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）行政处罚； （二）最近三十六个月受到 ...

第一条 为进一步建立健全慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《慧博云通科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制订本制度。 慧博云通科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制订公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制订、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策和方案。 第三条 本制度所称高级管理人员是指《公司章程》第十一条规定的管理人员。 第二章 薪酬管理机构 1 2．同时兼任非高级管理人员职务的非独立董事，其薪酬根据其在公司的具体 任职岗位职责及其对公司发展的贡献确定。 3．除上述两项情形之外的其他非独立董事，不在公司领取薪酬。 第八条 独立董事津贴 第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审议 董事的薪酬。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、 高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并 ...

第二条 本制度所称子公司是指公司依法设立或收购的，具有独立法人主体资 格的公司及其控制的下属公司与非公司制企业，包括但不限于全资子公司、控股子 公司。全资子公司是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%的公司。 慧博云通科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，加强对控股子公司（或称 "子公司"）的管理控制，规范控股子公司行为，保证控股子公司规范运作和依法 经营，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所监管规则，以及《慧博云通科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，并结合公司实际情况，制 定本制度。 控股子公司是指公司持股比例超过50%，或虽然未超过50%，但派出董事占其 董事会超过半数席位，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 参股公司是指公司持股比例未达到 50%且不具备实际控制权的公司。 第四条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额，依 法对子公司享有资 ...

慧博云通科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东及投资者的合法 权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》及《慧博云通科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： （一）公司董事会秘书、证券事务代表和信息披露事务管理部门； （二）公司董事和董事会； （五）公司控股股东和持股 5%以上的股东或者实际控制人； （六）收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其 相关人员； （七）破产管理人及其成员、破产重整投资人； （八）法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 公司及上述相关信息披露义务人应当及时履行信 ...