股东大会时间 - 2025年5月13日召开2024年年度股东大会，现场会议14:30开始[1] - 网络投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] 股权登记与登记信息 - 股权登记日为2025年5月6日[3] - 登记时间为2025年5月12日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[6] - 登记地点为重庆市巴南区天安路1号附1号、附2号公司董事会办公室[7] 议案相关 - 议案5关联股东回避表决，需出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过[5] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案，涉及《2024年度董事会工作报告》等多项议案[15] 投票信息 - 投票代码为“351307”，投票简称为“美利投票”[12] 委托事项 - 委托有效期自签署日至2024年年度股东大会结束，委托事项包括出席、表决、签署文件[15]

会议信息 - 公司第二届监事会第十次会议于2025年4月18日召开，3名监事实际出席表决[2] 议案表决 - 《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》全票通过[3] - 《关于公司<2024年年度报告>全文及摘要的议案》全票通过，待提交股东大会审议[5] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》全票通过，待提交股东大会审议[5] - 《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》全票通过[6] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》全票通过，待提交股东大会审议[7] - 《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》全票通过，待提交股东大会审议[9] - 《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》全票通过[10] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过[11] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》全票通过，待提交股东大会审议[15]

会议与人事 - 第二届董事会第十二次会议于2025年4月18日召开，9名董事出席表决[2] - 聘任易长春为公司财务总监，任期至第二届董事会届满[4] 议案审议 - 《2024年度内部控制评价报告》等多项议案表决全票通过[3][6][9] - 《2024年年度报告》等议案需提交2024年年度股东大会审议[6][7] - 2024年度利润分配预案需提交2024年年度股东大会审议[10] - 《2025年度公司及子公司相关授信及担保议案》表决7票同意，需提交2024年年度股东大会审议[15] 投资与业务 - 拟以自有或自筹资金在重庆市巴南区投资新设公司[11] - 公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务额度不超1亿美元，期限12个月[18] - 公司及子公司开展商品套期保值业务额度不超30000万元，期限12个月[20] - 公司使用不超2亿元闲置自有资金开展委托理财[21] 资金管理 - 公司严格按规定使用和管理募集资金，无违规行为[16] - 同意公司使用不超5000万元闲置募集资金进行现金管理[17] 其他 - 公司于2024年12月31日计提信用减值损失及资产减值损失[22] - 报告期内公司无控股股东及其他关联方占用资金情况[24] - 续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构[26] - 公司制定《环境、社会及治理（ESG）管理制度》等制度[27] - 董事会提请公司于2025年5月13日召开2024年年度股东大会[28] - 董事会战略委员会拟更名为董事会战略与ESG委员会并修订细则[13]

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润-1.64亿元，母公司净利润-1.11亿元[3] - 2024年营业收入36.59亿元，2023年31.89亿元，2022年31.70亿元[4] - 最近三个会计年度平均净利润6531.80万元[5] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[3] - 2024年现金分红总额0元，2023年2527.2万元[4] - 最近三个会计年度累计现金分红2527.2万元，回购注销0元[5] 研发投入 - 2024年研发投入1.84亿元，2023年1.48亿元，2022年1.35亿元[4] - 最近三个会计年度累计研发投入4.66亿元，占累计营收4.65%[5]

业绩总结 - 公司2024年12月31日在重大方面保持与财报相关有效内控[1] - 截至2024年12月31日未发现财报相关重大和重要内控缺陷[11] 其他新策略 - 建立内控缺陷整改机制，子公司和部门落实整改[11] 内控认定标准 - 营收、利润总额、资产总额错报认定分重大、重要、一般[5] - 非财报内控按直接损失占税前利润比例分缺陷等级[9]

目 录 | | | 二、资质附件……………………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8-332 号 重庆美利信科技股份有限公司全体股东： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是美利 信公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，美利信公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 第 1 页 共 6 页 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了重庆美利信科技股份有限公司（以下简称美利信公司）2024 年 ...

二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 | | | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕8-330 号 重庆美利信科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了重庆美利信科技股份有限公司（以下简称美利信公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的美利信公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣 除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供美利信公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为美利信公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 为了更好地理解美利信公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当 与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 美利信公司管理层的责任是提供真实、合法、 ...

理财安排 - 公司拟用不超2亿元闲置自有资金开展委托理财[1] - 委托理财额度12个月内可使用，资金可循环滚动[1] - 理财产品包括商业银行理财、结构性存款等[2] 决策实施 - 董事会授权董事长审批，财务部组织实施[2] - 相关议案经董事会和监事会审议通过[9] - 保荐人对理财事项无异议[10] 资金来源与风险 - 资金源于公司及子公司闲置自有资金[3] - 投资有市场波动、收益不可测等风险[5] 风险控制与意义 - 采取选好产品、财务核对、内审监督等措施[6] - 开展理财利于提高公司资金使用效率[7]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为365,898.22万元[5] - 通信和汽车业务合计营收350,548.85万元，占比95.81%[5] 财务数据 - 2024年末应收账款账面余额116,826.33万元，账面价值115,333.29万元[8] - 2024年末存货账面余额79,884.44万元，账面价值74,239.92万元[9][10] 审计相关 - 审计报告日期为2025年4月18日[17]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、资质附件……………………………………………………… 第 9—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕8-277 号 重庆美利信科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的重庆美利信科技股份有限公司（以下简称美利信公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供美利信公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为美利信公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 美利信公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定 ...