证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-080 山东新巨丰科技包装股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司《2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"或"本激励计划"）所确定的 128 名激励对象中，4 名激励对象因离 职或降职而不具备激励对象资格或不符合本激励计划激励对象范围，公司董事会 根据公司 2024 年第四次临时股东大会的授权，对本激励计划授予的激励对象人 数进行调整。调整后，激励对象人数由 128 人调整为 124 人，因离职或降职而不 具备激励对象资格或不符合本激励计划激励对象范围的激励对象原获配股份数 将调整到本激励计划授予的其他激励对象，授予的权益总量不变。除上述调整之 外，公司本次实施的《激励计划》与 2024 年第四次临时股东大会审议通过的《激 励计划》一致。 第三届董事会第二十次会议决议公告 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十次会议的通知于2024年9月30日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2 ...

激励计划审议进程 - 2024年8月22日，第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议审议通过激励计划相关议案[5] - 2024年8月27日，第三届董事会第十八次会议审议通过激励计划相关议案[6] - 2024年8月27日，第三届监事会第十五次会议审议通过激励计划相关议案[6] - 2024年9月9日，监事会认为激励对象主体资格合法有效[7] - 2024年9月13日，2024年第四次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[7] - 2024年10月8日，第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第四次会议审议通过调整及授予议案[8] - 2024年10月9日，第三届监事会第十七次会议审议通过调整及授予议案[11] 激励授予情况 - 2024年10月9日为授予日，向15名激励对象授予840.00万股第二类限制性股票，授予价3.65元/股[9] - 2024年10月9日，向124名激励对象授予840.00万份股票期权，行权价7.29元/份[9] - 获授股票期权的激励对象人数由128人调整为124人[13] 授予条件 - 公司需满足未出现特定情形，如财报未被出具否定或无法表示意见审计报告等[19] - 激励对象需满足未出现特定情形，如最近12个月内未被证券交易所认定为不适当人选等[21] 法律意见 - 金杜认为公司就本次调整及授予已取得现阶段必要授权和批准[24] - 金杜认为本次调整符合相关规定[14][24] - 金杜认为本次授予的授予日、授予对象、授予条件均符合相关规定[16][18][23][25]

激励计划进程 - 2024年8月27日董事会审议通过激励计划相关议案[2] - 2024年9月13日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2024年10月9日会议审议通过调整激励对象等议案[5] 激励对象调整 - 激励对象人数由128人调为124人，4人因离职或降职失去资格[5] - 原获配股份数调整到其他对象，授予权益总量不变[5] 调整合规认定 - 调整符合规定，对财务和经营无实质影响[8] - 监事会、律师、独立财务顾问均认可调整合规[9][10][11]

重要内容提示： 1、投资种类：使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好，发行主体 优质的理财产品（包括银行大额存单、银行理财、结构性存款等短期低风险型产 品）。 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、投资金额：不超过人民币8.5亿元。 证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-079 山东新巨丰科技包装股份有限公司 2、投资品种 使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好，发行主体优质的理财产品 （包括银行大额存单、银行理财、结构性存款等短期低风险型产品）。 3、投资期限 自获公司董事会审议通过之日起12个月内有效。单个理财产品的投资期限不 超过12个月。 4、资金来源 本次投资资金为公司自有闲置资金，不涉及募集资金及银行信贷资金。该资 金的使用不会造成公司营运资金的压力，也不会对公司正常生产经营产生不利的 影响。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，即使购买安全性高、 流动性好的产品，仍不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资 风险。 山东新巨丰科技包装股份有限 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行6300.00万股，发行价18.19元/股，募资总额114,597.00万元，净额105,571.18万元[1] 项目投资 - 亿包无菌包装材料扩产项目投资7000.00万元，募资投入7000.00万元[4] - 亿包无菌包装材料生产项目（变更后）投资42,973.00万元，募资投入20,000.00万元[5] - 研发中心（2期）建设项目投资7000.00万元，募资投入7000.00万元[5] - 补充流动资金募资投入20,000.00万元[5] 资金管理 - 公司拟用不超2.5亿元闲置募资现金管理，期限12个月，可滚动使用[6] - 2024年9月23日董事会、监事会审议通过该议案[12] - 保荐人对本次现金管理事项无异议[14]

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-077 山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 六次会议的通知于2024年9月14日以电子邮件等方式送达全体监事，并于2024年 9月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际 出席监事3人，其中王明先生以通讯方式出席会议，本次会议由监事会主席秦庆 胜先生召集和主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高 暂时闲置募集资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投 资回报，不存在损害公司以及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在变相 改变募集资金用途的情形， ...

中信证券股份有限公司 关于山东新巨丰科技包装股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为山东新巨丰科技包装股 份有限公司（以下简称"公司"、"新巨丰"）首次公开发行股票并在创业板上市 及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对新巨丰使用闲置自有资金购买理财产品的 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 3、投资期限 自获公司董事会审议通过之日起12个月内有效。单个理财产品的投资期限不 超过12个月。 4、资金来源 本次投资资金为公司自有闲置资金，不涉及募集资金及银行信贷资金。该资 金的使用不会造成公司营运资金的压力，也不会对公司正常生产经营产生不利的 影响。 5、实施方式 在董事会决议通过的投资有效期和投资额度范围内，公司董事会授权董事长 1 1、投资目的、额度 为进一步提高公司自有闲置资金的使用效率和收益水平，在不影响公司正常 经营资金需求和确保资金安全及流动性的情况下，公司拟 ...

第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新巨丰科技包装股份有限公司 一、董事会会议召开情况 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 九次会议的通知于2024年9月14日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2024年 9月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事10人，实 际出席董事10人，其中张道荣、邵彬、陈学军、石道金、兰培珍以通讯方式出席 会议，公司部分高级管理人员、监事列席了会议。本次会议由董事长袁训军先生 召集和主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》的规定。 证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-076 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 为提高自有资金的使用效率，进一步增加公司的收益，在不影响生产经营和 确保资金安全的情况下，董事会同意公司使用额度不超过人民币8.5亿元的闲置 自有资金用 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-078 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"或"新巨丰"）于 2024 年 9 月 23 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公 司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币 2.5 亿元的 部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约 定的理财产品或存款类产品，现金管理期限自董事会审议通过之日起 12 个月内 有效，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度内，资金可滚动使用。 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项经由董事会审议通过后实施，无需 提交股东大会批准。公司授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件， 授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-075 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十 次会议，并于2024年5月14日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于公司及 子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意公司为全资子公 司山东新巨丰泰东包装有限公司（以下简称"泰东包装"）提供担保的额度总计 不超过人民币25.50亿元。上述担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。担 保额度有效期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起一年。具体内容详见公 司于2024年4月24日在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授 信额度并为其提供担保的公告》。 二、担保进展情况 近日，公司作为保证人与兴业银行股份有限公司泰安分行签署了编号为兴银 泰承保字2024-562号的《最高额保证合同》，约定公司为全资子公司泰东包装向 兴业银行股份有限公司泰安分行申请1.8 ...