第二条 独立董事在公司年报的编制和披露过程中，应按照有关法律、行 政法规、部门规章及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务， 勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受 损害。 第二章 独立董事年报工作职责 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层和财务总监应向独立董事汇报 关于公司本年度的生产经营、规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大 事项的进展情况。 听取汇报时，独立董事应当关注，公司管理层的汇报是否包括但不限于以下 内容： 山东新巨丰科技包装股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为完善山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理机制，加强公司内部控制建设，明确独立董事在公司年度报告（以下简称"年 报"）工作中的职责，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的监督作用，维 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司独立董 ...

会议信息 - 第三届监事会第十八次会议通知于2024年10月18日送达全体监事[2] - 会议于2024年10月28日召开，3名监事出席[2] - 会议由监事会主席秦庆胜召集和主持[2] 审议事项 - 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》，表决3票同意[3] - 《2024年第三季度报告》于2024年10月28日披露于巨潮资讯网[3]

山东新巨丰科技包装股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部审计工作，促进经济管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定（2018）》《中国内部审计准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则（2018 修订）》《山东 新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和有关法律 法规以及公司规范化的要求，结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 本制度所称被审计对象，特指公司各部门、全资或控股子公司及其直属分支 机构（含控股子公司），上述机构相关责任人员。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一） 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二） 提高公司经营的效 ...

公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》有关条款[2] - 许可项目增加发电等业务，一般项目增加包装材料销售等[2] - 修订尚需股东大会审议批准，生效自审议通过日起[2] - 董事会提请授权办理变更登记，以市场监管核准为准[2] - 《公司章程》修订对照表2024年10月30日发布[1][3]

股东大会信息 - 公司于2024年11月14日召开第五次临时股东大会[1] - 现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年11月7日[2] 会议相关安排 - 会议召开方式为现场与网络投票结合[2] - 现场会议地点在北京市朝阳区[3] - 提案1.00需三分之二以上表决通过[3] 其他要点 - 所有议案对中小投资者单独计票[4] - 现场登记时间为2024年11月8日[7] - 普通股投票代码为“351296”[15]

山东新巨丰科技包装股份有限公司 融资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"） 融资行为，加强融资业务内部控制，降低融资成本，控制融资风险，提高资 金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》等法律行政法规以及《山东新 巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内控股子公司（以下简称 "下属企业"）的融资行为。 第三条 本制度所称的融资包括： （一）权益性融资，指融资结束后增加公司权益资本的融资，包括发行股 票、配股、发行可转换公司债券等。 （二）债务性融资，是指融资结束后增加公司负债的融资，如向银行或 非银行金融机构贷款、发行债券、融资租赁、票据融资和保函等。 第四条 融资活动应符合公司中长期战略发展规划。公司融资应遵循 以下原则： （一）统一性原则：总体上以满足企业资金需要为宜，但要遵从公司 的统筹安排，合理规划。 （二）效益性原则：公司根据实际情况,对多种融资方案进行综合评估， 采用合理融资方式，充分利用各级政府及行业优惠政策，积极争取低成本融 资。 （三）安全性 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-087 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十一次会议的通知于2024年10月18日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2024 年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事10人， 实际出席董事10人，其中张道荣、邵彬、兰培珍、石道金以通讯方式出席会议， 公司部分高级管理人员、监事列席了会议。本次会议由董事长袁训军先生召集和 主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定。 2、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》等法律法规、规 ...

第一条 为加强山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，加强对控 股子公司的管理控制，规范控股子公司行为，保证控股子公司规范运作和依法 经营，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规章、 规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司指公司持有其 50%以上股权，或者持有 其股权在 50%以下、但能够实际控制的公司；参股公司指公司持有其股权在 50%以下且不能实际控制的公司。 第三条 公司对控股子公司进行统一管理，建立有效的管理流程、制度， 公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对控股子公司做 好管理、指导、监督工作，从而在财务、人力资源、企业经营管理等方面实施 有效监督。 第四条 控股子公司要严格执行本制度。公司的控股子公司控股或控制其 他公司的，该控股子公司应参照本制度，对其下属子公司进行管理控制。 第二章 控股子公司的治理结构 ...

关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，保证关联交易的公平合理，维护公司的利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、 法规、规章、规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 山东新巨丰科技包装股份有限公司 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司（含全资子公司，下同）与 公司关联人之间发生的可能导致转移资源或义务的事项。 第三条 关联交易的内部控制应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，不得损害公司和股东的利益，不得隐瞒关联关系或者将关联 交易非关联化。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法 ...

提名委员会组成 - 由3名公司董事组成，独立董事应占多数[5] 任期规定 - 委员任期与董事会任期一致，届满连选可连任[8] 会议规则 - 会议提前五天通知委员，提前三天提供资料[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[16] 履职与记录 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[18] - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年[19] 细则说明 - “以上”含本数，术语含义与《公司章程》相同[24] - 未尽事宜按国家法律等规定执行，自董事会审议通过生效[24][25] - 由公司董事会负责解释[26]