董事会会议审议情况 - 第二届董事会第九次会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议召集和召开符合法律法规及公司章程规定 [1] - 董事会审议并通过《2025年半年度报告》及摘要，认为报告符合法律法规要求，真实准确完整反映公司2025年半年度经营情况，财务报告已获第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过 [1] - 董事会审议并通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，确认募集资金存放、使用、管理及披露符合监管规定，无违规情形，该议案已获第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过 [2] 限制性股票激励计划调整 - 因4名激励对象离职不具备资格，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票，该议案已获第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过 [3] - 回购注销限制性股票将导致公司注册资本和股本总数变更，需相应修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》，董事会审计委员会将行使监事会职权 [3][4] - 该议案尚需提交股东大会审议，同时授权董事会办理相关工商变更登记事宜 [3][4] 公司治理制度修订 - 为提升规范运作水平和完善治理结构，公司全面梳理并修订制定多项治理制度，包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等10项制度 [4][5] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已获第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，其余9项制度尚需提交股东大会审议 [4][5] - 公司决定于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会，审议相关议案 [5]