山东新巨丰科技包装股份有限公司 公司简称：新巨丰 证券代码：301296 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 1 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的审批程序 6 | | 五、本激励计划第一个行权期行权条件成就的说明 8 | | 六、备查文件及咨询方式 10 | 一、释义 | 新巨丰、本公司、公司 | 指 | 山东新巨丰科技包装股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 财务顾问、独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划 | 指 | 山东新巨丰科技包装股份有限公司 2022 年限制性股 | | | | 票与股票期权激励计划 | | 限制性股票、第二类限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归 | | | | 属条件后分次获得并登记的本公司股票 | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李心愉） 各位股东及股东代表： 你们好！本人李心愉，作为山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公 司"、"新巨丰"）的第二届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、 独立的履行职责，积极出席相关会议，切实维护了公司和股东特别是中小股东的 利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人 2023 年度履行 独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 （二）出席董事会专门委员会 2023 年度任职期间（2023.1.1-2023.1.4），公司未召开专门委员会会议。 （三）独立董事专门会议工作情况 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司自身 实际情况，公司 20 ...

内部控制鉴证报告 山东新巨丰科技包装股份有限公司 容诚专字 [2024]100Z0571 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 1-11 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制鉴证报告 容诚专字[2024]100Z0571 号 山东新巨丰科技包装股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称新巨丰公司） 董事会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新巨丰公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其 ...

关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-029 山东新巨丰科技包装股份有限公司 截至本公告披露日，山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司" 或"保证人"）及控股子公司对外担保总额25.10亿元（全部为公司对合并报表范 围内子公司的担保），达到最近一期经审计净资产112.74%，敬请投资者充分关 注担保风险。 一、担保情况概述 公司于2023年4月18日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次 会议，并于2023年5月11日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于公司及子 公司2023年度担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司山东新巨丰泰东包 装有限公司（以下简称"泰东包装"）提供担保的额度总计不超过人民币25.10亿 元。上述担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。担保额度有效期限自公 司2022年度股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2023年4月20 日在巨潮资讯网披露的《关于202 ...

审计报告 山东新巨丰科技包装股份有限公司 容诚审字[2024]100Z0836 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1- | 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 109 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/chin ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年（以下简称"报告期"），公司监事会严格遵守《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《山东新巨丰科技包装股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东新巨丰科技包装股份有限 公司监事会议事规则》等规章制度的规定，以维护公司利益、股东权益为原则， 勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，参加了历次股东大会，列席董事会会 议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财 务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职务职责的合法、 合规性进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥了职能。现就 公司监事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 | 序 号 | | | 召开时间 | | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年 | 01 | 月 04 | ...

2、股东大会召集人：公司董事会。 证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-031 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 22 日，山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"本公司 "或"公司"）召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）召开公司 2023 年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开的时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 15:00 （2）网 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-026 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"或"新巨丰"）于2023 年9月25日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集 资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币3亿元的部分暂时 闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财 产品或存款类产品，现金管理期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，单笔 理财产品期限最长不超过12个月。在上述额度内，资金可滚动使用。本次使用部 分闲置募集资金进行现金管理事项经由董事会审议通过后实施，无需提交股东大 会批准。公司授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自 董事会审议通过之日起12个月内有效。 公司监事会和保荐人中信证券股份有限公司对上述事项发表了明确的同意 意见。具体内容 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （潘飞） 各位股东及股东代表： 你们好！本人潘飞，作为山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公 司"、"新巨丰"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表客观、审慎、 公正的事前认可或独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较 好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人 2023 年度履行独立董事 职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人潘飞，1956 年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权。1983 年毕业 于上海财经大学会计学院，并于 1998 年取得会计学博士学位。1983 年至今就职 于上海财经大学，现任教授、博士生导师、美国会计学会会员、中国会计学会理 事、中国会计 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-019 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划作废部分第二类限制性股票及注销部分 股票期权的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本激励计划的决策程序和批准情况 （一）2022 年 12 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通 过《关于<公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的 议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票与股票期权 激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司 的持续发展及是否存在 ...