证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-022 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，在开展 审计工作过程中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和 政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，按时 完成年度财务审计业务，为公司出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正 地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性和稳定性， 现拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所" 或"立信"）为公司 2024 年度审计机构，期限一年，并提交公司 2023 年年度股 东大会审议，同时提请股东大会授权公司经营管理层根据公司及子公司的具体审 计要求和审计范围与立信协商确定相关审计费用。 二、立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海科新源材料科技股份有限 ...

财报披露 - 公司于2024年4月20日披露《2023年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2024年5月10日15:30 - 16:30举办2023年度业绩说明会[3][5] - 召开方式为网络互动，地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][5] - 投资者可于2024年5月10日前进行会前提问[3][6] 参会人员 - 总经理张生安、财务总监兼董事会秘书尉彬彬等参加[5] 联系人信息 - 联系人是张金峰，电话和传真为05467061006[7] - 联系人邮箱为dongban@hi - techspring.com[7] 查看方式 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[8]

国金证券股份有限公司 关于山东海科新源材料科技股份有限公司 根据公司与国金证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》，公司 一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 20%的，公司应当及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。 截至 2023 年 12 月 31 日止，公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况 如下： 单位：人民币元 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为山东 海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"海科新源"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对海科新源 2023 年度募集资金 存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东海科新源材料科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的 ...

关于山东海科新源材料科技股份有限公司2023年度募集资 金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 鉴证报告第 1 页 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制，如实反映海科新源公司2023年度募集资金存放与使用 情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、 检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为 发表鉴证结论提供了合理的基础。 四、鉴证结论 信会师报字[2024]第ZB10270号 山东海科新源材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的山东海科新源材料科技股份有限公司 （以下简称"海科 ...

2023 年度，公司监事会共召开了 7 次监事会会议，所有会议召集和召开程 序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》等法律 法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，作出的会议决议都合法有 效。会议具体情况如下： | 序 号 | 召开时间 | | 会议届次 | | 会议主要议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 | 年 3 | 第一届监事会 | 1. | 关于延长公司首次公开发行人民币普通股股票并在 | | 1 | 月 13 | 日 | 第七次会议 | | 创业板上市股东大会决议有效期的议案。 | | | | | | 1. | 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案； | | | 2023 | 年 3 | 第一届监事会 | 2. | 关于公司 年度决算报告和 年度预算报告的 2022 2023 | | 2 | 月 20 | 日 | 第八次会议 | | 议案； | | | | | | 3. 1. | 关于公司 2022 年利润分配方案的议案。 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职 | | | | | ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-021 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理办法》的规定， 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"海科 新源"）编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东海科新源材料科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]615 号）同意注册，公司向社会 公开发行人民币普通股股票 55,740,795.00 股（每股面值为人民币 1 元），发行采 用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上 向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的 ...

人员变动 - 2023年8月7日起独立董事李群生因任期届满不再担任[1] 会议情况 - 2023年度公司召开董事会会议10次、股东大会5次，李群生出席4次董事会、列席3次股东大会[3] 履职情况 - 李群生对2023年董事会议案均投赞成票，发表多次独立意见[5][6] - 李群生担任多委员会职务，履行监督审查等职责[6][8][9] 特殊情况 - 2023年度未发生独立董事提议召开董事会等三种情况[13]

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-019 山东海科新源材料科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东海科新源材料科技股份有限公司董事会第二届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 9 日通过直接送达方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 人，实际出席的董 事为 9 人（其中王爱东、孙新华、肖振宇以通讯方式出席本次会议）。出席会议 人数符合《中华人民共和国公司法》和《山东海科新源材料科技股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定。公司监事与高管列席本次会议，会议 由公司董事长杨晓宏主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 （一） 审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》具体内容详见同日刊登在 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-025 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于 公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，本次议案需要股东大 会审议，现将相关事项公告如下： 二、对公司的影响 该事项有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局，对公 司的生产经营具有积极的作用，同时公司制定了严格的审批权限和程序，能够有 效防范风险。 三、备查文件 1、第二届董事会第九次会议决议； 2、第二届监事会第六次会议决议。 特此公告。 一、申请授信额度的具体事宜 根据公司及子公司经营规划和资金需求，拟向银行申请综合授信业务，授信 总额不超过人民币 60 亿元（含截至 2023 年年度股东大会审议通过之日已生效银 行授信到期后续授信额度）。授信业务包括但不限 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海 科新源"）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《山东海科新源材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）以及《山东海科新源材料科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称 "《董事会议事规则》"）等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、 勤勉尽责，认真执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断完 善公司法人治理结构，推动公司稳健发展。现将董事会 2023 年度的主要工作报 告如下： 一、2023 年度经营情况分析 （一）总体经营情况 报告期内，公司实现营业总收入 3,362,583,572.38 元，同比增长 11.01%；归 属于上市公司股东的净利润 31,622,722.39 元，同比减少 88.86%；归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益 ...