慧博云通科技股份有限公司 公 告 慧博云通科技股份有限公司 关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"转让方"）拟以8,000 万元人民币的交易对价将全资子公司北京慧博云通科技有限公司（以下简称"北京慧博" 或"标的公司"）100%股权转让给公司控股股东北京申晖控股有限公司（以下简称"申 晖控股"或"受让方"）。本次交易完成后，公司及子公司将租赁北京慧博持有的位于 北京经济技术开发区康定街甲18号B栋的相关场所作为公司办公场地，租赁总面积不超 过4,500平方米，租赁期三年，租赁期内房屋租赁费用合计不超过2,000万元。 （二）截至2025年6月30日，公司及合并范围内的其他子公司向北京慧博提供的借 款余额为12,142.59万元。为避免公司及合并范围内的其他子公司为北京慧博提供的借款 因本次交易被动形成关联财务资助，公司控股股东申晖控股及实际控制人余浩先生承诺， 为北京慧博的上述债务承担连带偿付责任，北京慧博于交易交割完成或2025年9月30日 ...

股东会信息 - 公司决定于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东会[1] - 现场会议召开时间为2025年9月12日14:30，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年9月9日[4] 提案信息 - 提案1、2.01、2.02为特别决议议案，需三分之二以上有效表决权通过[6] - 《关于修订公司相关制度文件的议案》有8个子议案[1] 登记信息 - 登记方式有现场、信函或传真，需在2025年9月11日16:30前送达[8] - 现场登记时间为2025年9月11日9:00 - 17:00[11] 投票信息 - 普通股投票代码为“351316”，投票简称为“慧博投票”[20] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月12日9:15 - 15:00[24] 委托信息 - 委托期限自授权委托书签署之日至本次股东会结束[29] - 若没明确指示，被委托人可行使酌情裁量权投票[30] 其他信息 - 中小投资者定义[7] - 慧博云通有2025年第二次临时股东会参会股东登记表，打印、复印件均有效[33]

慧博云通科技股份有限公司 公 告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-057 慧博云通科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议于 2025 年 8 月 26 日以通讯会议的方式召开，本次会议由监事会主席吴永微女士召集并主持， 会议通知于 2025 年 8 月 16 日以人工送达、电子邮件等方式发出。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定， 合法有效。 二、会议审议情况 （二）审议通过《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关权 1 慧博云通科技股份有限公司 公 告 益价格的议案》 与会监事认为：根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，本次调整相关权益价 格事项的审议程序和内容符合《慧博云通科技股份有限公司2024年股票期权与限制性股 票激励计划（草案）》《 ...

会议相关 - 慧博云通第四届董事会第八次会议于2025年8月26日召开[2] - 公司将于2025年9月12日14:30召开2025年第二次临时股东会[31] 议案表决 - 《2025年半年度报告及其摘要》议案全票通过[5] - 《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关权益价格的议案》4票同意通过[7] - 《关于调整2025年限制性股票激励计划回购价格的议案》6票同意通过[10] - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》全票通过，尚需提交临时股东会审议[13][14] - 《关于修订<股东会议事规则>》等多项议案全票通过[16] - 《股东会议事规则》等八项制度需提交临时股东会审议[20] - 《董事、高级管理人员离职管理制度》全票通过[21,22] - 《关于调整公司组织架构的议案》全票通过[23,24] - 《关于全资子公司接受关联方提供担保、财务资助暨关联交易的议案》6票同意通过[28] - 《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》6票同意通过[30] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》全票通过[32] 数据调整 - 2024年激励计划股票期权行权价格由19.23元/股调整为19.15元/股[6] - 2024年限制性股票授予价格由9.58元/股调整为9.50元/股[6] - 2025年激励计划的限制性股票回购价格由12.65元/股调整为12.57元/股[8] 公司动态 - 控股股东申晖控股及实控人为公司提供不超1.3亿元担保，申晖控股为北京慧博提供不超5000万元资助[25] - 公司将北京慧博100%股权转让给控股股东申晖控股[29] 其他 - 会议涉及多项备查文件，含董事会、审计委员会等决议及中介报告[33]

限制性股票激励 - 2025年3月13日向79名激励对象授予399万股限制性股票[5] - 限制性股票回购价格由12.65元/股调整为12.57元/股[3] - 2025年3月19日完成本激励计划的授予登记工作[5] 利润分配 - 2024年度利润分配以404,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.8元[6] - 2024年度权益分派于2025年5月30日实施完毕[6] 会议审议 - 2025年2月13日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[3] - 2025年3月3日临时股东会审议通过激励计划相关议案[4] 名单公示 - 2025年2月14日至24日对拟激励对象名单进行公示[4] 影响说明 - 本次调整相关权益价格事项符合规定，不产生实质性影响[9]

慧博云通科技股份有限公司 公 告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-059 慧博云通科技股份有限公司 关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划 相关权益价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）股票期权行权价格：由 19.23 元/股调整为 19.15 元/股； 慧博云通科技股份有限公司 公 告 （二）限制性股票授予价格：由 9.58 元/股调整为 9.50 元/股。 根据《慧博云通科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）及 2024 年第一次临时股东大会的授权，慧博云通科技股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第八次会议和 第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励 计划相关权益价格的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况 （一）2024 年 3 月 7 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第 十三 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于慧博云通科技股份有限公司 全资子公司接受关联方提供担保、财务资助 暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为慧博云通科技股份有限公司（以下简称"慧博云通"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期内，对慧博 云通全资子公司接受关联方提供担保、财务资助暨关联交易的事项进行了审慎核 查，并发表如下意见： 一、关联交易概述 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 的第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议审议通过了《关于全资子 公司接受关联方提供担保、财务资助暨关联交易的议案》《关于出售全资子公司 股权暨关联交易的议案》，为避免公司及合并范围内的其他子公司为公司全资子 公司北京慧博云通科技有限公司（以下简称"北京慧博 ...

交易情况 - 公司以8000万元将北京慧博100%股权转让给申晖控股[1] - 受让方先付30%即2400万元，工商变更登记3个月后付70%即5600万元[11] 财务数据 - 2025年1 - 6月申晖控股总资产214043.39万元，净利润 - 799.86万元[4] - 2025年1 - 6月北京慧博净资产 - 188.66万元，净利润635.08万元[7] - 截至2025年6月30日，北京慧博股东全部权益价值7984.36万元，增值率426.65% [8] - 截至2025年6月30日，公司及下属企业向标的公司借款余额12142.59万元[13] 租赁安排 - 公司及子公司租赁北京慧博场地面积不超4500平方米，租期三年，费用不超2000万元[1][15] 其他要点 - 控股股东及实控人承诺为北京慧博债务承担连带偿付责任，北京慧博于交易交割完成或2025年9月30日前偿还借款[15] - 2025年初至公告披露日，除特定议案相关事项外，公司未与关联人发生其他关联交易[17][18] - 保荐机构认为交易经相关会议审议通过，履行必要审批程序，符合规定[19] - 关联交易不构成重大资产重组和重组上市，无需有关部门批准[19] - 本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议通过方可实施[19]

1《上市公司股权激励管理办法（2025 修正）》已于 2025 年 3 月 27 日实施，《激励计划》系根据当时有效的 《上市公司股权激励管理办法（2018 修正）》制定，鉴于目前公司暂未根据《公司法》《上市公司章程指引》 等相关规则调整、修订《公司章程》等内部治理制度有关监事会的规定，故公司监事会对本次调整相关议案 进行审议系根据《激励计划》及当时有效的《上市公司股权激励管理办法》（2018 修正）执行。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任。 北京市金杜律师事务所上海分所 关于慧博云通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整之 法律意见书 致：慧博云通科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受慧博云通科技股份 有限公司（以下简称 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于慧博云通科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划调整之 法律意见书 致：慧博云通科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受慧博云通科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"慧博云通"）委托，作为公司 2024 年股票期权 与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）1、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、 行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称"法律法规"）和现行有效的《慧博 云通科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《慧博云通科技股份有限 公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）的有关规 定，就公司拟对本次激励计划进行调整（以下简称"本次调整"）所涉及的相关事 项，出具本法律意见书。 为出具本法律 ...