股价与融资交易表现 - 8月28日公司股价上涨5.04% 成交额达6.37亿元 [1] - 当日融资买入6790.38万元 融资偿还7090.03万元 融资净流出299.66万元 [1] - 融资融券余额1.81亿元 融资余额占流通市值2.72% 处于近一年90%分位高位水平 [1] - 融券余额为0元 但融券余额水平超过近一年70%分位 处于较高位 [1] 股东结构与机构持仓 - 截至7月31日股东户数1.77万户 较上期减少3.78% [2] - 人均流通股3415股 较上期增加3.93% [2] - 南方大数据100指数A（001113）新进为第一大流通股东 持股34.17万股 [2] - 金鹰红利价值混合A（210002）和华夏稳增混合（519029）退出十大流通股东行列 [2] 财务业绩与分红 - 2025年1-6月营业收入3.17亿元 同比增长32.61% [2] - 同期归母净利润4288.76万元 同比增长101.44% [2] - A股上市后累计现金分红1.08亿元 [2] 公司基本情况 - 公司全称为深圳市智立方自动化设备股份有限公司 位于广东省深圳市宝安区 [1] - 成立于2011年7月7日 于2022年7月11日上市 [1] - 主营业务为工业自动化设备的研发、生产、销售及相关技术服务 [1] - 收入构成：工业自动化设备68.67% 技术服务21.63% 自动化设备配件9.70% [1]

板块整体表现 - 自动化设备板块较上一交易日上涨2.19% [1] - 上证指数报收3843.6点，上涨1.14%；深证成指报收12571.37点，上涨2.25% [1] - 板块内个股呈现分化态势，10只个股涨幅超5%，10只个股跌幅超1.8% [1][2] 领涨个股表现 - 思泰克（301568）领涨板块，收盘价58元，涨幅15.49%，成交量19.53万手，成交额11.14亿元 [1] - 奥普特（688686）涨幅12.44%，收盘价149.68元，成交量2.67万手，成交额3.73亿元 [1] - 阿田史（688889）涨幅11.6%，收盘价33.68元，成交量41.74万手，成交额13.57亿元 [1] - 筑和激光（300747）涨幅8.93%，收盘价32.56元，成交量47.74万手，成交额15.22亿元 [1] - 央宿激光（301021）涨幅8.08%，收盘价37.18元，成交量8.92万手，成交额3.2亿元 [1] 下跌个股表现 - 东杰智能（300486）跌幅6.64%，收盘价21.64元，成交量69.94万手，成交额15.43亿元 [2] - 天玛智控（688570）跌幅4.79%，收盘价20.69元，成交量7.88万手，成交额1.64亿元 [2] - 伟创电气（688698）跌幅3.78%，收盘价55.81元，成交量8.54万手，成交额4.76亿元 [2] - 机科股份（835579）跌幅3.72%，收盘价28.69元，成交量5.24万手，成交额1.5亿元 [2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出10.77亿元，游资资金净流出2.77亿元，散户资金净流入13.54亿元 [2] - 华工科技（000988）获主力净流入4.77亿元，占比7.36%，但遭游资净流出2.95亿元 [3] - 光韵达（300227）获主力净流入1.12亿元，占比13.86%，散户净流出1.04亿元 [3] - 思泰克（301568）获主力净流入1.07亿元，占比9.63%，游资净流出9716.39万元 [3] - 汇川技术（300124）获主力净流入7531.89万元，游资净流出2.06亿元 [3]

财务业绩表现 - 2025年中报营业总收入3.17亿元，同比增长32.61% [1] - 归母净利润4288.76万元，同比增长101.44% [1] - 扣非净利润3349.1万元，同比大幅增长254.97% [1] - 第二季度单季度营收1.56亿元同比下降1.15%，归母净利润1798.26万元同比下降35.06% [1] 盈利能力指标 - 毛利率30.18%，同比增长26.37个百分点 [1] - 净利率13.19%，同比增长47.04% [1] - 三费占营收比8.34%，同比下降13.89% [1] - 每股收益0.35元，同比增长45.83% [1] 资产质量与现金流 - 应收账款2.13亿元，同比增长31.97% [1] - 货币资金1.33亿元，同比下降9.42% [1] - 有息负债386.51万元，同比增长11.26% [1] - 每股经营性现金流-0.19元，同比改善51.42% [1] - 每股净资产9.93元，同比下降24.57% [1] 历史业绩与投资回报 - 2024年ROIC为4.69%，投资回报一般 [3] - 上市以来ROIC中位数达38.41%，投资回报表现良好 [3] - 公司净利率历史水平为10.7%，产品附加值一般 [3] 运营特点与风险提示 - 公司现金资产状况非常健康 [3] - 业绩主要依靠研发驱动 [3] - 应收账款与利润比率高达358.15% [4]

板块整体表现 - 自动化设备板块当日下跌1.04%，跑输上证指数（下跌1.76%）和深证成指（下跌1.43%）[1] - 板块内个股分化显著，涨幅最高为迈赫股份（+4.59%），跌幅最深为迈得医疗（-6.24%）[1][2] - 板块资金整体呈净流出态势，主力资金净流出9.71亿元，游资资金净流出2.17亿元，散户资金净流入11.88亿元[2] 领涨个股特征 - 迈赫股份成交量13.41万手，成交额4.08亿元，涨幅4.59%位列板块第一[1] - 联赢激光成交额7.75亿元，成交量32.17万手，涨幅3.41%[1] - 博众精工收盘价35.70元，涨幅3.03%，成交额5.32亿元[1] - 江苏北人涨幅2.54%，成交额3.33亿元[1] 领跌个股表现 - 迈得医疗下跌6.24%，成交额2.89亿元，成交量14.47万手[2] - 智立方下跌5.78%，成交额6.45亿元，股价收于52.80元[2] - 思泰克下跌5.69%，成交额3.59亿元[2] - 田中精机下跌5.57%，成交额1.67亿元[2] 资金流向分析 - 汇川技术获主力资金净流入1.65亿元（净占比2.77%），但游资净流出2.15亿元[3] - 劲拓股份主力净流入6524.24万元（净占比10.08%），散户净流出7297.79万元[3] - 博实股份主力净流入6241.83万元（净占比12.29%），游资净流出1550.45万元[3] - 光韵达主力净流入6088.71万元（净占比11.90%），散户净流出5075.16万元[3] - 协昌科技主力净流入2974.11万元（净占比27.06%），游资净流出616.19万元[3]

机构持股情况 - 截至2025年8月26日共有6家机构投资者持有智立方A股股份合计持股量达527.75万股占公司总股本4.35% [1] - 机构投资者包括深圳群智方立科技合伙企业中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金BARCLAYS BANK PLCMORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC南华丰汇混合A宝盈新锐混合A [1] - 机构持股比例较上一季度下降0.26个百分点 [1] 公募基金变动 - 本期新披露2只公募基金为南方大数据100指数A和南华丰汇混合A [1] - 本期未再披露2只公募基金为金鹰红利价值混合A和华夏稳增混合 [1] 外资机构动向 - 本期未再披露外资机构MERRILL LYNCH INTERNATIONAL [1]

本次回购注销的批准与授权 - 公司于2022年12月22日召开第一届董事会第十四次会议审议通过2022年限制性股票激励计划相关议案独立董事发表明确同意意见 [4] - 公司于2022年12月23日至2023年1月2日对激励对象名单进行内部公示未收到任何异议 [5] - 公司于2023年1月9日召开2023年第一次临时股东大会审议通过激励计划相关议案并披露内幕信息自查报告 [6] - 公司于2023年1月13日召开第一届董事会第十五次会议调整激励对象名单及授予数量并完成首次授予 [6] - 公司于2023年9月28日召开第一届董事会第十九次会议审议通过首次回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量 [7] - 公司于2023年10月16日召开2023年第三次临时股东大会批准首次回购注销事项并于2023年12月20日完成股份注销 [7] - 公司于2024年1月8日召开第二届董事会第四次会议调整预留部分限制性股票授予数量及价格 [8] - 公司于2024年4月22日召开第二届董事会第五次会议审议第一个解除限售期条件未成就暨回购注销部分限制性股票 [9] - 公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会批准上述回购注销事项 [9] - 公司于2024年8月27日召开第二届董事会第六次会议审议通过回购注销部分限制性股票 [10] - 公司于2024年9月19日召开2024年第一次临时股东大会批准回购注销事项 [10] - 公司于2025年4月17日召开第二届董事会第八次会议审议通过回购注销部分限制性股票 [10] - 公司于2025年5月19日召开2024年年度股东大会批准回购注销事项 [11] - 公司于2025年8月25日召开第二届董事会第九次会议审议通过本次回购注销部分限制性股票 [11] 本次回购注销的具体情况 - 回购注销原因为4名激励对象因离职不再具备激励资格根据激励计划草案规定需回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 [12][13] - 回购数量经多次权益分派调整后由初始20000股增至42091股回购价格由308元/股调整为15174元/股 [13] - 回购资金全部来源于公司自有资金 [13] 法律结论 - 本次回购注销已取得现阶段必要的批准与授权符合上市公司股权激励管理办法及激励计划草案相关规定 [11][14] - 本次回购注销事项尚需提交股东大会审议通过并需办理股份注销登记程序及减资程序履行法定程序及信息披露义务 [14]

核心财务表现 - 营业收入3.17亿元，同比增长32.61% [3] - 归属于上市公司股东的净利润4289万元，同比增长254.97% [3] - 基本每股收益0.35元/股，同比增长45.83% [3] - 经营活动产生的现金流量净额-2304万元，同比改善32.57% [3] 业务结构 - 主营业务聚焦半导体及工业自动化设备研发制造，涵盖工业自动化设备、设备配件及技术服务三大产品类别 [4][7] - 半导体设备产品线包括Mini LED/Micro LED芯片分选机、电测设备、全自动晶圆挑晶设备等十余种核心设备 [4] - 技术服务收入6857万元，毛利率40.69% [15] 技术研发 - 研发投入3361万元，同比增长33.01% [15] - 拥有精密光学、精密机械、运动控制、软件开发、算法开发等核心技术基础 [5][11] - 2022年获评国家级专精特新"小巨人"企业，2023年入选国家知识产权优势企业名单 [12] 客户结构 - 客户群体涵盖苹果、Meta、鸿海集团、立讯精密、歌尔股份等全球头部电子产品制造商 [6][12] - 在半导体领域服务华灿光电、乾照光电、长光华芯等国内领先芯片企业 [12] - 采用直销模式，通过"报价议价"或"竞争性谈判"获取订单 [10] 生产运营 - 采用"以销定产，以产定购"模式，根据客户订单安排柔性生产 [8][9] - 在半导体设备领域实施"订单驱动"与"模块化预研"相结合的生产体系 [9] - 期末存货余额1.90亿元，较期初增长0.92% [16] 战略布局 - 深度布局半导体设备国产化，推动Mini LED/Micro LED等关键设备进口替代 [4][5] - 构建覆盖半导体显示芯片、光通讯芯片、传感器芯片的全产业链融合生态 [13] - 2024年设立博士后创新实践基地和首席工程师工作室强化研发体系 [12] 资金管理 - 货币资金1.33亿元，较期初减少1.08% [16] - 使用闲置募集资金进行现金管理金额1.20亿元 [23] - 报告期内使用超募资金2000万元永久补充流动资金 [23] 产能建设 - 募投项目"自动化设备产能提升项目"累计投入1.92亿元，进度70.18% [21] - "研发中心升级项目"累计投入1169万元，进度79.58% [21] - 两大募投项目达到预定可使用状态时间调整至2027年7月 [23]

核心财务表现 - 营业收入达到2.39亿元人民币，同比增长32.61% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为2129万元人民币，同比大幅增长101.44% [1] - 扣除非经常性损益的净利润为4288.76万元人民币 [1] - 基本每股收益为0.24元/股，同比增长45.83% [1] - 加权平均净资产收益率为1.80%，较上年同期提升1.74个百分点 [1] 现金流与资产负债状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-2303.80万元人民币，较上年同期-3416.60万元改善32.57% [1] - 总资产为14.55亿元人民币，较上年度末减少1.56% [3] - 归属于上市公司股东的净资产为11.91亿元人民币，较上年度末增长1.06% [3] 股权结构与股东信息 - 前三大股东邱鹏、关巍、黄剑锋持股比例分别为32.53%、23.29%和9.98%，且为一致行动人 [3][5] - 员工持股平台深圳群智方立科技合伙企业持股3.69% [3] - 前10名股东中包含多位通过融资融券信用账户持股的自然人股东 [5] - 公司不存在表决权差异安排，报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更 [6][7] 公司治理与利润分配 - 所有董事均已出席审议半年度报告的董事会会议 [1] - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本 [1] - 报告期未出现需追溯调整或重述以前年度会计数据的情况 [1]

董事会会议审议情况 - 第二届董事会第九次会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议召集和召开符合法律法规及公司章程规定 [1] - 董事会审议并通过《2025年半年度报告》及摘要，认为报告符合法律法规要求，真实准确完整反映公司2025年半年度经营情况，财务报告已获第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过 [1] - 董事会审议并通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，确认募集资金存放、使用、管理及披露符合监管规定，无违规情形，该议案已获第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过 [2] 限制性股票激励计划调整 - 因4名激励对象离职不具备资格，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票，该议案已获第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过 [3] - 回购注销限制性股票将导致公司注册资本和股本总数变更，需相应修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》，董事会审计委员会将行使监事会职权 [3][4] - 该议案尚需提交股东大会审议，同时授权董事会办理相关工商变更登记事宜 [3][4] 公司治理制度修订 - 为提升规范运作水平和完善治理结构，公司全面梳理并修订制定多项治理制度，包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等10项制度 [4][5] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已获第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，其余9项制度尚需提交股东大会审议 [4][5] - 公司决定于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会，审议相关议案 [5]

公司股权激励计划调整 - 公司于2025年8月25日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过回购注销部分限制性股票的议案 [1] - 因4名激励对象已离职不再具备激励资格公司决定回购注销其已获授予但尚未解除限售的限制性股票共计42,091股 [1] - 本次回购注销依据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》相关规定执行 [1] 公司治理与决策程序 - 本次回购注销事项已履行相应决策程序符合深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南要求 [1][2] - 监事会核查后认为回购注销不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响 [2] - 该操作不存在损害公司及全体股东利益的情形 [2]