深圳市智立方自动化设备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市智立方自动化设备股份有限公司（"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规及规范性文件及《深圳 市智立方自动化设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 结合公司实际，特制订本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是当发生或即将发生可能对公司股票及其衍 生品的交易价格产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"）时，根据法律、 法规、规范性文件的规定在规定的时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以 规定的方式向社会公众公布前述信息，并按规定报送证券交易所和证券监管部门 （如需）。 前款所称重大信息是指对上市公司股票及其衍生品种交易价格可能或者已 经产生较大影响的信息，包括下列信息： （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、 利润分配和资本公积金转增股本 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"） 和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资 者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁 免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文 件和《深圳市智立方自动化设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和证券交易所规定或者要求披露 的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 总经理工作细则 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第三条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合 管理能力。 （二）具有知人善任调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外 关系和统揽全局的能力。 （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，掌握国家有关政策、法律、 法规；精通本行业的生产经营业务，熟悉相关行业业务。 （四）诚信勤勉、廉洁公正。 （五）有较强的使命感、责任感和积极开拓的进取精神，精力充沛、身体健 康。 第一条 为进一步完善深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，规范公司经理层的行为，确保经理层忠实履行职责， 勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及 《深圳市智立方自动化设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的 有关规定，特制订本工作细则。 第二条 公司依法设总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工 作，组织实施本公司董事会决议，对董事会负责。 公司可根据生产经营的需要 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳市智立方自动化设备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提 名委员会"），并制订本工作细则。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相关法律法规及《公司章程》等 规定设立的专门工作机构，主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和 程序，对人选、任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2025 年半年度报告全文 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-028 2025 年 8 月 1 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人邱鹏、主管会计工作负责人廖新江及会计机构负责人(会计 主管人员)廖新江声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述， 均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均 应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节"管理 层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分予以描述。敬请广 大投资者关注，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入3.17亿元 同比增长32.61% [1] - 净利润4288.76万元 同比增长101.44% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2025 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 公司负责人（法定代表人）： 邱鹏 主管会计工作负责人： 廖新江 会计机构负责人： 廖新江 汇总表第 2 页 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算的 | 2025 年期初 占用资金余 | 2025 年半年 度占用累计 | 2025 年半 年度占用 | 2025 年半年 度偿还累计 | 2025 年半年 度期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 联关系 | 会计科目 | 额 | 发生金额（不 含利息） | 资金的利 息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | | | | 现控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | - | - | | | | | | | | ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2025-033 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及修订并制定公司制 度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订和制定部分公司治理制度的 议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 一、注册资本变更情况 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中 4 名激励对象已离职不具备激励对 象资格条件，公司拟对激励对象已获授但尚未解除限售的 42,091 股限制性股票 进行回购注销。 本次回购注销完成后，公司总股本将由 121,222,703 股减至 121,180,612 股， 注册资本将由 121,222,703 元减至 121,180,612 元（具体以中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司实际登记为准）。 二、修订 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交 易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2025 年修订）》的相关规定，深圳市智立方自动化设备股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会关于 2025 年半年度（以下简称"报告期内"） 募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2025-029 （二）募集资金使用和结余情况 报告期内，公司已累计使用募集资金总额为人民币 54,866.81 万元，收到的 银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 1,777.58 万元。本期已 使用募集资金总额为人民币 4,061.17 万元，截至 2025 年 6 月 30 日，结存募集资 金余额为人民币 13,650.69 万元。具体使用情况如下： 单位：人民币万元 | 项目 | 金额 | | | --- ...

空间计算概念板块市场表现 - 截至8月26日收盘，空间计算概念板块上涨1.78%，位居概念板块涨幅第8位，板块内45只个股上涨 [1] - 君逸数码以20%涨幅涨停，航天宏图、天润科技、智立方分别上涨14.45%、13.75%、12.42% [1] - 跌幅居前个股包括时空科技下跌4.89%、国源科技下跌4.13%、奥比中光下跌3.38% [1] 资金流动情况 - 板块整体获主力资金净流出9.81亿元，其中20只个股获主力资金净流入 [1] - 11只个股主力资金净流入超千万元，君逸数码净流入1.37亿元居首，智立方、每日互动、天亿马分别净流入3898.60万元、2799.22万元、2734.00万元 [1] - 资金流入比率前三为君逸数码23.25%、中衡设计9.21%、天亿马8.25% [2] 个股资金流向明细 - 主力资金净流入超千万元个股包括盛邦安全2074.13万元、思看科技2054.38万元、中衡设计1709.41万元 [2] - 净流出显著个股包括佳都科技净流出5.31亿元、航天宏图净流出1.58亿元、奥比中光净流出7838.26万元 [4][5] - 华蓝集团主力资金净流出比率达-15.39%，华设集团-11.17%，凌云光-10.57% [4][5]