2024年年度报告业绩表现 - 神剑股份2024年营业收入24.18亿元同比下降5.97% 归属于上市公司股东净利润3365.07万元同比增长32.29% 基本每股收益0.0354元/股 拟每10股派发现金红利0.5元[1] - 精测电子2024年营业收入25.65亿元同比增长5.59% 归属于上市公司股东净亏损9759.85万元同比由盈转亏 基本每股收益亏损0.35元/股[1] - 经纬股份2024年营业收入6.73亿元同比增长30.79% 归属于上市公司股东净利润3553.77万元同比下降36.76% 基本每股收益0.5923元/股 拟每10股派发现金红利1元[1] - 民生健康2024年营业收入6.41亿元同比增长10.23% 归属于上市公司股东净利润9183.41万元同比增长7.24% 基本每股收益0.26元/股 拟每10股派发现金红利1元[2] - 中设股份2024年营业收入6.07亿元同比下降18.03% 归属于上市公司股东净利润1016.49万元同比下降76.24% 基本每股收益0.07元/股 拟每10股派发现金红利0.2元[3] - 科远智慧2024年营业收入16.82亿元同比增长19.55% 归属于上市公司股东净利润2.52亿元同比增长56.64% 基本每股收益1.05元/股 拟每10股派发现金红利0.4元[4] - 重药控股2024年营业收入805.62亿元同比增长2.76% 归属于上市公司股东净利润2.83亿元同比下降54.69% 基本每股收益0.16元/股 拟每10股派发现金红利0.3元[43] - 建投能源2024年营业收入235.17亿元同比增长20.09% 归属于上市公司股东净利润5.31亿元同比增长181.59% 基本每股收益0.296元/股 拟每10股派发现金红利1.3元[44] - 光华科技2024年营业收入25.89亿元同比下降4.09% 归属于上市公司股东净亏损2.05亿元 基本每股收益亏损0.51元/股[44] - 华勤技术2024年营业收入1098.78亿元同比增长28.76% 归属于上市公司股东净利润29.26亿元同比增长8.1% 基本每股收益2.89元/股 拟每10股派发现金红利9元[45] - 英科医疗2024年营业收入95.23亿元同比增长37.65% 归属于上市公司股东净利润14.65亿元同比增长282.63% 基本每股收益2.26元/股 拟每10股派发现金红利1元[45] - 太阳能2024年营业收入60.39亿元同比下降36.7% 归属于上市公司股东净利润12.25亿元同比下降22.38% 基本每股收益0.3132元/股 拟每10股派发现金红利0.56元[46] - 东方电热2024年营业收入37.11亿元同比下降9.62% 归属于上市公司股东净利润3.18亿元同比下降50.62% 基本每股收益0.22元/股 拟每10股派发现金红利0.32元[46] - 天能重工2024年营业收入32.73亿元同比下降22.72% 归属于上市公司股东净亏损2.62亿元同比由盈转亏 基本每股收益亏损0.2559元/股[47] - 钢研高纳2024年营业收入35.24亿元同比增长3.4% 归属于上市公司股东净利润2.49亿元同比下降22.08% 基本每股收益0.3208元/股 拟每10股派发现金红利1元[48] - 石化机械2024年营业收入80.37亿元同比下降4.3% 归属于上市公司股东净利润9687.58万元同比增长5.35% 基本每股收益0.1029元/股[49] - 共同药业2024年营业收入5.37亿元同比下降5.26% 归属于上市公司股东净亏损2759.11万元同比由盈转亏 基本每股收益亏损0.24元/股[51] - 中京电子2024年营业收入29.32亿元同比增长11.75% 归属于上市公司股东净亏损8743.37万元 基本每股收益亏损0.14元/股[53] - 渝开发2024年营业收入3.88亿元同比下降70.79% 归属于上市公司股东净亏损1.14亿元同比下降207.71% 基本每股收益亏损0.135元/股[55] - 振华科技2024年营业收入52.19亿元同比下降32.99% 归属于上市公司股东净利润9.70亿元同比下降63.83% 基本每股收益1.7512元/股 拟每10股派发现金红利1.8元[56] - 捷荣技术2024年营业收入13.57亿元同比下降23.25% 归属于上市公司股东净亏损2.98亿元 基本每股收益亏损1.21元/股[58] - 长高电新2024年营业收入17.60亿元同比增长17.86% 归属于上市公司股东净利润2.52亿元同比增长45.66% 基本每股收益0.4064元/股 拟每10股派发现金红利0.8元[60] - 通达股份2024年营业收入62.01亿元同比增长11.26% 归属于上市公司股东净利润2549.28万元同比下降69.15% 基本每股收益0.05元/股[43] 2025年第一季度报告业绩表现 - 北陆药业2025年第一季度营业收入2.83亿元同比增长36.23% 归属于上市公司股东净利润1453.85万元同比增长26.13% 基本每股收益0.0296元/股[5] - 网宿科技2025年第一季度营业收入12.35亿元同比增长10.26% 归属于上市公司股东净利润1.92亿元同比增长38.54% 基本每股收益0.0785元/股[6] - 科源制药2025年第一季度营业收入1.11亿元同比下降23.98% 归属于上市公司股东净利润2308.49万元同比增长7.25% 基本每股收益0.2132元/股[7] - 光庭信息2025年第一季度营业收入1.34亿元同比增长10.52% 归属于上市公司股东净利润2403.25万元同比扭亏为盈 基本每股收益0.2595元/股[9] - 兆日科技2025年第一季度营业收入3522.56万元同比增长27.62% 归属于上市公司股东净亏损122.53万元 基本每股收益亏损0.0036元/股[11] - 华凯易佰2025年第一季度营业收入22.92亿元同比增长35.08% 归属于上市公司股东净亏损1509.34万元同比由盈转亏 基本每股收益亏损0.0373元/股[13] - 鑫宏业2025年第一季度营业收入7.55亿元同比增长55.35% 归属于上市公司股东净利润3443万元同比增长20.43% 基本每股收益0.2533元/股[15] - 沪宁股份2025年第一季度营业收入6451.39万元同比增长4.37% 归属于上市公司股东净利润361.29万元同比下降45.68% 基本每股收益0.0187元/股[16] - 骆驼股份2025年第一季度营业收入41.36亿元同比增长19.74% 归属于上市公司股东净利润2.37亿元同比增长51.89% 基本每股收益0.20元/股[17] - 恒通股份2025年第一季度营业收入3.13亿元同比下降52.7% 归属于上市公司股东净利润4254.99万元同比增长51.62% 基本每股收益0.06元/股[19] - 常青科技2025年第一季度营业收入2.46亿元同比增长1.39% 归属于上市公司股东净利润3538.29万元同比下降23.8% 基本每股收益0.13元/股[21] - 立霸股份2025年第一季度营业收入4.19亿元同比增长6.53% 归属于上市公司股东净利润3471.74万元同比增长9.91% 基本每股收益0.13元/股[22] - 寿仙谷2025年第一季度营业收入1.71亿元同比下降22.68% 归属于上市公司股东净利润5837.40万元同比下降24.32% 基本每股收益0.29元/股[23] - 再升科技2025年第一季度营业收入3.24亿元同比下降4.59% 归属于上市公司股东净利润3355.94万元同比增长3.69% 基本每股收益0.0328元/股[34] - 金信诺2025年第一季度营业收入5.63亿元同比增长20.88% 归属于上市公司股东净利润319.92万元同比扭亏为盈 基本每股收益0元/股[36] - 华银电力2025年第一季度营业收入23.07亿元同比增长5.06% 归属于上市公司股东净利润7567.49万元同比增长894.61% 基本每股收益0.04元/股[37] - 兴化股份2025年第一季度营业收入8.40亿元同比下降7.53% 归属于上市公司股东净亏损9551.40万元 基本每股收益亏损0.0748元/股[38] - 和仁科技2025年第一季度营业收入7839.61万元同比下降13.99% 归属于上市公司股东净亏损384.41万元 基本每股收益亏损0.0146元/股[40] - 奋达科技2025年第一季度营业收入7.60亿元同比增长15.82% 归属于上市公司股东净利润4044.86万元同比增长84.07% 基本每股收益0.0224元/股[41] - 实朴检测2025年第一季度归属于上市公司股东净亏损808.59万元 上年同期亏损1624.66万元[60] 公司业务与行业分类 - 神剑股份专业从事聚酯树脂系列产品生产销售 所属行业基础化工–塑料–合成树脂[1] - 精测电子主营业务显示、半导体、新能源检测系统研发生产与销售 所属行业机械设备–通用设备–仪器仪表[1] - 经纬股份主营业务电力工程技术服务及地理信息技术服务 所属行业建筑装饰–工程咨询服务Ⅱ–工程咨询服务Ⅲ[2] - 民生健康主营业务维生素与矿物质类非处方药品和保健食品研发生产销售 所属行业医药生物–化学制药–化学制剂[3] - 中设股份主营业务围绕交通、市政、建筑、环境领域提供全过程工程设计咨询和工程总承包 所属行业建筑装饰–工程咨询服务Ⅱ–工程咨询服务Ⅲ[3] - 科远智慧主营业务热工自动化和电厂信息化产品研发生产销售和服务 所属行业计算机–IT服务Ⅱ–IT服务Ⅲ[5] - 北陆药业主营业务对比剂制剂及原料药、中枢神经类和降糖类药品研发生产与销售 所属行业医药生物–化学制药–化学制剂[6] - 网宿科技主营业务CDN及边缘计算、云安全、算力云、MSP、绿色数据中心及设备销售、软件开发 所属行业计算机–IT服务Ⅱ–IT服务Ⅲ[7] - 科源制药主营业务化学原料药及其制剂产品研发生产和销售 所属行业医药生物–化学制药–原料药[9] - 光庭信息主营业务汽车电子软件开发和技术服务 所属行业汽车–汽车零部件–汽车电子电气系统[11] - 兆日科技专注于银行对公移动支付安全产品、票据防伪及纸纹防伪技术研发及销售 所属行业计算机–计算机设备–其他计算机设备[13] - 华凯易佰主营业务跨境出口电商业务 所属行业商贸零售–互联网电商–跨境电商[15] - 鑫宏业主营业务新能源汽车线缆、充电桩线缆、光伏线缆、储能线缆、轨道交通线缆、核电线缆及核贯穿件、船用线缆、机器人线缆等特种线缆研发生产及销售 所属行业汽车–汽车零部件–汽车电子电气系统[16] - 沪宁股份主营业务皮质激素类、氨基酸类原料药及制剂研发生产和销售 所属行业机械设备–专用设备–楼宇设备[18] - 骆驼股份主营业务包括汽车低压电池业务、回收业务和储能业务 所属行业电力设备–电池–蓄电池及其他电池[19] - 恒通股份主营业务港口业务、实体物流业务、清洁能源业务 所属行业石油石化–炼化及贸易–油品石化贸易[21] - 常青科技主营业务高分子新材料特种单体及专用助剂研发生产和销售 所属行业基础化工–化学制品–其他化学制品[22] - 立霸股份主营业务为国内外知名家电整机企业提供家电外观用复合材料 所属行业家用电器–家电零部件Ⅱ–家电零部件Ⅲ[24] - 寿仙谷主营业务灵芝、铁皮石斛、西红花等名贵中药材品种选育、栽培、加工和销售 所属行业医药生物–中药Ⅱ–中药Ⅲ[25] - 博俊科技主营业务汽车精密零部件和精密模具研发设计生产和销售 所属行业汽车–汽车零部件–其他汽车零部件[26] - 大有能源主营业务原煤开采、煤炭批发经营、煤炭洗选加工 所属行业煤炭–煤炭开采–动力煤[28] - 德业股份主要从事热交换器、逆变器和除湿机产品生产与销售 所属行业电力设备–光伏设备–逆变器[30] - 津药药业主营业务皮质激素类、氨基酸类原料药及制剂研发生产和销售 所属行业医药生物–化学制药–原料药[32] - 星网宇达从事信息感知、卫星通信以及无人系统业务 所属行业国防军工–航天装备Ⅱ–航天装备Ⅲ[33] - 立方制药主营业务医药工业及医药商业 所属行业医药生物–化学制药–化学制剂[35] - 再升科技主营业务微纤维玻璃棉制品研发生产和销售 所属行业建筑材料–玻璃玻纤–玻纤制造[37] - 金信诺从事基于"深度覆盖"和"可靠连接"的全系列信号互联产品研发生产和销售 所属行业国防军工–军工电子Ⅱ–军工电子Ⅲ[39] - 华银电力主营业务火力发电业务 同时经营水电、风电、太阳能业务及电力销售业务 所属行业公用事业–电力–火力发电[40] - 兴化股份主营业务化工产品(不含危险品)生产和销售 所属行业基础化工–化学原料–其他化学原料[42] - 和仁科技主营业务医疗机构临床医疗信息系统及数字化场景应用系统研发销售、实施集成、服务支持与提供解决方案 所属行业计算机–软件开发–垂直应用软件[43] - 奋达科技主营业务消费电子整机及其核心部件研发设计生产与销售 所属行业电子–消费电子–消费电子零部件及组装[45] - 通达股份主营业务电线电缆生产销售、航空器零部件精密加工及装配、铝基复合新材料 所属行业电力设备–电网设备–线缆部件及其他[46] - 重药控股主要从事医药商业、仓储物流、医药工业和研发等业务 所属行业医药生物–医药商业–医药流通[47] - 光华科技主营业务PCB化学品、锂电池材料研发生产和销售 所属行业电子–电子化学品Ⅱ–电子化学品Ⅲ[48] - 华勤技术主营业务智能硬件产品研发设计生产制造和运营服务 所属行业电子–消费电子–消费电子零部件及组装[49] - 英科医疗主营业务高性能高品质个人防护产品研发生产以及销售 所属行业医药生物–医疗器械–医疗耗材[50] - 太阳能主营业务太阳能光伏电站投资运营 太阳能光伏电池组件生产销售 所属行业公用事业–电力–光伏发电[51] - 东方电热主营业务家用电器元器件、新能源装备制造、汽车元器件及锂电池材料和光通信材料 所属行业家用电器–家电零部件Ⅱ–家电零部件Ⅲ[52] - 天能重工主营业务风机塔架及其相关产品制造和销售、新能源风力光伏发电项目开发投资和建设运营 所属行业电力设备–风电设备–风电零部件[55] - 钢研高纳主要从事铸造高温合金制品、变形高温合金制品和新型高温合金材料及制品生产销售 所属行业国防军工–航空装备Ⅱ–航空装备Ⅲ[56] - 石化机械主营业务油气开采高端装备研发制造及服务 油气集输 加氢、制氢装备研发制造及服务和石油机械设备检测 所属行业机械设备–专用设备–能源及重型设备[58] - 共同药业主营业务甾体药物起始物料和中间体研发生产及销售 所属行业医药生物–化学制药–原料药[60] - 中京电子主营业务印制电路板(PCB)研发生产销售与服务 所属行业电子–元件–印制电路板[62] - 渝开发主要从事房地产开发与销售业务 所属行业房地产–房地产开发–住宅开发[63] - 振华科技主要业务新型电子元器件和现代服务业 所属行业国防军工–军工电子Ⅱ–军工电子Ⅲ[64] - 捷荣技术主营业务面向3C行业客户提供精密模具、精密结构件及高外观需求组合组件设计研发制造和销售服务 所属行业电子–消费电子–消费电子零部件及组装[66] - 长高电新主营业务输变电一二次设备研发生产和销售 电力设计和工程服务以及新能源电力开发 所属行业电力设备–电网设备–输变电设备[68] - 实朴检测主营业务环境土壤检测、环境水气检测及职业卫生服务、农产品、食品检测、技术服务、消费品检测、三普检测、环境采样与修复服务、医学检测、新污染物 所属行业社会服务–专业服务–检测服务[69] - 江苏博云主营业务改性塑料产品研发生产和销售 所属行业基础化工–塑料–改性塑料[70] - 晶丰明源主营业务电源管理芯片和控制驱动芯片研发与销售 所属行业电子–半导体–模拟芯片设计[71] 重大公司事件与公告 - 博俊科技向特定对象发行股票申请获深交所受理 深交所已受理公司以简易程序向特定对象发行股票申请文件[26] - 大有能源所属耿村煤矿15采区正式复工复产 耿村煤矿年核定产能360万吨/年占公司总核定产能23.53% 预计煤炭年产量将提高约100万吨[28] - 德业股份全资子公司宁波德业变频技术有限公司以4580.21万元成功竞得宁波市北仑区灵峰产业园ZB13-06-42b地块国有建设用地使用权 地块面积40,713平方米土地用途二类工业用地出让年限50年[30] - 津药药业子公司津药和平(天津)制药有限公司获得注射用氢化可的松琥珀酸钠《药品注册证书》 该药品主要用于抢救危重病人如中毒性感染、过敏性休克等[32] - 星网宇达与吉林省仿生机器人创新

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入755,209,839.21元，较上年同期增长55.35%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润34,429,962.92元，较上年同期增长20.43%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -439,722,814.78元，较上年同期减少1,996.14%[5] - 本报告期末总资产4,220,083,867.62元，较上年度末减少0.75%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,314,809,218.49元，较上年度末增长1.55%[5] - 营业总收入本期为755,209,839.21元，上期为486,122,130.10元[20] - 营业总成本本期为716,573,729.87元，上期为458,510,286.62元[20] - 净利润本期为34,429,962.92元，上期为28,590,378.88元[21] - 基本每股收益本期为0.2533，上期为0.2944[21] - 经营活动现金流入小计本期为485,031,411.01元，上期为431,981,769.57元[23] - 经营活动现金流出小计本期为924,754,225.79元，上期为452,959,490.80元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 439,722,814.78元，上期为 - 20,977,721.23元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为185,250,916.95元，上期为 - 16,119,431.83元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为111,102,756.61元，上期为47,946,478.73元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 141,682,294.38元，上期为10,821,645.52元[24] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产较上年末减少69.69%，为100,380,503.14元，原因是现金管理到期赎回[10] - 应收票据较上年末增长25.56%，为271,356,098.81元，因销售回款承兑汇票增加[10] - 预付款项较上年末增长1061.12%，为15,638,926.72元，主要系采购预付材料款增加[10] - 2025年3月31日货币资金期末余额582,893,517.43元，较期初721,091,811.97元减少[17] - 交易性金融资产期末余额100,380,503.14元，较期初331,125,041.67元减少[17] - 应收账款期末余额1,565,113,250.42元，较期初1,472,568,365.38元增加[17] - 流动资产合计期末余额3,228,446,314.15元，较期初3,295,998,955.92元减少[17] 负债项目关键指标变化 - 短期借款期末余额152,783,789.97元，较期初82,167,484.77元增加[18] - 应付账款期末余额172,160,731.18元，较期初340,509,397.21元减少[18] - 长期借款期末余额81,000,000.00元，较期初40,000,000.00元增加[18] - 负债合计期末余额1,905,274,649.13元，较期初1,972,495,852.23元减少[18] 成本费用及收益关键指标变化 - 营业成本较上年同期增长57.48%，为676,609,764.41元，因产品销售收入增长导致成本增长[11] - 研发费用较上年同期增长55.79%，为23,876,198.45元，主要系本期新产品研发投入增加[11] - 公允价值变动收益为380,503.14元，较上期减少57.92%[12] - 信用减值损失为 -3,509,294.66元，较上期减少1151.22%[12] 现金收支关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为394,945,007.27元，同比增加24.48%[12] - 购买商品、接受劳务支付的现金为790,796,905.53元，同比增加110.56%[12] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为13,102人[14] - 卜晓华和孙群霞持股比例均为21.63%，持股数量均为29,400,000股[14] - 杨宇伟持股比例为18.54%，持股数量为25,200,000股，其中无限售条件股份数量为6,300,000股[14] - 无锡欧原企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例为2.81%，持股数量为3,822,000股[14] - 淮安爱兴众企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例为2.51%，持股数量为3,418,240股[14] - 上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为1.46%，持股数量为1,985,460股，全部为无限售条件股份[14] - 股东吴新绿、郑翔、王建平分别持有350,420股、345,800股、340,600股[15] - 限售股份期初与期末总数均为86,310,280股，本期无变动[15]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入7.55亿元，同比增长55.35% [1] - 2025年第一季度净利润3443万元，同比增长20.43% [1]

回购资金与股份 - 回购资金总额不低于2000万元且不超过4000万元[3][14] - 预计可回购股份数量为400,000股至800,000股，占总股本0.29%至0.59%[5][14] - 回购股份价格不超过50元/股[5][13][14] 借款情况 - 股票回购专项贷款金额占比不高于90%[3][15] - 借款金额最高不超过3600万元，借款期限为3年[16] 时间安排 - 回购期限为自董事会审议通过方案之日起12个月内，满足特定条件可提前届满[3][17] 审议与账户 - 回购方案已由第二届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交股东大会[6] - 公司已开立回购专用证券账户[7][28] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，公司总资产42.52亿元，净资产22.79亿元，流动资产32.96亿元，2024年净利润1.16亿元[21] 资金占比 - 假设回购资金上限4000万元用完，占总资产、净资产、流动资产、净利润比重分别为0.94%、1.75%、1.21%、34.41%[21] 用途与授权 - 本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划，3年内未转让完则注销[23] - 董事会授权管理层全权办理回购相关事宜，有效期至授权事项办理完毕[25] 信息披露 - 公司将在首次回购股份事实发生的次一交易日披露[29] - 公司回购股份占总股本比例每增加1%，在事实发生之日起3个交易日内披露[29] - 公司在每月前3个交易日内披露截至上月末的回购进展[29] - 回购期限过半未实施回购，公司将公告原因和后续安排[29] - 回购期限届满或实施完毕，公司停止回购并在两交易日内披露结果及股份变动[29] 风险提示 - 本次回购存在股票价格超上限致方案无法或部分实施的风险[30] - 本次回购存在因重大事项等导致方案无法实施的风险[30] - 本次回购存在因监管新规需调整条款的风险[30] - 本次回购方案存在调整、变更、终止的风险[30] - 本次回购股份存在已回购股票无法全部授出而被注销的风险[30]

股份回购 - 公司计划用2000 - 4000万元自有资金及专项贷款回购股份[1] 股东持股 - 卜晓华持股2940万股，占总股本21.63%[1] - 孙群霞持股2940万股，占总股本21.63%[1] - 杨宇伟持股2520万股，占总股本18.54%[1] - 前十名股东合计持股95907782股，占总股本70.56%[3] - 杨宇伟作为无限售条件股东持股630万股，占比12.69%[4] - 上海祥禾涌原股权投资合伙企业持股1845460股，占比3.72%[4] - 中信建投相关资管计划持股832342股，占比1.68%[4] - 前十名无限售条件股东合计持股11166975股，占比22.50%[4] 公告信息 - 公告日期为2025年4月18日[6]

回购计划 - 回购资金总额2000 - 4000万元[2][10] - 专项贷款金额占比不高于90%，最高3600万元，期限3年[2][11] - 回购股份价格不超50元/股，未超均价150%[4][8] - 预计回购40 - 80万股，占总股本0.29% - 0.59%[4][10] - 回购期限为方案通过日起12个月内[2][12] - 回购方式为深交所集中竞价[2][8] - 回购股份为A股，用于激励或持股计划，未转让完则注销[2][4][10] 股权结构 - 按资金下限回购后，限售股占比升至63.79%，无限售股降至36.21%[15] - 按资金上限回购后，限售股占比升至64.08%，无限售股降至35.92%[16] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产42.52亿元，净资产22.79亿元，流动资产32.96亿元，净利润1.16亿元[17] - 回购资金上限占总资产、净资产、流动资产、净利润比重分别为0.94%、1.75%、1.21%、34.41%[17] 其他 - 2025年4月17日董事会全票通过回购议案，无需股东大会审议[23] - 回购存在股价超上限、重大事项等风险[6] - 股价超上限，方案可能无法或部分实施[24] - 未在规定期限实施激励或持股计划，将注销未转让股份[24] - 监管新规可能使回购条款调整[24]

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2025-024 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十一次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 17 日以书面及邮件等 形式送达，本次董事会的召开经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议于 2025 年 4 月 17 日上午 10:00 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应到 会董事 7 人，实际到会董事 7 人，其中董事杨宇伟、黄亮、陈明清、宋起超、丁 浩以通讯方式出席本次会议。符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事 长卜晓华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份 回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法 律法规和《公司章程》的规定 ...

公司基本情况 - 公司主营业务为新能源汽车线缆、充电桩线缆、光伏线缆、储能线缆、轨道交通线缆、核电线缆及核贯穿件、船用线缆、机器人线缆等特种线缆的研发、生产及销售 [3] - 公司取得了中国质量认证中心CQC、美国UL、德国TüV、德国DEKRA、欧盟CE、加拿大CSA、韩国KC、日本PSE、日本JQA等国内外权威机构产品认证 [3] - 公司主要产品包括新能源汽车线缆、充电桩线缆、光伏线缆、储能线缆、轨道交通线缆、核电线缆及核贯穿件、船用线缆、机器人线缆等特种线缆及相关产品 [3] 财务与股东情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以135,938,040股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税） [2] - 公司报告期无优先股股东持股情况 [5] - 公司在年度报告批准报出日无存续债券情况 [5] 经营情况 - 报告期内，公司的经营情况未发生重大变化 [6] - 报告期内，未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 [6] 审计与会计 - 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为标准的无保留意见 [1] - 公司本年度会计师事务所变更为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） [1] - 公司需追溯调整或重述以前年度会计数据 [5]

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2025-023 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会办理小额快速融资相关事宜的议案》。本次提请股东大会授权董事会办理以简 易程序向特定对象发行股票相关事宜尚需提交 2024 年年度股东大会审议，董事 会将根据公司的融资需求，在授权期限内审议具体发行方案，报请深圳证券交易 所审核并经中国证监会同意注册后实施，存在不确定性。公司将按照规定及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。具体情况公告如下： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 的相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超 过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 ...

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案于4月10日会议审议[2] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[3] - 独立董事津贴9.6万/年（税前）按月发放[5] - 高级管理人员薪酬由基本和绩效薪酬组成[5] - 薪酬福利、津贴均按月发放且为税前[6] 生效条件 - 高级管理人员薪酬方案董事会通过生效[7] - 董监薪酬方案需股东大会通过生效[7]