山东新巨丰科技包装股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 减：手续费支出 | | | 0.13 | | --- | --- | --- | --- | | 减：募投项目结项结余资金永久补流 | | | 2,256.55 | | 加：专户利息收入 | | | 1,339.47 | | 加：现金管理转回 | | | 12,000.00 | | 截至 2023 年 月 | 12 | 31 | 28,864.74 | | | | 日募集资金账户余额 | | 注：上表合计数与各加数直接相加之和可能在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造成。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意山东新巨 丰科技包装股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2 ...

中信证券股份有限公司 关于山东新巨丰科技包装股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为山东新巨丰 科技包装股份有限公司（以下简称"新巨丰"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年2月修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修 订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对《山东新巨丰科技包装股份有 限公司2023年度内部控制自我评价报告》（以下简称"《评价报告》"）进行了审 慎核查，发表如下核查意见： 一、内部控制评价结论 根据《评价报告》，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内 部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为， 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效 的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-015 山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年 度监事会工作报告》。 一、监事会会议召开情况 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 次会议的通知于2024年4月12日以电子邮件等方式送达全体监事，并于2024年4月 22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出 席监事3人，其中王明先生以通讯方式出席会议，本次会议由监事会主席秦庆胜 先生召集和主持。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审议《山东新巨丰科技包装股份有限公司 2023年年度报告》及《2023年年度报告 ...

募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 山东新巨丰科技包装股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0560 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-5 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]100Z0560 号 山东新巨丰科技包装股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称新巨丰公司） 董事会编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新巨丰公司年度报告披露之目的 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担 保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-023 特别提示： 截至本公告披露日，山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司" 或"新巨丰"）及控股子公司对外担保总额（包含本次董事会审议尚需提交股东 大会审议的额度）25.50亿元（全部为公司对合并报表范围内子公司的担保），达 到最近一期经审计净资产114.54%，敬请投资者充分关注担保风险。 公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十 次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担 保的议案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将具体事项公告如 下： 一、公司及子公司向银行申请综合授信额度情况 根据公司及子公司2024年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证企业生 产经营等各项工作顺利进行，公司2024年度拟申请综合授信额度总计不超过人民 币45.00亿元。综合授信内容包括但不限于流动 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 2023 年度内部控制自我评价报告 山东新巨丰科技包装股份有限公司全体股东： 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）根据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规的要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基 准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-024 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召 开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于购 买董监高责任险的议案》。公司全体董事、监事对本议案回避表决，本议案将直 接提交公司2023年度股东大会审议。 为进一步完善公司风险管理体系，提升法人治理水平，促进公司董事、监事 及高级管理人员充分行使权利、履行职责，降低公司运营风险，根据《上市公司 治理准则》等相关规定，公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任险（以下 简称"董监高责任险"）。现将具体情况公告如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：山东新巨丰科技包装股份有限公司 2、被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员 3、责任限额：5,000万元人民币（具体以保险合同为准） 4、保费支出：不超过人民币50万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据 为准） 5、保险期限：12个月（ ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-028 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于全资子公司开立募集资金专项账户 并签订募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日 召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司开立募集资金专 项账户并签订<募集资金四方监管协议>的议案》，同意公司全资子公司山东新巨 丰泰东包装有限公司（以下简称"泰东包装"）开立募集资金专项账户，对"50 亿包无菌包装材料生产项目"的募集资金进行专户管理，并与公司、保荐机构及 存放募集资金的商业银行分别签署《募集资金四方监管协议》。现将有关情况公 告如下： 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意山东新 巨丰科技包装股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]928 号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）6,300.00万股，发 行价格为18.19元/股，本次发行募集资金总额为 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 （一）董事会召开情况 报告期内，公司共召开了 12 次董事会会议，董事会的通知、召集、议事程 序、表决方式及决议内容均符合相关法律、法规及《公司章程》规定。具体情况 如下： | | | | 1 | 2023 | 年 01 | 月 | 04 | 日 | 第二届董事会 | 详细请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 第二十一次会 | 的《山东新巨丰科技包装股份有限公司第二届董 | | | | | | | | 议 | 事会第二十一次会议决议公告》 | | 2 | 2023 | 年 01 | 月 | 27 | 日 | 第二届董事会 | 详细请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 | | | | | | | | 第二十二次会 | 的《山东新巨丰科技包装股份有限公司第二届董 | | | | | | | | 议 | 事会第二十二次会议决议公告》 | | 3 | 2023 | 年 03 | 月 | 14 | 日 | 第二届董事会 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （兰培珍） 各位股东及股东代表： 你们好！本人兰培珍，作为山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公 司"、"新巨丰"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表客观、审慎、 公正的事前认可或独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较 好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人 2023 年度履行独立董事 职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人兰培珍，1966 年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权。黑龙江大 学哲学学士，高级会计师、注册资 ...