根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况 公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-052 保定市东利机械制造股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日 召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A 股），用于实施股权激励计划。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 20.00元/股（含）。回购实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 2 月 2 日 、 2024 年 2 月 6 日 在 ...

募集资金 - 公司公开发行3680万股，发行价每股12.68元，募集资金46662.40万元，净额39547.17万元[1] 募投项目 - 三个募投项目投资总额34388.00万元，拟用募资30000.00万元，累计投入18890.57万元[4] 项目延期 - 年产2.5万吨精密传动部件智能制造项目延期4个月至28个月[5] - 延期因欧洲能源危机、红海冲突致设备供应问题[7] - 2024年6月27日董事会、监事会审议通过延期议案[9][11]

保定市东利机械制造股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《公 司章程》等相关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）相关事项进行核查，现发表核查意见如下： 一、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》 《证券法》《管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程 序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 二、公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实施股权激励计划的情形，包括： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告； （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； （四）具有《公司法》规 ...

股权激励规模 - 有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超公司股本总额20%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] 激励对象与计划规定 - 激励对象为董高人员时草案列明信息[2] - 激励计划有效期从授权日起不超10年[3] - 激励计划规定事项完整[3] 绩效考核与归属行权 - 绩效考核指标含公司和个人指标[4] - 限制性股票授予与首次归属间隔不少于1年[4] - 各归属期时限不少于12个月[4] - 各期归属比例未超获授总额50%[4] - 股票期权每期可行权比例未超获授总额50%[35] 审核与合规 - 监事会认为激励计划利于公司且无损股东利益[36] - 律师事务所出具法律意见[37] - 公司符合实行激励条件[37] - 激励计划内容、程序、对象确定及信披合规[37] 表决回避 - 董事会表决草案关联董事回避[39] - 股东大会审议草案关联股东拟回避[40]

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 保定市东利机械制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 $$=0=\left[{\exists\mathrm{q}}\notin\div\right]$$ | 第一章 释 义 | 1 | | --- | --- | | 第二章 声 明 | 3 | | 第三章 基本假设 | 5 | | 第四章 本次激励计划的主要内容 | 6 | | 一、激励方式及股票来源 | 6 | | 二、股权激励计划拟授出的权益数量 | 6 | | 三、激励对象的范围及分配情况 | 6 | | 四、本次激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期 | 8 | | 五、限制性股票的授予价格及其确定方法 10 | | | 六、限制性股票的授予与归属条件 11 | | | 七、本次激励计划的其他内容 16 | | | 第五章 独立财务顾问意见 17 | | | 一、 对股权激励计划可行性的核查意见 17 | | | 二、 对本次激励计划授予价格定价方式的核查意见 20 | | | 三、 对公司实施股权激励计划的财务意见 21 | | | 四、 对公司绩效考核体系和考核办法的 ...

激励计划 - 考核年度为2024 - 2025年，每年考核一次[7] 业绩目标 - 2024年营收目标值≥64000万元，触发值≥62000万元[8] - 2025年营收目标值≥81500万元，触发值≥75000万元[8] - 2024年扣非净利润目标值≥6600万元，触发值≥6300万元[8] - 2024 - 2025年累计扣非净利润目标值≥13800万元，触发值≥13000万元[8] 考核规则 - 营收和扣非净利润按完成情况分三档定比例[8] - 公司层面归属比例X = 50%M + 50%N[8] - 激励对象按考核分五档定个人归属比例[10] 考核用途 - 考核结果作限制性股票归属依据，记录保存5年[14][15]

保定市东利机械制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 张恒 | 核心技术（业务）骨干 | 40 | 郝学嵩 | 核心技术（业务）骨干 | | 2 | 马卫亮 | 核心技术（业务）骨干 | 41 | 邢二涛 | 核心技术（业务）骨干 | | 3 | 马玉妹 | 核心技术（业务）骨干 | 42 | 蒋遵涛 | 核心技术（业务）骨干 | | 4 | 万旭 | 核心技术（业务）骨干 | 43 | 代永杰 | 核心技术（业务）骨干 | | 5 | 张双喜 | 核心技术（业务）骨干 | 44 | 石广顺 | 核心技术（业务）骨干 | | 6 | 张威 | 核心技术（业务）骨干 | 45 | 凌凯 | 核心技术（业务）骨干 | | 7 | 朱佳静 | 核心技术（业务）骨干 | 46 | 张迅 | 核心技术（业务）骨干 | | 8 | 杨承远 | 核心技术（业务）骨干 | 47 | 栾秋冬 | 核心技术（业务）骨干 | | 9 | 张辉 | 核心技术（业 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-051 保定市东利机械制造股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称或"公司"）于2024年6月27日召 开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投 项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式和募集资金投资金额均不发 生变更的情况下，对部分募投项目延期。保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了 明确的核查意见，该事项无需提交股东大会审议，具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意保定市东利机械制造股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕509号），本公司由主承销商华泰联 合证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股） 股票3,680万股，发行价为每股人民币12.68元，共计募集资金46,662.40万元，坐扣承销 和保荐费用4,395.83万元（前期已支付75.47万元，不含增值税总金额为 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 保定市东利机械制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 保定市东利机械制造股份有限公司 二〇二四年六月 保定市东利机械制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《保定市东利机械制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）系保定市东利机械制造股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有 关法律、法规、规范性文件， ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-047 保定市东利机械制造股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六 次会议于 2024 年 6 月 27 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 6 月 19 日通过邮件送达的方式发出。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长王征主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合 有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动公司（含控股子公司）董事、高级管理人员以及核心技术（业务）骨干的积 极性，有效地将股东、公司和核心团队个人三方利益结合在一起，使各方共同关 注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在 ...