薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案于4月10日会议审议[2] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[3] - 独立董事津贴9.6万/年（税前）按月发放[5] - 高级管理人员薪酬由基本和绩效薪酬组成[5] - 薪酬福利、津贴均按月发放且为税前[6] 生效条件 - 高级管理人员薪酬方案董事会通过生效[7] - 董监薪酬方案需股东大会通过生效[7]

2025年关联交易预计 - 与江苏鑫爱克日常关联交易总金额600万元[2] - 向关联方采购原材料30万元[4] - 提供房产租赁400万元[4] - 提供设备70万元[5] - 销售商品100万元，已发生46.77万元[5] 江苏鑫爱克情况 - 2024年末总资产795.30万元，净资产718.42万元[9] - 2024年净利润 - 82.45万元[9] - 注册资本5000万元[7] 其他 - 上一年度无关联交易[6] - 交易构成关联交易[11]

资产负债 - 2024年流动资产比年初增56,129.91万元，增长20.53%[3] - 2024年非流动资产比年初增30,783.71万元，增长47.50%[3] - 2024年末负债总额197,249.59万元，资产负债率46.39%，较年初增12.81个百分点[5] 权益利润 - 2024年末归属于母公司股东权益总额227,943.45万元，较年初增3,256.26万元，增长1.45%[8] - 2024年实现归母净利润11,625.66万元，较上年同期下降29.61%[11] 收支流量 - 2024年度营业收入264,798.72万元，较上年同期增加32.33%[10] - 2024年经营活动现金流入223,656.83万元，较上年同期减少4.48%[12] - 2024年经营活动现金流出216,914.42万元，较上年同期减少14.85%[12] - 2024年经营活动现金流量净额6,742.41万元，较上年同期增加132.72%[12] 其他 - 2024年期间费用总额13,434.26万元，较上年同期增加32.30%[9] - 2024年投资活动现金净流量14,493.22万元；筹资活动现金净流量 - 207.33万元[12]

业绩总结 - 公司2024年度计提信用与资产减值准备30,971,606.24元[2] - 本次计提减少公司2024年度利润总额30,971,606.24元[6] 数据详情 - 2024年度信用减值准备为27,504,526.08元[2] - 2024年度应收账款坏账准备为28,456,549.39元[3] - 1 - 2年账龄的应收账款和其他应收款坏账计提比例为20%[3]

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2025-016 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"北京德皓"）为公司 2025 年度财务和内部控制审计机 构，聘任期为一年。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过，具体 情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 北京德皓具有执行证券相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的 经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司出具 的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量及所有者 权益情况。因此公司拟续聘北京德皓担任公司 2025 年度的财务及内控审计工作， 聘任期为一年。关于 2025 年度财务及内控审计费用，董事会拟提请股东大 ...

尊敬的各位监事： 2024 年度，公司监事会严格按照相关法律法规的要求及公司制度的规定， 本着对全体股东负责的态度，持续提升公司治理水平，严格执行股东大会各项决 议，确保公司运作规范高效。公司全体监事勤勉尽责、恪尽职守，认真履行股东 赋予的职责，有效维护了公司和公司股东的合法权益。现将公司监事会 2024 年 度工作情况汇报如下： 一、监事会召开情况 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 公司监事会依据国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，并对股东大会、董事会的 召开程序、表决程序、决议事项、决议执行情况以及董事和高级管理人员的履职 情况进行了监督。监事会经过认真核查后认为：公司董事会运作规范，决策程序 符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，能够认真、严谨执行 股东大会的各项决议和授权，忠实履行了诚信义务；公司建立了较为完善的内部 控制制度并且能够有效执行；公司董事、高级管理人员依法、合规履行职责，不 2024 年度监事会共计召开 7 次会议具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | 1、审 ...

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，北京德皓合伙人66人，注册会计师300人，签过证券服务审计报告的140人[1] - 公司续聘北京德皓为2024、2025年度审计机构[2][6] 审计工作情况 - 北京德皓对2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[3] - 审计委员会确保2024年年报按时披露，评估认可德皓[5][6] - 审计委员会审查2024年内部审计，未发现重大问题[7][8]

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2025-011 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日 召开了第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东 大会的议案》，定于 2025 年 5 月 6 日（星期二）召开 2024 年年度股东大会，本 次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 6 日（星期二）下午 15:00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 5 月 6 日的交易时间，即 9:15-9:2 ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2025- 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七 次会议于 2025 年 4 月 10 日上午 10：30 在公司会议室以现场方式召开。本次会 议通知已于 2025 年 3 月 31 日以书面方式送达各位监事。本次会议由监事会主席 陈玲女士召集并主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事 会秘书列席本次会议。 010 本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法 律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司编制和审议《2024 年年度报告》及其摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，其内容能够真实、准确、完整地反映 了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 ...

分红与融资 - 2024年度以135,938,040股为基数，每10股派现3.5元，预计派现47,578,314元[9] - 2025年中期现金分红条件为当期盈利且累计未分配利润为正，比例上限不超当期归母净利润100%[10] - 董事会提请授权向特定对象发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[24] 资金与授信 - 公司及子公司拟向银行申请最高42亿元综合授信额度，期限12个月[16] - “新能源特种线缆”两项目累计投入30361.45万元，节余10035.67万元补充流动资金[20] 会议与表决 - 第二届董事会二十次会议应到7人实到7人[2] - 各议案表决多为同意7票，《关于预计2025年度日常关联交易的议案》同意5票[16][17][18][19][20][23][24][25][27] - 公司2025年5月6日召开2024年年度股东大会，现场与网络投票结合[26] 议案进展 - 《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度的议案》等需提交2024年年度股东大会审议[16][20][21][24][25] - 《关于2024年度计提信用减值及资产减值准备的议案》通过审计委员会审议[17] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》通过独立董事2025年第一次专门会议审议[24]