慧博云通科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由5名董事组成。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者多于全体董 事的三分之一提名，当选成员须经全体董事过半数表决通过。 第五条 战略委员会设召集人一名，战略委员会召集人由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选可连任。 期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条的规定补足成员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，负责战略委员会决策事宜的前期准 备工作。投资评审小组组长由公司首席执行官担任。投资评审小组成员由非常设 人员和常设人员组成，委员会中的独立董事自然加入评审小组。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： 第一条 为适应慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...

慧博云通科技股份有限公司章程 第一章 总则 慧博云通科技股份有限公司 章 程 二零二五年八月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | 第五章 | 董事和董事会 27 | | | 第六章 | 首席执行官及其他高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 43 | | 第八章 | 通知和公告 | 48 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 49 | | 第十章 | 修改章程 | 53 | | 第十一章 | 附则 53 | | 英文全称：Hydsoft Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：浙江省杭州市余杭区仁和街道粮站路11号1幢3楼309室 邮政编码：311107 第六条 公司注册资本为40,400万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事会选举 产生。 第一条 慧博云通科技股份有限公司（以下简称公司）为维护公司 ...

慧博云通科技股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年八月 1 | | | 第一章 总 则 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范董事的行为，建立规范化的董 事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有序地进行，依照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法 规、规范性文件和《慧博云通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 在发出召开董事会定期会议的通知前，投资者关系部应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，可以视需要征 求高级管理人员的意见。 召开董事会定期会议和临时会议，应当分别提前 10 日和 2 日将会议通知通 过电话、短信、专人送达、传真、挂号邮寄、电子邮件等方式，提交全体董事、 首席执行官以及董事会秘书。 3 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口 头方式发出会议通知，且会议通知时间可不受前述 2 日的限制，但召集 ...

慧博云通科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为了强化慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《慧博云通科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特设立董事会审计委员 会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员构成 第三条 董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，成员中至少 有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 董事会审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 （五）公司董事会授权的其他事宜及法律法规和深圳证券交易所相关规定中 涉及的其他事项。 第五条 董事会审计委员会设召集人1名，由独立董事担任且为会计专业 ...

慧博云通科技股份有限公司 股东会议事规则 二零二五年八月 1 | | | 第一章 总 则 第一条 为规范慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规、规范性文件及《慧博云通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规 定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百 ...

慧博云通科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一条 为了规范慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《慧博云通科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特设立董事会提名委员会， 并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董事和 高级管理人员的选择标准和程序进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员构成 第三条 董事会提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 董事会提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 董事会提名委员会设召集人 1 名，由独立董事担任，经委员会选举产生， 负责主持委员会工作。 第六条 董事会提名委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选可以连 任。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，并由委员会根据 ...

第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 慧博云通科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任， 促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件和《慧博云通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 ...

慧博云通科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核与激励机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件及《慧博云通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工 作机构，主要负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司的董事长、副董事长和董事，高级 管理人员是指《公司章程》第十一条规定的管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六 ...

慧博云通科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板上市公司指引》"）等相关法律法规、规范性文件以及《慧博云通 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者其他公 开发行募集文件所列用途相一致，不得随意改变募集资金的投向，不得变相改变 募集资金用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度 ...

慧博云通科技股份有限公司 董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高 级管理人员减持股份》等有关法律、法规、规范性文件及《慧博云通科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，其所持本公司股份是指登 记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括 记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应 ...