监事会会议审议情况 - 第二届监事会第九次会议于2025年8月25日以现场方式召开 应出席监事3人 实际出席监事3人 [1] - 会议召集及召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 2025年半年度报告审议结果 - 监事会审议通过公司《2025年半年度报告》及摘要 认为报告编制程序符合法律法规要求 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司2025年半年度经营情况 无虚假记载或误导性陈述 [1] 募集资金管理情况 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》及深交所相关规定 [2] - 未发现违规存放和使用募集资金的情形 专项报告内容真实准确完整 [2] 股权激励计划调整 - 因4名激励对象已离职 公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计42,091股 [2] - 回购注销操作符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2022年限制性股票激励计划规定 [2] - 该议案尚需提交公司股东大会审议 [3]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月12日以现场与网络投票结合方式召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 现场会议时间为2025年9月12日14:30，网络投票通过深交所交易系统在9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00进行，互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [1] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年9月9日收盘后，在册股东均享有表决权 [2] - 参会人员包括公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师 [2] 会议审议事项 - 议案涉及《2025年限制性股票激励计划》及相关工商变更登记事项 [2] - 特别决议需获表决权2/3以上通过，普通决议需获表决权半数以上通过 [3] 会议登记方式 - 登记方式包括现场登记、信函或传真登记，不接受电话登记 [3] - 法人股东需提供加盖公章的营业执照复印件及法定代表人证明文件 [4] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，需填写股东大会参会股东登记表 [4] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票 [4] - 互联网投票需办理数字证书或服务密码进行身份认证 [6] - 对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [5] 会议联系方式 - 联系人苏晓倩，联系电话0755-36354100，传真0755-33525953 [4] - 通讯地址为深圳市宝安区石岩街道宏发科技园A栋5楼证券事务部 [4]

保荐工作概述 - 保荐机构民生证券及时审阅公司信息披露文件 未出现延迟情况[1] - 公司已建立健全包括防止关联方占用资源 募集资金管理 内部控制 内部审计及关联交易等规章制度并有效执行[1] - 保荐机构查询公司募集资金专户1次 确认项目进展与披露信息一致[1] - 保荐机构通过查阅会议文件方式跟进公司股东大会 董事会及监事会情况 未亲自列席会议[1] - 保荐机构进行1次现场检查并发表1次专项意见 未提出非同意意见[1] - 保荐机构未向交易所报告需关注事项 公司无重大问题[1] 公司及股东承诺履行 - 公司及股东关于延长锁定期 持股及减持意向等承诺均得到履行 未出现未履行情况[3] 其他监管事项 - 保荐机构确认无需要说明的监管措施及整改情况[4]

财务表现 - 营业收入3.17亿元 同比增长32.61% [1] - 归母净利润4288.76万元 同比增长101.44% [1] - 扣非净利润3349.1万元 同比增长254.97% [1] - 基本每股收益0.35元 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入3.17亿元，同比增长32.61% [1] - 归属于母公司所有者的净利润4288.76万元，同比增长101.44% [1] - 销售毛利率30.18%，较去年同期提升6.3个百分点 [1] 业务发展 - 聚焦半导体和电子产品两大赛道，半导体设备实现进口替代并升级至联合工艺开发战略合作 [2] - 自动化测试及组装设备获苹果、Meta、歌尔股份、鸿海集团、立讯精密等全球知名公司认可 [2] - 工业自动化设备收入2.18亿元，同比增长21.99%，毛利率同比增加7.11个百分点 [2] 研发投入 - 2025年上半年研发费用3360.69万元，同比增加33.01% [3] - 通过持续研发投入提升产品竞争力，落实进口替代与上顶下沉等营销策略 [3] 增长方向 - 半导体相关业务成为公司重要增长方向之一，持续扩展半导体细分领域新产品导入 [2]

公司运营 - 公司于2025年8月25日召开第二届第九次董事会会议 审议2025年半年度报告及摘要等文件 [1] - 公司2024年全年营业收入全部来自专用设备制造业 占比100% [1] - 公司当前市值68亿元 [1] 行业动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 行业上市公司普遍上涨 [1]

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2025-034 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第二届董事会第九次会议，公司董事会决定于 2025 年 9 月 12 日以 现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将本次股东大会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2025-026 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第九次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面送达或电子邮件方式发出，会议由监事会主席吕富超先 生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合法律、法规和公司章程的规定。 一、监事会会议审议情况 与会监事经过审议，表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审议公司《2025 年半年度报告》及摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2025 年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2025-025 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 经审议，董事会认为公司编制的《2025 年半年度报告》及摘要符合相关法 律法规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年 度的经营情况；董事会保证公司 2025 年半年度报告内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案中的财务报告已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议 通过。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第九次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次 会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面送达或电子邮件方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长邱鹏先生召集并主持，公司监事及高级 管理人员列席本次会议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第九次会议、第二届监事会第九次会议于 2025 年 8 月 25 日审议通过了《关于回 购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公司原激励 对象中 4 名因个人原因离职，已不满足激励条件，根据公司《2022 年限制性股 票激励计划（草案）》的相关规定，需回购注销上述人员已获授但尚未解除限售 的限制性股票合计 4.2091 万股，回购价格为 15.174 元/股。本次回购注销完成后， 公司股份总数将由 121,222,703 股减至 121,180,612 股，注册资本将由 121,222,703 元变更为 121,180,612 元。 上述事项具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于 回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号： 2025-030）。 二、债权人需知晓的相关信息 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规的规定，公司特此 通知债权人，债权人自接到公司通知之日起 ...