人事变动 - 张阳辞去总经理职务，仍任董事等职[2] - 公司聘任徐向英为总经理，不再担任副总经理[2] 股权信息 - 张阳持股21,815,703股，占总股本10.59%[2] - 徐向英间接持股6,759股，占总股本0.0033%[4] 其他信息 - 公告日期为2025年3月4日[3]

股份回购计划 - 拟用8000万至1.6亿元自有资金回购股份[3] - 回购价格上限调为69.16元/股[3] - 实施期限自2024年4月17日起不超12个月[3] 回购进展 - 截至2025年2月28日，累计回购2997183股，占比1.46%[4] - 最高成交价35.06元/股，最低34.01元/股[4] - 成交总金额1.0418890338亿元[4]

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2025-002 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 拟使用不低于 8,000 万元（含本数）且不超过 16,000 万元（含本数）的自有资金 以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），并在未来适宜时 机将回购股份用于股权激励或员工持股计划。因公司实施 2023 年年度权益分派 方案，公司对本次回购价格上限进行了调整，由 90 元/股调整为 69.16 元/股。在 回购价格不超过 69.16 元/股（含本数）的条件下，按照本次回购资金总额上限测 算，回购数量约为 2,313,475 股，约占公司总股本的 1.12%；按照本次回购资金 总额下限测算，回购数量约为 1,156,737 股，约占公司总股本的 0.56%。本次回 购实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案 ...

担保情况 - 公司为下属公司融资提供担保额度总计不超7.3亿元[3] - 为西安三博8000万元融资提供连带责任保证[4] - 本次担保后公司及控股子公司担保额度总金额73500万元，余额8601.86万元，占2023年度经审计归母净资产比例3.70%[10] - 对合并报表外单位担保总余额500万元，占2023年度经审计归母净资产比例0.22%[10] 西安三博情况 - 西安三博注册资本1亿元，三博健康医疗管理（重庆）有限公司持股55%，海南易道创聚投资合伙企业持股45%[6] - 2023年末资产4708.17万元，负债2180.33万元，净资产2527.84万元，净利润 -845.09万元[6] - 2024年前三季度末资产9324.16万元，负债1493.56万元，净资产7830.60万元，净利润 -697.24万元[7]

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-065 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于对子公司担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 7 月 16 日、2024 年 8 月 1 日召开了第三届董事会第七次会议和 2024 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司 为下属公司的融资提供担保额度总计不超过人民币 7.3 亿元，担保方式包括但不 限于保证、抵押；担保期限以实际签署的担保协议为准。公司可以根据实际情况， 在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。担保额度 的调剂不跨过资产负债率超过 70%（审议担保额度时）的标准进行调剂。 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关于为子公司 提供担保额度预计的公告》。 二、担保进展情况 1、近日，为满足公司子公司北京三博脑科医院有限公司（以下简称"北京三 博"）东坝院区项目建设及设备购置需求 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-064 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 拟使用不低于 8,000 万元（含本数）且不超过 16,000 万元（含本数）的自有资金 以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），并在未来适宜时 机将回购股份用于股权激励或员工持股计划。因公司实施 2023 年年度权益分派 方案，公司对本次回购价格上限进行了调整，由 90 元/股调整为 69.16 元/股。在 回购价格不超过 69.16 元/股（含本数）的条件下，按照本次回购资金总额上限测 算，回购数量约为 2,313,475 股，约占公司总股本的 1.12%；按照本次回购资金 总额下限测算，回购数量约为 1,156,737 股，约占公司总股本的 0.56%。本次回 购实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-063 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于对外投资及购买股权进展暨注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议、2024 年第二次 临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金和超募资金对全资子公司增资暨对 外投资及购买股权的议案》。同意公司使用自有资金和超募资金及募集资金产生 的利息共计 4.2 亿元对全资子公司三博（重庆）物业管理有限公司（以下简称"重 庆三博"）进行增资，由重庆三博对四川大行广泽医疗投资管理有限公司（以下 简称"大行广泽""目标公司"）进行投资，本次投资拟以增资及股权受让的方式 取得大行广泽 70%股权。 2024 年 10 月 21 日，重庆三博与大行广泽及其现有股东签订《四川大行广 泽医疗投资管理有限公司之投资协议》，根据协议约定，重庆三博已将 25,080 万 元增资款打入目标公司账户中，完成对目标公司增资和相应的工商变更登记，本 次增资完成后，目标公司的注册资本由人民币 17, ...

融资情况 - 公司首次公开发行A股39,612,900股，每股面值1元，发行价29.6元/股[3] - 本次发行募集资金总额117,254.1840万元，净额为106,163.91万元[3] 资金使用与并购 - 公司拟用4.2亿元对重庆三博增资[4] - 重庆三博拟取得四川大行广泽70%股权[4] 账户管理 - 公司完成7个募集资金专用账户注销手续[5]

市场扩张和并购 - 公司拟用4.2亿元对重庆三博增资并由其对大行广泽投资，取得70%股权[3] - 2024年10月21日重庆三博与大行广泽及其现有股东签投资协议[4] - 重庆三博近日将25080万元增资款打入大行广泽账户[4] 股权结构 - 大行广泽注册资本由17232万元变更为29608.2474万元[4] - 增资后重庆三博持大行广泽41.80%股权[4] - 各股东实缴与认缴出资额相同，合计29608.2474万元，持股100%[6]

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-060 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于全资子公司对外提供担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司三博 （重庆）物业管理有限公司（以下简称"重庆三博"）正在通过增资同时受让股 份的方式获得四川大行广泽医疗投资管理有限公司（以下简称"大行广泽""标 的公司"）70%的股权，在本次交易开展之前，标的公司原有股东将持有的大行 广泽 100%股权质押给了上海银行股份有限公司成都分行（以下简称"上海银行"）， 用于担保标的公司在该银行的贷款。为保证本次对外投资及购买股权交易的顺利 进行，各方经协商一致同意：重庆三博在上海银行开立银行账户并存入人民币 5,000 万元（以下称为"保证金"），并与上海银行签署相应合同，用于担保上 海银行解除现有股东持有的大行广泽全部股权质押担保。 公司分别于 2024 年 9 月 27 日和 2024 年 10 月 18 日召开了第三届董事会第 九次会议和 2024 年 ...