证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-058 保定市东利机械制造股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于豁免公司第四届董事会第七次会议通知期限的议案》 经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，公司第四届董事会第七次会议 于 2024 年 7 月 17 日在公司会议室以现场方式即时召开。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》 鉴于公司本次激励计划授予的激励对象中，有7名激励对象因个人原因自愿 放弃本次激励计划获授权益的资格。根据本次激励计划的有关规定和公司2024年 第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划授予的激励对象名单及 授予权益数量进行调整。经本次调整后，本次激励计划授予的激励对象人数由162 名调整为155名，授予权益数量由232.92万股调整为228.85万股，授予价格不变为 6.49元/股。 除上述调整外，本次实施的 2024 年限制性股票激励计划其他 ...

激励计划情况 - 激励对象任职资格合法有效，符合相关规定[1] - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形[2] - 激励对象不包括特定人员[3] - 7名激励对象因个人原因放弃激励[3] - 除放弃者外，激励对象名单与股东大会批准的相符[3] - 监事会同意授予激励对象名单[3]

国浩律师（上海）事务所 关于 保定市东利机械制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及授予限 制性股票事项 之 关于 保定市东利机械制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及授予限制性股票 事项之 法律意见书 致：保定市东利机械制造股份有限公司 根据保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"东利机械"或"公司"） 与国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律服务委托协 议》，本所接受公司的委托，指派本所律师担任公司 2024 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上 市规则"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年 修订）》（以下简称"《自律监管指南 1 号》"）以及《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》（以下简称"《业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律 业务执业规则（试 ...

限制性股票激励计划 - 2024年授予总量228.85万股，占总股本1.56%[2] - 董事万占升获授11.32万股，占授予总量4.95%[2] - 7位副总经理各获授8.49万股，各占授予总量3.71%[2] - 147名骨干获授158.10万股，占授予总量69.08%[2] - 激励对象累计获授不超总股本1%，有效计划标的不超20%[2] - 拟激励对象不包括独董、监事等特定人员[3]

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于保定市东利机械制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：保定市东利机械制造股份有限公司 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会定于 2024 年 7 月 17 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本 所"）接受公司的委托，指派张小龙律师、何洋洋律师（以下简称"本所律师"） 出席会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）及其他现 行有效的法律、法规及规范性文件规定及《保定市东利机械制造股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目 的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规 定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表 决程序和表决结果的合法有效性等有关法律问题发表法律意 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 28 日披露于 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法 规和规范性文件的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称"中国结算深圳分公司"）查询，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）的内幕信息知情人在本次激励计划公告前 6 个月内 （即 2023 年 12 月 27 日至 2024 年 6 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-056 保定市东利机械制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 （2）网络投票：2024年7月17日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2024年7月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月17日9:15-15:00。 （二）现场会议召开地点：公司会议室 （三）会议召集人 保定市东利机械制造股份有限公司董事会 （四）投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众 股股东提供网络形式的投票平台。 （五）会议主持人 本次会议由公司董事长王征主持召开。 （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规 ...

激励计划流程 - 2024年6月27日会议通过2024年限制性股票激励计划议案[2] - 2024年6月28日在巨潮资讯网披露相关公告[2] 激励对象公示 - 公示内容为姓名和职务，公示期2024年6月28日至7月8日[3] - 公示方式为公司内部网站及公示栏张贴，反馈向监事会书面或邮件[3] 激励对象资格 - 公示期满无异议，激励对象无不得成为激励对象情形[3][6] - 不包括特定人员，监事会认为主体资格合法有效[7]

关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金购买理财产品 到期赎回并继续进行委托理财的进展公告 证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-054 保定市东利机械制造股份有限公司及全资子公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东利机械"）于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《公司及全资子公 司关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 及全资子公司拟使用额度不超过 8,000 万元的自有闲置资金及不超过 6,000 万元 的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、低风险、保本型理财产品，有效 期自第四届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内，在不超过上述额度及 决议有效期内，可循环滚动使用。华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了核 查意见，本事项无需提交 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《华泰联合证 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-053 保定市东利机械制造股份有限公司及全资子公司 关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金购买理财产品 到期赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东利机械"）于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《公司及全资子公 司关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 及全资子公司拟使用额度不超过 8,000 万元的自有闲置资金及不超过 6,000 万元 的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、低风险、保本型理财产品，有效 期自第四届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内，在不超过上述额度及 决议有效期内，可循环滚动使用。华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了核 查意见，本事项无需提交 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《华泰联合证券有 限责任公司关 ...