会议与人事 - 第二届董事会第十二次会议于2025年4月18日召开，9名董事出席表决[2] - 聘任易长春为公司财务总监，任期至第二届董事会届满[4] 议案审议 - 《2024年度内部控制评价报告》等多项议案表决全票通过[3][6][9] - 《2024年年度报告》等议案需提交2024年年度股东大会审议[6][7] - 2024年度利润分配预案需提交2024年年度股东大会审议[10] - 《2025年度公司及子公司相关授信及担保议案》表决7票同意，需提交2024年年度股东大会审议[15] 投资与业务 - 拟以自有或自筹资金在重庆市巴南区投资新设公司[11] - 公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务额度不超1亿美元，期限12个月[18] - 公司及子公司开展商品套期保值业务额度不超30000万元，期限12个月[20] - 公司使用不超2亿元闲置自有资金开展委托理财[21] 资金管理 - 公司严格按规定使用和管理募集资金，无违规行为[16] - 同意公司使用不超5000万元闲置募集资金进行现金管理[17] 其他 - 公司于2024年12月31日计提信用减值损失及资产减值损失[22] - 报告期内公司无控股股东及其他关联方占用资金情况[24] - 续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构[26] - 公司制定《环境、社会及治理（ESG）管理制度》等制度[27] - 董事会提请公司于2025年5月13日召开2024年年度股东大会[28] - 董事会战略委员会拟更名为董事会战略与ESG委员会并修订细则[13]