山东新巨丰科技包装股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （石道金） 各位股东及股东代表： 你们好！本人石道金，作为山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公 司"、"新巨丰"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表客观、审慎、 公正的事前认可或独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较 好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人 2023 年度履行独立董事 职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人石道金，1963 年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权。2008 年毕 业于北京林业大学取得管理学博士学位。2011 年 4 月至 2019 年 7 月，就职浙江 农林大学暨阳学院担任院长、浙江农林大学会计学研究所所长；2019 年 7 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务 所"）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立 于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准 从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地 址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席 合伙人肖厚发。截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人， 共有注册会计师1,395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年4月18日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，后该议案于2023年5月11日经2022年年度股 东大会审议通过。聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。 二、2023年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他 执业规范及公司2023年年报工作安排，容诚会计师事务所对公司 ...

独立董事 2023 年度述职报告 （张克东） 各位股东及股东代表： 你们好！本人张克东，作为山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公 司"、"新巨丰"）的第二届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、 独立的履行职责，积极出席相关会议，切实维护了公司和股东特别是中小股东的 利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人 2023 年度履行 独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张克东，1963 年 3 月出生，大学本科，中国人民大学经济学学士，注 册会计师、注册资产评估师（非执业会员）、注册税务师。曾任中国证监会第十 届、第十一届主板、中小板发行审核委员会专职审核委员，中国注册会计师协会 首批资深会员。1986 年至 1993 年任职煤炭工业部技术发展司（煤炭科学研究总 院）科研计划财务处、1993 年任中国国际 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （邵彬） 各位股东及股东代表： 你们好！本人邵彬，作为山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公 司"、"新巨丰"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表客观、审慎、 公正的事前认可或独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较 好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人 2023 年度履行独立董事 职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人邵彬，1986 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历， 毕业于上海对外经贸大学法学专业。2011 年 4 月至今，任上海市广发律师事务 所合伙人；2022 年 1 月 25 日至今，担任新巨丰独立董事。 （二）独立性说明 在担 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为301296，股票简称为新巨丰[1] - 公司中文名称为山东新巨丰科技包装股份有限公司，中文简称为新巨丰[7] - 公司的外文名称为SHANDONG NEWJF TECHNOLOGY PACKAGING CO., LTD.[7] 公司财务表现 - 公司2024年度利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利0.53元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 公司2023年营业收入为1,737,388,779.49元，同比增长8.05%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为170,188,672.53元，略有增长[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为212,285,360.05元，较上年大幅增长[9] - 公司2023年基本每股收益为0.41元，略有下降[9] - 公司2023年资产总额为3,132,845,672.74元，同比增长8.98%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为2,226,292,526.28元，略有下降[9] - 公司2023年净利润中扣除非经常性损益后为164,030,368.57元，同比增长19.94%[9] 业务拓展与发展 - 公司主要从事滚型无菌包装业务，致力于提高产品质量和拓展业务[24] - 公司在积极维护现有客户的基础上不断拓展新市场，搭建多元化客户结构，签订年度销售框架合同[24] - 公司推出新产品，持续优化生产管理和智能化生产，助力业绩增长[25] 资金运作与财务管理 - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-187,161,405.39元，较上年大幅下降[10] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为-550,500,851.44元，同比减少148.83%[41] - 公司2023年募集资金总额为105,571万元，已累计变更用途76,377万元，尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户[47] 公司治理与社会责任 - 公司已建立《山东新巨丰科技包装股份有限公司总经理工作细则》等制度，公司经理层能勤勉尽责，切实贯彻、执行董事会的决议[75] - 公司积极回馈社会，在困境儿童帮扶等方面积极贡献力量[141] - 公司将持续关注困境儿童教育、康复和情感支持等多方面，努力将社会责任融入到企业的各个层面[142]

一、董事会会议召开情况 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议的通知于2024年4月12日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2024年 4月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事10人，实 际出席董事10人，其中张道荣以通讯方式出席会议，公司部分高级管理人员、监 事列席了会议。本次会议由董事长袁训军先生召集和主持。 证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-014 山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年 年度报告》及《2023年年度报告摘要》，2023年年度报告摘要同时刊登在公司指 定信息披露报 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-030 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"、"新巨丰"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议 通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会拟续聘容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度财务审计 和内控审计机构，本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准，并自公司 股东大会审议通过之日起生效。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为保 持审计工作的稳定性和持续性，公司决定继续聘请容诚会计师事务所担任公司 2024 年度财务审计和内 ...

经核查独立董事邵彬先生、陈学军先生、兰培珍女士和石道金先生的任职 经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事邵彬先生、陈学军先生、兰 培珍女士和石道金先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，公司独立董事邵彬先生、陈学军先生、兰培珍女士和石道金先生符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山东新巨丰科技包装股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 山东新巨丰科技包装股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《山东新巨丰科技包装股份有限公 司独立董事工作制度》等要求，山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事邵彬先生、陈学军先生、兰培珍女士和 石道金先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-021 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日 召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 公司2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案的情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属于 上市公司股东净利润为17,018.87万元, 母公司净利润为8,047.25万元。根据《公司 法》及《公司章程》的有关规定，按照母公司2023年度实现净利润的10%计提法 定盈余公积金804.73万元。截至2023年12月31日，公司合并报表当年实现可供股 东分配利润14,660.14万元，母公司当年实现可供股东分配利润为5,688.53万元。 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，本着积极回 报股 ...

北京市金杜律师事务所 关于山东新巨丰科技包装股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 作废部分第二类限制性股票、注销部分股票期权 及首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就相关事项的 法律意见书 致：山东新巨丰科技包装股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜或本所）受山东新巨丰科技包装股份 有限公司（以下简称公司或新巨丰）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 权激励管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 126 号，以下简称《管理办法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、行政法规、部 门规章及其他规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、《山东新巨丰科技包装股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期 权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的有关规定，就公司 2022 年限制 性股票与股票期权激励计划（以下简称本次股权激励计划或本激励计划）作废部 分第二类限 ...