上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于安徽富乐德科技发展股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于安徽富乐德科技发展股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 致：安徽富乐德科技发展股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽富乐德 科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023年第二次临时股东大会的（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东 大会的相关事项进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《安徽富乐德科 技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《安徽富乐德科 技发展股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规 则》"），本所律师就 ...

活动信息 - 活动名称：2023年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日 [1] - 活动时间：2023年9月12日（周二）14:00-17:30 [1] - 线上交流时间：15:30-17:30 [1] - 参与方式：登录全景路演网站、关注全景财经微信公众号或下载全景路演APP [1] 公司参与 - 参与公司：安徽富乐德科技发展股份有限公司 [1] - 参与人员：公司高管 [1] - 交流内容：2023年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [1] 公告信息 - 公告编号：2023-040 [1] - 公告日期：2023年09月08日 [1] - 公告内容：公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整 [1]

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2023-039 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保 荐代表人为胡宇翔先生、贺凯谋先生。 公司董事会对谭轶铭先生在公司持续督导期间所做的工作表示衷心的感谢! 特此公告。 安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会 2023年08月30日 1 附件：贺凯谋先生简历 贺凯谋，男，光大证券保荐代表人，复旦大学经济学硕士，拥有11年投资银行 执业经验，精通中国资本市场法规与实务操作，曾主持或参与山西天然气借壳*ST 联 华并募集配套资金、百川燃气借壳万鸿集团并募集配套资金项目，浙江环新、腾信 软创IPO项目，南国置业、江西长运、南宁糖业、慈文传媒、巨人网络、天利科技、 万达信息、百花村等上市公司再融资、重组项目。 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机 构光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"）出具的《光大证券股份有限 公司关于更换安徽富乐德科技发展股 ...

公司概况 - 公司是一家泛半导体领域设备精密洗净服务提供商，专注于为半导体及显示面板生产厂商提供一站式设备精密洗净服务[15] - 公司的半导体设备洗净服务覆盖了中国大陆地区在运营的6英寸、8英寸、12英寸的晶圆代工产线，与国内行业巨头建立了长期稳定的合作关系[15] - 公司的TFT设备洗净服务覆盖了G4.5/G5/G5.5/G6/G8.5/G8.6/G10.5代次的全阶段沉积和刻蚀等设备，涉及约1,500款零部件产品的清洗服务[15] - 公司的OLED设备洗净服务覆盖了硅基微显示蒸镀设备及G4.5/G5.5/G6代次的蒸镀及离子注入设备，涉及约900款零部件产品的清洗服务[16] - 公司的氧化加工服务覆盖了显示面板G4.5/G5.5/G6/G8.5/G10.5代次的干刻设备以及半导体部分干刻设备，涉及约1,200款零部件[16] - 公司的陶瓷熔射服务产品包括半导体刻蚀腔体内衬、钟罩、静电吸盘等关键零部件，在TFT行业制程不断提高的过程中应用范围也越来越大[16] - 公司提供的半导体设备维修服务主要是为CMP设备研磨头进行清洗、配件更换维修再生服务，随着研磨头耗材使用寿命的增加，需定时进行更换维修及清洗[16] - 公司起源于上世纪50年代，但由于国内工业生产水平较低，精密洗净行业发展缓慢[17] - 公司是国内最早从事精密洗净服务的企业之一，已逐步确立了国内半导体和显示面板设备精密洗净服务领域的领先优势地位[17] 财务状况 - 公司营业收入为279,714,778.05元，同比下降8.99%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为39,034,872.84元，同比下降2.74%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为78,445,961.51元，同比增长6.78%[11] - 公司基本每股收益为0.1154元，同比下降27.01%[11] - 公司总资产为1,698,891,255.59元，较上年同期下降2.42%[11] - 公司报告期内营业收入同比下降8.99%，主要原因是营业成本下降12.55%[25] - 公司报告期内管理费用同比增长10.39%，研发投入同比增长14.50%[26] - 公司报告期内投资额为81,199,352.19元，较上年同期投资额下降22.72%[29] - 公司报告期内获取的重大股权投资为安徽入江普通阀门有限公司，投资金额为4,900,000.00元，持股比例为49.0%[29] - 公司募集资金总额为63,256.58万元，报告期内使用募集资金总额为11,622.33万元，已累计使用募集资金总额为21,867.41万元[31] - 公司使用超募资金6,500万元永久补充流动资金，截至2023年6月30日，超募资金余额为15,359.41万元[34][35] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金12,041.61万元[36] - 公司委托理财资金包括银行理财产品和券商理财产品，总额64,428.91万元，未到期余额43,244.14万元[41] - 公司募集资金余额为41,834.22万元，未到期现金管理余额31,642.62万元，募集资金专户余额10,191.60万元[38] 经营策略 - 公司与客户紧密合作，根据客户需求为其提供定制化的专业洗净服务解决方案[18] - 公司的市场开拓策略为首先开拓全球泛半导体龙头企业客户，然后持续开拓泛半导体行业新兴区域市场[19] - 公司以自主研发为主，通过建立多部门协同配合的自主创新机制，逐步形成了科学的研发体系和规范的研发流程[19] - 公司采取与供应商签订年度框架合同并结合需求订单方式开展采购，已与主要供应商建立了长期、稳定的合作关系[19] - 公司的业务具有“多品种、小批量”和“非标准的定制服务”特点，主要实行订单式的生产模式，满足客户差异化交期需求[20] 风险管理 - 公司在2023年上半年度报告中提到，公司所处的泛半导体领域设备精密洗净行业受半导体行业景气状况影响较大，公司将密切关注市场需求动向，积极进行产品结构调整，加快技术创新步伐，降低行业与市场波动给公司带来的经营风险[46] - 公司将根据外部环境的变化和内部发展及管理的需求，进一步理顺和完善管理体制和经营机制，优化流程、完善结构，以提高公司管理水平和经营效率[47] - 公司将加大技术研发投入力度，通过应用新技术、推广新服务，来满足客户需求、保持公司的市场竞争优势[47] 合规情况 - 公司报告期内未发生实际控制人、股东、关联方、收购人等承诺事项未履行完毕的情况[54] - 公司报告期内未发生控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[55] - 公司报告期无违规对外担保情况[56] - 公司半年度报告未经审计[57] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[

招聘与技术团队 - 2023年公司将根据年度计划及实际经营需要进行人员招聘 [2] - 截至2022年底，公司技术人员中本科学历占比约21%，硕士及以上学历占比约8% [2] 技术研发与突破 - 公司是国内最早实现半导体PVD洗净工艺量产服务的企业之一 [2] - 公司已掌握28/14纳米制程PVD部件清洗再生技术，打破了日韩和欧美国家的技术垄断 [2] 市场合作与销售 - 公司与中芯国际等国内优质晶圆代工企业、显示面板制造企业建立了稳定而广泛的合作关系 [3] - 2022年公司显示面板设备清洗服务实现销售收入186,749,868.83元 [3] 未来发展战略 - 公司致力于成为中国洗净市场的领导者，并成为半导体精密洗净和衍生增值服务市场的行业龙头 [3] - 公司计划拓展增值服务（陶瓷熔射、阳极氧化）、维修翻新、检测分析等精密洗净衍生增值业务 [3][4] - 公司预计精密洗净等业务的市场占有率将继续处于国内领先地位 [3] 市场竞争与优势 - 富乐德产品与至纯科技无直接竞争关系 [3] - 公司未来将加大拓展增值服务、维修翻新、检测分析等精密洗净衍生增值业务 [3][4] 市场展望 - 公司对未来半导体和显示面板市场的发展充满信心 [3]

财务表现 - 公司2022年营业收入为569,260,838.58元，同比增长9.57%[8] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为87,846,181.06元，略有增长[8] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为134,012,570.65元，同比增长7.93%[8] - 公司2022年第四季度营业收入为161,005,483.58元，净利润为24,959,890.99元[12] - 公司2022年非经常性损益项目合计为12,559,845.46元，其中税收返还为229,623.91元[15] - 公司主要实行订单式的生产模式，根据客户需求进行半导体及显示面板设备洗净，以满足客户差异化交期需求[22] - 公司2022年度报告中披露，营业收入总额为623,756,348.04元，同比增长9.57%[29] - 公司主要营业收入来源于专业技术服务，其中半导体设备洗净服务占比最高，达到48.66%[29] - 公司境内营业收入占比99.53%，境外占比0.47%，境外营业收入同比增长74.19%[29] - 公司的毛利率在2022年度报告中呈现整体上升趋势，专业技术服务的毛利率为35.57%[30] - 公司2022年营业成本中，人工成本占比较去年同期增加了34.29%[31] - 公司2022年前五名客户销售额占年度销售总额比例为61.70%[32] - 公司2022年销售费用同比增加了3.66%、管理费用增加了15.71%、财务费用增加了805.15%、研发费用增加了15.27%[33] - 公司2022年主要研发项目包括新检测方法开发、新设备清洗工艺开发、特种抗腐蚀涂层制备和应用等，预计对公司未来发展将产生积极影响[34] - 公司2022年度报告显示，报告期末在职员工数量合计为1,261人，其中生产人员占918人，占比最大[85] - 公司薪酬政策注重绩效管理和市场竞争力，采用固定与浮动相结合的综合薪酬考核体系[85] - 公司2022年度权益分派预案为每10股派发现金股利人民币0.8元，不送红股，不转增股本[89] - 公司报告期内继续完善内部控制制度建设，强化内部审计监督，不存在财务报告内部控制重大缺陷[91] - 公司已按照规范体系和相关规定要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[92] - 公司报告期内未发现内部控制重大缺陷，重要缺陷数量为0[97] - 公司自上市以来严格遵守法律法规，完善公司制度，保护股东权益，实现良好的投资回报[99] 业务发展 - 公司是国内最早从事精密洗净服务的企业之一，已确立国内半导体和显示面板设备精密洗净服务领先地位[16] - 公司精密洗净服务主要集中在中国大陆，竞争对手包括世禾科技、湖州科秉电子科技等公司[17] - 公司是一家泛半导体领域设备精密洗净服务提供商，专注于为半导体及显示面板生产厂商提供一站式设备精密洗净服务[18] - 公司的洗净技术与客户制程的进步相辅相成，能够参与到客户的研发及制程的升级换代中，通过提供专业的洗净服务，协助客户制程不断提高[18] - 公司与世界主要半导体设备厂商开展合作，对半导体设备零部件研发并形成成熟的清洗工艺，不断提供相应的洗净服务[18] - 公司TFT设备洗净服务覆盖了G4.5/G5/G5.5/G6/G8.5/G8.6/G10.5代次的全阶段沉积和刻蚀等设备，涉及约1,500款零部件产品的清洗服务[19] - 公司OLED设备洗净服务覆盖了硅基微显示蒸镀设备及G4.5/G5.5/G6代次的蒸镀及离子注入设备，涉及约900款零部件产品的清洗服务[19] - 公司通过与全球三大半导体设备供应商的合作，建立了广泛、长期、稳定的业务合作关系，与主要晶圆代工企业、主要显示面板制造企业合作[20] - 公司的市场开拓策略为首先开拓全球泛半导体龙头企业客户，树立公司的市场声誉，然后持续开拓泛半导体行业新兴区域市场[21] - 公司以自主研发为主，通过建立多部门协同配合的自主创新机制，逐步形成科学的研发体系和规范的研发流程，与上海大学合作培养科研人才[21] - 公司采取与供应商签订年度框架合同并结合需求订单方式开展采购，已与主要供应商建立长期、稳定的合作关系[21] - 公司的业务具有“多品种、小批量”的特点，一般在客户处配备专业的驻厂服务人员，及时了解客户需求和信息沟通，并根据需要协助客户进行安装或管理清洗部件[21] - 公司主要实行订单式的生产模式，根据客户需求进行半导体及显示面板设备洗净，以满足客户差异化交期需求[22] - 公司具有先发优势，是国内最早完成半导体PVD洗净工艺量产的企业，积累了广阔的客户群体和丰富的产品服务经验[23] - 公司能够为客户提供一体化的全面洗净服务解决方案，覆盖了

营业收入及利润 - 2023年第一季度，安徽富乐德科技发展股份有限公司营业收入为136,058,161.62元，同比下降9.20%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为17,567,119.73元，同比下降11.69%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为136,058,161.62元，较上期减少13,778,066.26元[19] - 公司2023年第一季度营业总成本为121,004,491.88元，较上期减少6,018,799.15元[19] - 公司2023年第一季度营业利润为20,325,441.61元，较上期减少2,433,665.58元[19] - 2023年第一季度，公司净利润为17,567,119.73元，较上一季度下降了2,326,233.51元[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为24,332,564.59元，同比下降31.90%[5] - 公司2023年第一季度货币资金为603,460,507.99元，较上期减少150,843,647.04元[17] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为24,332,564.59元，较上一季度下降了11,400,450.07元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-148,342,239.15元，较上一季度下降了61,649,392.72元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-26,700,091.52元，较上一季度下降了78,728,058.29元[22] 资产及负债 - 公司报告期内交易性金融资产增长86,200,000.00元，主要是使用闲置募集资金进行现金管理所致[8] - 公司报告期内短期借款降低100%，主要是偿还短期借款所致[8] - 公司报告期内财务费用降低316.11%，主要是闲置募集资金进行现金管理取得收益所致[8] - 公司报告期内其他收益增长297.72%，主要是收到政府补助所致[8] - 公司报告期内资产减值损失增加37.61%，主要是部分产品降价所致[8] - 公司报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降39.48%，主要是部分产品降价及广州富乐德业务规模尚在爬坡影响所致[8] - 公司报告期内基本每股收益下降33.8%，主要是上市后股本增加所致[8] - 公司2023年第一季度应收账款为148,607,129.98元，较上期减少1,318,341.26元[17] - 公司2023年第一季度存货为92,995,518.18元，较上期增加7,593,833.86元[17] - 公司2023年第一季度固定资产为505,697,556.17元，较上期增加566,064.07元[17] - 公司2023年第一季度流动负债合计为186,035,494.15元，较上期减少73,591,428.71元[18] - 公司2023年第一季度长期借款为64,985,034.07元，较上期减少186,258.45元[18]

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 已于2022年4月27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2022年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2022 年年度经营情况，公司将于 2023 年 5 月 9 日 15：00 至 17：00，在约调研平台举行 2022 年度网上业绩说明会。本次 网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可授权登录约调研小程序参 与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通 道自发出公告之日起开放。 证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2023-019 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 参与方式：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入约调研小程序，即可参与交流。 计划出席本次说明会的人员有：公司董事长贺贤汉、董事兼总经理王哲、 独立董事黄继章、董事会秘书颜华、财务负责人陈秋芳、保代胡宇翔等。敬请 广大投资者积极参与。 特此公告。 安徽富乐德科 ...

财务业绩 - 2022年前三季度公司实现营业收入46,275.09万元，同比增长11.32% [2] - 2022年前三季度公司实现净利润6,311.83万元，同比增长0.71% [2] - 公司预计2023年4月27日披露2022年年度报告 [2] 技术能力 - 公司已研发并量产14nm制程洗净工艺 [2] - 公司储备的7nm半导体部品清洗工艺已较为成熟 [2] - 核心技术包括化学复配缓蚀技术、半导体设备腔体精密洗净再生技术、显示面板生产设备腔体精密洗净再生技术等 [4] 市场竞争 - 国际竞争对手包括Quantum Clean、KoMiCo、Pentagon Technologies等 [3] - 国内竞争对手包括世禾科技、科秉电子、高美可、南京弘洁等 [3] - 公司生产基地覆盖上海、天津、大连、内江、铜陵、广州等地，区域范围覆盖中国华北、东北、西南、华东、华南等泛半导体制造发达区域 [3] 行业前景 - 2020年中国大陆地区泛半导体零部件清洗市场总计26亿元人民币，其中面板9.8亿人民币、半导体16.2亿人民币 [4] - 预计到2025年洗净市场将增加到43.4亿，年复合增长率10.8% [4] - 半导体增量高于面板，市场扩大14.3亿，年复合增长率达到3.5% [4] 客户关系 - 京东方是公司重要客户 [3] - 公司与下游显示面板制造企业建立了稳定且广泛的合作关系 [3] 业务布局 - 公司业务涉及精密洗净、增值服务（陶瓷熔射、阳极氧化）、维修翻新和检测分析等 [4] - 上海检测中心成立于2019年11月，2021年11月通过CNAS认可，2022年7月CNAS扩项 [4] - 公司计划通过"研发及分析检测中心扩建项目"切入毛利率更高的第三方分析检测业务 [4] 成本结构 - 清洗相关服务占下游企业生产成本比例不高，但对清洗服务的质量及安全性要求很高 [3] - 清洗服务对下游生产线的稳定运行起到重要作用 [3]