证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-049 保定市东利机械制造股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于召 开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年7月17日下午2:30 （2）网络投票时间：2024年7月17日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月17日的9：15-9： 25，9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 为2024年7月17日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议 ...

一、 监事会会议召开情况 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会 议于 2024 年 6 月 27 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 于 2024 年 6 月 19 日通过邮件发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席邵建主持。会议的召集、召开及表决符合有关法律法规、规章 和《公司章程》的规定。 证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-048 保定市东利机械制造股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 经审核，公司监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其 摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定 ...

国浩律师（上海）事务所 释义 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： 关于 保定市东利机械制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年六月 | 第一节 律师申明事项 4 | | --- | | 第二节 正文 6 | | 一、公司实施本次激励计划的主体资格 6 | | 二、本次激励计划的主要内容 7 | | 三、本次激励计划主要内容的合法合规性 7 | | 四、本次激励计划涉及的法定程序 12 | | 五、本次激励计划涉及的信息披露义务 14 | | 六、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 15 | | 七、拟作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事的回避 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 保定市东利机械制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 保定市东利机械制造股份有限公司 二〇二四年六月 保定市东利机械制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《保定市东利机械制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）系保定市东利机械制造股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有 关法律、法规、规范 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-046 保定市东利机械制造股份有限公司及全资子公司 关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金购买理财产品 | 序 | 购买 | 受托人名 | 产品 | 产品 | 委托 | | 申购 | 终止 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 主体 | 称 | 类型 | 名称 | 理财 金额 | 年收益率 | 日期 | 日期 | 来源 | | | | 中国银行 | 保本保 | | | | | | | | 1 | 东利 机械 | 股份有限 | 最低收 | 挂钩型结构性存 款 | 2,000 | 1.2%/1.8115% | 2024/6/18 | 2024/8/19 | 自有 | | | | 公司 | 益型 | | | | | | 资金 | | 2 | 东利 | 中国银行 | 保本保 | 挂钩型结构性存 | | | | | 自有 | | | 机械 | 股份有限 | 最低收 | 款 | 1,000 | 1.2%/1.8115% | 2024/6/18 | ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-045 保定市东利机械制造股份有限公司及全资子公司 关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金购买理财产品 到期赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东利机械"）于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《公司及全资子公 司关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 及全资子公司拟使用额度不超过 8,000 万元的自有闲置资金及不超过 6,000 万元 的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、低风险、保本型理财产品，有效 期自第四届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内，在不超过上述额度及 决议有效期内，可循环滚动使用。华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了核 查意见，本事项无需提交 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《华泰联合证券有 限责任公司关 ...

一、回购公司股份的进展情况 截至2024年5月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计 回购公司股份2,446,600股，占公司总股本的比例为1.67%，最高成交价为12.70 元/股、最低成交价为10.21元/股，成交总金额为27,118,973.61元（不含交易费 用）。 上述回购进展符合公司既定的股份回购方案。回购股份的时间、价格及集 中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号— —回购股份》等相关法律法规及公司回购股份方案的要求。 保定市东利机械制造股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日 召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A 股），用于实施股权激励计划。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 20.00元/股（ ...

担保信息 - 公司为子公司向中行乐陵支行借款提供连带责任保证[3] - 原担保最高债权额本金余额1000万元，修改后为4000万元[3][5] 担保额度 - 本次担保新增额度在董事会授权范围内[6] 总体担保情况 - 截至披露日，审批对外担保总额16000万元，占净资产17.47%[7] - 截至披露日，担保余额3800万元，占净资产4.15%[7] 担保风险 - 公司目前无逾期、违规、涉诉及败诉担责的对外担保情形[7]

权益分派 - 以144,353,400股为基数派发现金红利[2] - 每10股派3元，分红总额43,306,020元[2] - 除权除息参考价14.26元/股[2] 实施安排 - 方案2024年4月18日获股东大会通过[3] - 股权登记日2024年5月14日，除权除息日5月15日[6][7] - A股股东红利5月15日划入账户[9] 其他 - 回购专用账户新增255,000股[4] - 扣税后QFII等每10股派2.7元[5] - 权益分派后减持价格相应调整[10]

公司主营业务及转型 - 公司主要从事燃油汽车零配件业务,但已开始布局新能源汽车零部件产品,2023年新能源汽车产品销售收入为4,628.89万元,同比增长26.33%,占收入比例为8.12%[2] - 公司将持续加大基础研发力度,通过紧跟国内新能源进程,掌握新技术、新工艺,提前布局新能源汽车零部件业务[2] - 公司投资1.76亿元建设智能制造项目,主要针对新能源车用齿轮、涡轮增压器壳体和轮环类零件,以及配套混合动力和纯电动汽车的产品[2] - 公司还投资1个多亿购置一条轻质合金锻造生产线,以满足汽车轻量化的需求[2] 客户开发及合作 - 公司作为汽车整车厂商的二级或三级供应商,直接向AAM、VC、DAYCO等知名跨国集团供货,最终客户包括奔驰、宝马、奥迪、大众等主要整车厂[3] - 公司正在配置专职销售人员开发国内新能源车客户[2] 经营业绩 - 2024年第一季度,公司营业收入1.59亿元,同比增长20.72%;净利润1,727.81万元,同比增长82.13%;扣非后净利润1,644.47万元,同比增长161.31%[6] - 业绩增长的主要原因包括:1)去年同期受大环境影响,收入较低、生产效率较低、单位成本较高;2)今年一季度新客户和新产品增加,收入规模扩大、生产效率提高、单位成本降低;3)非经常性损益金额较小[6] 其他业务布局 - 公司目前产品主要适配汽车,也有一些铁路、电梯等零部件,但未来仍会聚焦在汽车零部件行业,如有适合的轨道交通设备订单也会积极承接[4][5]