利润分配与股本变动 - 2023年度以292,000,000股为基数，每10股派现金股利3.5元，共派102,200,000元[3] - 2023年度以资本公积金每10股转增4股，转增后总股本增至408,800,000股[3] - 2024年6月7日完成2023年度权益分派，总股本由292,000,000股增至408,800,000股[3] - 公司章程修订后公司注册资本由29,200万元增至40,880万元[5] - 公司章程修订后公司股份总数由29,200万股增至40,880万股[5] 股份发行与转让 - 董事会3年内可决定发行不超已发行股份50%的股份，非货币财产出资需股东会决议[5] - 公司章程或股东会授权董事会决定发行新股，决议需全体董事2/3以上通过[5] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[6] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查会计账簿、凭证[6] - 公司拒股东查账请求，15日内书面答复并说明理由[6] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东，董高监等造成损失时可请求起诉[7] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发股，融资不超3亿且不超上年末净资产20%，授权次年股东会召开日失效[8] - 董事会、监事会及单独或合并持1%以上股份股东有权提案[8] - 单独或合计持1%以上股份股东可在股东会10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[8] 公司治理与责任 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年等不能担任董事[8] - 股东会、董事会决议违法，股东可请求法院认定无效[7] - 股东会、董事会程序等违规，股东60日内可请求撤销[7] - 未被通知股东自知道决议60日内可请求撤销，1年内未行使则消灭[7] - 股东滥用权利造成损失担责，滥用独立地位和有限责任逃避债务担连带责任[8] - 股东利用控制公司实施行为，各公司对任一公司债务担连带责任[8] - 违法被吊销执照公司法定代表人且负有个人责任，自吊销日起未逾3年不得任职[9] 董事与监事会 - 董事任期3年可连选连任，独立董事连续任职不超6年[9] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并任召集人[10] - 审计委员会成员3名以上，召集人为会计专业人士[10] - 董事执行职务违规给公司造成损失担责[10] - 董事执行职务给他人造成损害，公司担责，董事故意或重大过失也担责[10] - 控股股东、实际控制人指示董事损害利益，与董事担连带责任[10] - 董事会设专门委员会，对董事会负责，提案提交董事会审议[10] - 董事会制定专门委员会工作规程[10] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[11] - 董事会会议过半数无关联董事出席可举行，决议经无关联董事过半数通过，不足3人提交股东大会[11] - 监事会由3名监事组成，职工代表1名，主席由全体监事过半数选举[11] - 监事会每6个月至少召开一次会议，通知提前10日书面送达[12] - 临时监事会会议提前2日书面通知，紧急事由可口头等通知[12] - 监事会决议举手表决，经全体监事过半数通过[12] 利润分配与公积金 - 公司分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[12] - 法定公积金不足弥补亏损先用当年利润弥补[12] - 提取法定公积金后经股东大会决议可提任意公积金[12] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[13] - 董事会在股东大会通过利润分配方案2个月内完成分配[13] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[13][14] - 债权人30日内或45日内可要求清偿债务或提供担保[13][14] - 减资后注册资本不低于法定最低限额[14] - 弥补亏损后仍亏损，减资弥补后公积金未达注册资本50%前不得分配利润[14] - 持10%以上表决权股东可因经营困难请求解散公司[14] - 表决权10%以上股东可请求法院解散公司[15] - 修改章程使公司存续须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[15] - 公司解散10日内公示事由，清算义务人15日内组成清算组[15] - 清算组10日内通知债权人，60日内公告，债权人30日或45日内申报债权[15] 定义与章程修订 - 控股股东指持股超50%或表决权影响决议的股东[16] - 实际控制人指能支配公司行为的人[16] - 章程“以上”等含本数，“不满”等不含本数[16] - 本次章程修订经股东大会特别决议通过后向工商登记机关办理变更[17]

监事会组成 - 公司监事会由三人组成，含一名职工代表监事[7] 人员任期 - 监事每届任期三年，可连选连任[7] 会议召开 - 监事会每六个月至少召开一次会议[12] - 经监事会主席或三分之一以上监事提议可召开临时会议[19] 会议要求 - 监事会会议应有三分之二或以上监事出席方可举行，决议需经全体监事过半数通过[20] - 召开监事会定期会议应提前至少10天通知，临时会议提前至少两天通知[21] 其他规定 - 监事会会议记录至少保存10年[14] - 监事无正当理由连续二次不亲自出席会议应予以更换[26] - 监事任期届满未改选或辞任致成员低于法定人数，原监事仍需履职[14] - 规则与法律法规或公司章程冲突时以法律法规或公司章程为准[20] - 规则由公司监事会负责解释[20] - 规则经股东会审议通过后生效[20]

上市与股本 - 公司于2023年2月20日在深交所创业板上市，首次发行7300万股[4] - 公司注册资本40880万元，股份总数40880万股，每股面值1元[4][12] - 董事会3年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[14] 股东信息 - 公司设立时，华通机电集团持股50%，李诗华持股15%等[15] - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查会计账簿[23] - 持5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[27] 股份交易限制 - 公司收购股份后合计持股不得超已发行股份总额10%，3年内处理[17] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[19] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[19] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东会[33] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权的1/2通过，特别决议需2/3以上通过[51] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，至少1名会计专业人士[69] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[73] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[73] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表1名[85] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知提前10日送达[86] - 临时监事会会议提前2日发出书面通知[86] 财务与利润分配 - 公司需按时报送年报、半年报和季报[90] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[90] - 无重大现金支出且满足条件时，每年现金分配利润不少于可分配利润的10%[94] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定[103] - 公司合并等时应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[110][111] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[115]

董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[3] 任职与离职规定 - 原任离职后三个月内公司应重新聘任[4] - 空缺超三个月，董事长代行职责，六个月内完成聘任[4] - 出现特定情形，董事会应在一个月内解聘[4] 职责与管理 - 负责公司信息披露、投资者关系等多项职责[7] - 公司根据工作业绩进行绩效评价与考核[10] 保密要求 - 聘任须签订保密协议，离任后持续履行保密义务[5] - 离任前须接受审查并移交相关事项[5]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈[4][6][9] 通知相关 - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[6] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提临时提案，召集人应在收到提案后2日内发补充通知[10] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[10] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确定后不得变更[12] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[12] - 会议记录保存期限不少于10年[19] - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施[19] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规股东会决议[20] 会议出席与主持 - 法定代表人出席会议应出示本人身份证及资格证明，委托代理人需出示身份证和授权委托书[15] - 股东会由董事长主持，特殊情况由副董事长或推举的董事、监事主持[15][16] 会议报告与解答 - 年度股东会上董事会、监事会及独立董事应作报告[16] - 董事、监事、高管需在股东会上解答股东质询[16] 表决相关 - 股东会选举多名董事或监事时应分项表决[17] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[17] 会议记录 - 会议记录应记载出席股东及股份数、提案审议和表决结果等内容[19]

内审工作安排 - 内审部每季度至少向审计委员会报告一次工作[9] - 内审部每年至少向审计委员会提交一次内部审计报告[9] - 内审部每半年至少对重大事件和大额资金往来检查一次[10] 审计流程 - 内审部实施审计前5个工作日送达审计通知书[13] - 被审计单位有异议3个工作日内交书面意见[13] 档案保存 - 审计档案保存不少于十年[19] 组织架构 - 内部审计制度适用于公司及控股子公司[2] - 内审部在董事会审计委员会领导下工作[4] - 审计委员会指导监督内审部并向董事会报告[8] 审计方式 - 内部审计以就地审计为主，也可用报送或委托审计[12] 责任与奖惩 - 被审计单位重大违规担责赔偿[21] - 审计违规按制度处罚责任方[21] - 受打击报复内审人员可向公司报告[21] - 公司纠正打击报复行为[21] - 涉嫌犯罪打击报复移交司法机关[21] - 公司奖励履职出色内审人员[21] - 违规内审人员受纪律处分[21] - 涉嫌犯罪违规内审人员移交司法机关[21] 制度执行 - 本制度经董事会审议通过后执行[23] - 本制度由董事会负责解释[23]

会议通知 - 独立董事专门会议应提前2日通知，全体同意可不受限[3] - 通知应包含召开时间、地点、方式等内容[8] 会议举行 - 需三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[3] 审议事项 - 特定事项经会议讨论且过半数同意后提交董事会[6] - 行使特定职权前需经会议审议且过半数同意[7] 会议记录 - 记录应包含召开日期、地点等，载明表决结果[9] 其他规定 - 意见分歧无法达成一致时董事会应详细记录并分别披露[10] - 会议档案保存期限为10年[10] - 公司保障会前获取资料，承担聘请费用[11] - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[12]

总经理层人员任职 - 任期三年，届满可续聘[2] - 需具备5年以上企业管理工作经历[4] - 因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年等不得担任[4] 总经理层人员义务 - 离职后5年内对公司和股东忠实义务有效[7] - 涉及刑事诉讼等应第一时间向董事会报告[16] - 公司或相关人员受公开批评等应向投资者公开致歉[16] 重大经营管理事项标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以下[9] - 交易标的营业收入占公司最近一年经审计营收10%以下或绝对金额1500万元以下[10] - 交易标的净利润占公司最近一年经审计净利润10%以下或绝对金额150万元以下[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以下或绝对金额1500万元以下[10] - 交易产生利润占公司最近一年经审计净利润10%以下或绝对金额150万元以下[10] 关联交易标准 - 与关联自然人成交金额不超过30万元[12] - 与关联法人成交金额不超过300万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下[12] 总经理职责 - 每季度定期向董事会和监事会报告公司经营情况[23] 总经理办公会议 - 分为例行与临时会议，研究多方面问题[18] - 议事表决实行民主集中制，总经理作最终决定[19] - 决定事项以纪要或决议形式作出，签署后组织实施[20] 总经理层人员交易规定 - 及其近亲属等与公司订立合同或交易，需报告并经决议通过[14] 绩效与薪酬 - 总经理及其他高级管理人员绩效由董事会考核[26] - 总经理层人员薪酬与公司绩效和个人业绩相联系[26] 工作细则修改 - 遇法律法规、公司章程修改或董事会决定时须及时修改[28]

股东大会信息 - 2024年9月11日召开第二次临时股东大会，现场3:00开始[1] - 现场会议地点为上海青浦区崧达路800号702会议室[1] - 股权登记日为2024年9月5日[2] 提案相关 - 提案含变更公司注册资本等议案[4][20] - 部分特别决议须2/3以上表决权通过[4] 投票信息 - 网络投票代码351303，简称为真兰投票[11] - 深交所交易系统9月11日9:15 - 9:25等时段可投票[12] - 深交所互联网投票系统9月11日9:15 - 15:00可投票[13] 会议登记 - 登记时间为9月6日9:00 - 11:30和14:00 - 16:30[7] - 登记地点为上海青浦区崧达路800号证券部[7] 其他 - 会议联系人陈意，电话021 - 31167958，传真021 - 31166688[8] - 公告日期为2024年8月27日[10]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月一次[3] 会议列席 - 列席公司股东大会次数为1次[3] - 列席公司董事会次数为0次[3] - 列席公司监事会次数为0次[3] 其他工作 - 现场检查次数为0次[3] - 发表专项意见次数为11次[3] - 向本所报告次数为0次[4] 培训计划 - 培训次数为0次，拟于下半年开展[4] 承诺履行 - 公司与首次公开发行相关的承诺已履行[6]