会议召开基本情况 - 公司将于2025年8月7日14:30在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园召开2025年第一次临时股东会会议 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 [3] - 网络投票时间为2025年8月7日9:15-15:00 通过深交所交易系统或互联网系统进行 [2] 会议审议事项 - 提案编码1.00、6.01和6.02为特别决议事项 需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [7] - 提案编码2.00和3.00采用累积投票制 应选非独立董事2人、独立董事2人 [7] - 中小投资者的表决情况将单独计票并披露 中小投资者定义为除公司董事、高管及持股5%以上股东外的其他股东 [7] 会议登记事项 - 登记时间为2025年8月6日9:00-17:00 可通过现场、信函、电子邮件或传真方式登记 [9] - 法人股东登记需提供加盖公章的营业执照复印件及授权委托书 [11] - 个人股东委托他人出席需提供委托人身份证件复印件及授权委托书原件 [11] 网络投票操作流程 - 投票代码为"351282" 投票简称为"金禄投票" [15] - 累积投票制下选举非独立董事时 股东票数=持股数×2 可自由分配给候选人 [17] - 互联网投票需取得深交所数字证书或服务密码 投票时间为9:15-15:00 [21] 其他事项 - 会议联系方式为广东省清远市安丰工业园公司董事会办公室 联系人陈龙、谢娜 [12] - 单独或合计持股1%以上股东可在会议召开十日前提出临时提案 [13] - 现场会议签到需提前半小时携带证件原件办理 [13]

会议召开基本情况 - 会议届次为2025年第一次临时股东会会议，由公司董事会召集，召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 现场会议时间为2025年8月7日14:30，网络投票通过深交所交易系统（9:15-15:00分段）或互联网系统（9:15-15:00全天）进行 [2][22] - 采用现场表决与网络投票结合方式，投票规则明确同一表决权重复投票以第一次结果为准 [3] - 股权登记日设定为2025年8月1日，出席对象包括当日登记在册股东及董监高等人员 [4][5][6] - 会议地点位于广东省清远市高新技术开发区公司三楼会议室 [7] 会议审议事项 - 提案分为特别决议事项（编码1 00/6 01/6 02）需三分之二以上表决权通过，及累积投票制事项（编码2 00/3 00）选举非独董2人、独董2人 [8] - 独立董事候选人资格需经深交所审查无异议后方可表决，中小投资者表决情况将单独计票披露 [8] - 部分提案存在前置条件：编码2 02通过是4 01生效前提，编码3 02通过是4 02生效前提，关联股东需对编码4 01回避表决 [8][9] 会议登记及投票流程 - 登记方式包括现场/信函/邮件/传真（截止2025年8月6日17:00），需提交股东登记表及身份证明文件 [10][11][12][13] - 网络投票代码"351282"简称"金禄投票"，累积投票制下选举票数计算示例：非独董选举票数=持股数×2 [17][18][19][20][21] - 交易系统投票时段为9:15-15:00分段，互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码 [22][23] 其他事项 - 会议联系人陈龙/谢娜，联系方式含电话0763-3983168及电子邮箱stock@camelotpcb com [13] - 单独或合计持股1%以上股东可在会议十日前提交临时提案 [14] - 备查文件为第二届董事会第二十次会议决议 [15]

会议基本信息 - 公司将于2025年8月7日14:30在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司三楼会议室召开2025年第一次临时股东会会议 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年8月7日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 通过互联网系统投票时间为9:15至15:00 [1] - 股权登记日为2025年8月1日下午收市时 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东有权参会 [2] 会议审议事项 - 审议《关于董事会提前换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》采用等额选举 应选人数为2人 [3][12] - 审议《关于董事会提前换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》采用等额选举 应选人数为2人 [3][12] - 审议《关于董事会换届后新增董事薪酬的议案》需逐项表决 包含2个子议案 [3][12] - 审议《关于拟任独立董事陈世荣先生2025年度薪酬的议案》包含11个子议案 [4][12] 投票规则 - 股东可选择现场投票或网络投票方式 重复投票以第一次投票结果为准 [2] - 累积投票提案中 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=所代表的有表决权的股份总数×2 [9] - 选举独立董事时股东拥有的选举票数=所代表的有表决权的股份总数×2 [10] - 对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 [10] 会议登记要求 - 个人股东现场参会需出示本人身份证件原件并提交复印件 [6] - 法人股东委托代理人参会需提供加盖公章的营业执照复印件及授权委托书 [6] - 登记截止时间为2025年8月6日17:00 可通过信函、电子邮件或传真方式登记 [5][6] - 登记需提交《参会股东登记表》及相关身份证明文件 [6] 联系方式 - 会议联系人：陈龙、谢娜 - 联系电话：0763-3983168 - 传真：0763-3698068 - 电子邮箱：stock@camelotpcb.com - 联系地址：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司董事会办公室 [7]

股东会会议信息 - 公司将于2025年8月7日14:30召开2025年第一次临时股东会会议[2] - 会议股权登记日为2025年8月1日[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年8月7日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统投票9:15至15:00[2][21][22] - 网络投票代码为"351282"，投票简称为"金禄投票"[18] 提案信息 - 《关于修订<公司章程>》等提案为特别决议事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[6] - 《关于董事会提前换届选举》非独立董事和独立董事应选人数均为2人[25] - 《关于董事会换届后新增董事薪酬》子议案数为2，《关于修订部分管理制度》子议案数为11，均需逐项表决[25] 股东相关 - 中小投资者表决情况单独计票，关联股东对编码4.01提案回避表决[7] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在会前十日提临时提案[13] 登记信息 - 现场出席股东及代表需2025年8月6日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00登记[9] - 登记方式为现场、信函等，不接受电话登记，地点在广东清远公司接待室[9] 授权信息 - 授权有效期自签署至2025年第一次临时股东会会议结束[27]

保荐代表人变动 - 金禄电子原保荐代表人江岚因退休离职，罗倩秋接替[1] - 更换后持续督导保荐代表人为李勇和罗倩秋[1] 持续督导期 - 公司首次公开发行A股持续督导期至2025年12月31日届满[1] 新保荐代表人履历 - 罗倩秋有12年以上投资银行从业经验[6] - 曾负责多个IPO、并购重组等项目[6]

鹏鼎控股 - 公司生产园区覆盖深圳、淮安、秦皇岛、高雄、泰国五大区域 [2] - 通过Tier1模组厂进入汽车电子领域 正推进与国内外车厂合作 [2] - 2024年下半年通过光模块客户认证并实现小批量投产 [2] - 已构建AI手机、AI PC、AI眼镜等AI端侧消费品全场景产品矩阵 [2] - 利用ONE AVARY平台布局AI服务器、光模块、交换机、人形机器人、新能源汽车全链条 [2] 沪电股份 - 泰国生产基地已实现小规模量产 正提升生产效率和良率 [3] - 加速客户认证与产品导入 逐步释放中高端产品产能 [3] - 2024年Q4投资43亿新建AI芯片配套高端PCB扩产项目 6月下旬已启动建设 [3] - 项目旨在满足高速运算服务器、AI等新兴场景对高端PCB的中长期需求 [3] 金禄电子 - 产品主要应用于汽车电子领域 聚焦新能源汽车"三电系统" [4] - PCB配套国内动力电池装机量前十企业中的八家BMS系统 [4] - 成为多家头部动力电池厂商的PCB主力供应商 BMS用PCB市场地位突出 [4] 万源通 - 泰国工厂预计2025年三季度开工 2026年三季度投产 年化产能约400万㎡ [5] - 泰国布局主要响应客户东南亚产能需求 便于就近交付 [5] - 2025年上半年汽车电子产品收入占比超40% 成为第一大收入来源 [5] - 量产HDI产品应用于车载智能驾驶（DMS、毫米波雷达、激光雷达等） [5] - 打样产品涉及光通讯模块 主要为三阶HDI [5][6]

市场表现 - 上证综指报3597.22点，涨幅0.10%，位于五日均线之上，A股总成交额达14360.10亿元 [1] - 656只A股价格突破五日均线，其中铜冠铜箔、德福科技、*ST汇科乖离率居前，分别为15.08%、9.48%、9.43% [1] - 药易购、宁德时代、上汽集团等个股乖离率较小，刚站上五日均线 [1] 个股突破五日均线详情 - 铜冠铜箔（301217）涨幅20.00%，换手率9.57%，最新价25.08元，乖离率15.08% [1] - 德福科技（301511）涨幅11.96%，换手率14.17%，最新价30.99元，乖离率9.48% [1] - *ST汇科（300561）涨幅12.10%，换手率12.94%，最新价12.88元，乖离率9.43% [1] - 超捷股份（301005）涨幅12.51%，换手率18.14%，最新价42.08元，乖离率9.40% [1] - 科翔股份（300903）涨幅12.79%，换手率21.18%，最新价11.99元，乖离率8.78% [1] - 中欣氟材（002915）涨幅10.00%，换手率11.35%，最新价20.68元，乖离率7.67% [1] - 凯恩股份（002012）涨幅10.00%，换手率6.03%，最新价5.83元，乖离率7.60% [1] - 神开股份（002278）涨幅9.96%，换手率17.82%，最新价10.05元，乖离率6.96% [1] - 深南电路（002916）涨幅10.00%，换手率3.26%，最新价145.18元，乖离率6.94% [1] - 天永智能（603895）涨幅9.99%，换手率5.55%，最新价29.39元，乖离率6.83% [1] - 鹏鼎控股（002938）涨幅10.01%，换手率2.58%，最新价49.25元，乖离率6.64% [1] - 新瀚新材（301076）涨幅9.08%，换手率20.25%，最新价32.20元，乖离率6.52% [1] - 上海洗霸（603200）涨幅8.65%，换手率8.79%，最新价63.59元，乖离率6.50% [1] - 恒瑞医药（600276）涨幅9.57%，换手率2.22%，最新价61.80元，乖离率6.46% [1] - 海思科（002653）涨幅10.00%，换手率1.03%，最新价53.02元，乖离率6.32% [1] - 金禄电子（301282）涨幅7.61%，换手率19.84%，最新价26.44元，乖离率6.08% [1] - 宏和科技（603256）涨幅7.87%，换手率4.66%，最新价22.88元，乖离率6.02% [1] - 生益电子（688183）涨幅8.47%，换手率2.47%，最新价52.63元，乖离率5.96% [2] - 生益科技（600183）涨幅8.44%，换手率1.45%，最新价41.26元，乖离率5.92% [2] - 内蒙一机（600967）涨幅6.52%，换手率6.50%，最新价20.91元，乖离率5.85% [2]

董事会结构调整 - 董事会成员人数由7人调整为5人 其中独立董事由3人调整为2人 非独立董事由4人调整为3人（含职工代表董事1人）[2] - 调整旨在完善公司治理结构并提高董事会运作效率 符合2025年组织变革与增强管理效能的总体工作安排[2] 公司章程与制度修订 - 根据《上市公司章程指引》修订情况及公司实际 对《公司章程》相关条款进行修订[2] - 同步修订11项管理制度 包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等[5] - 新制定2项管理制度 包括《信息披露暂缓与豁免管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》[6] 董事会换届选举 - 第二届董事会任期将于2025年10月12日届满 因独立董事王龙基及盛广铭连续任职满6年将于2025年8月7日提前离任[2] - 提名李继林和李嘉辉为第三届董事会非独立董事候选人 两人均以7票同意通过审议[2][3] - 提名汤四新和陈世荣为第三届董事会独立董事候选人 汤四新为会计专业人士且已取得资格证书[3][4] 董事候选人背景 - 李继林直接持有公司3272万股股份 通过共青城凯美禄间接持有207.05万股 为公司控股股东及实际控制人[8][9] - 李嘉辉系李继林与持股5%以上股东周敏之子 现任公司总经理助理 2025年度不领取董事薪酬[4][9] - 独立董事陈世荣任职后至2025年末将领取津贴10000元/月（含税）[4] 审计机构续聘 - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构 审计费用定为75万元（不含税）[5] - 该议案已通过董事会审计委员会第十三次会议审议[5] 股东大会安排 - 定于2025年8月7日召开2025年第一次临时股东大会 采用现场与网络投票相结合方式[6] - 所有议案尚需提交股东大会审议 其中董事选举将采用累积投票制[3][4][5]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议8月7日14:30开始[1] - 网络投票时间为8月7日[1] - 股权登记日为2025年8月1日[2][3] - 现场出席会议股东及代表登记时间为8月6日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[8] - 深交所交易系统投票时间为8月7日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月7日9:15 - 15:00[21] 投票规则 - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式[2][3] - 编码为2.00和3.00的提案采用累积投票制表决[4][6] - 编码为1.00、6.01和6.02的提案为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[5] - 提案对中小投资者表决情况单独计票[6] - 编码为2.02提案表决通过是4.01提案生效前提，3.02提案表决通过是4.02提案生效前提[6] - 关联股东对编码为4.01的提案回避表决，不可接受委托投票[6] 其他信息 - 应选非独立董事和独立董事各2人[4][6][18] - 会议联系人是陈龙、谢娜，电话0763 - 3983168，传真0763 - 3698068[12] - 1%以上股份股东可会前十日提临时提案书面交董事会[12] - 网络投票代码为"351282"，投票简称为"金禄投票"[17] - 《关于董事会换届后新增董事薪酬的议案》需逐项表决子议案数为2[22] - 《关于修订部分管理制度的议案》需逐项表决子议案数为11[22]

董事会调整 - 董事会成员由7人调为5人，独立董事由3人调为2人，非独立董事由4人调为3人（含1名职工代表董事）[2] - 第二届董事会2025年10月12日届满，独立董事王龙基及盛广铭2025年8月7日提前离任[3] - 提名李继林、李嘉辉为第三届董事会非独立董事候选人[3] - 提名汤四新、陈世荣为第三届董事会独立董事候选人[5] 薪酬与费用 - 拟任董事李嘉辉2025年度不领董事薪酬，以总经理助理身份领薪[8] - 拟任独立董事陈世荣自任职至2025年末领津贴10,000元/月（含税）[9] - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用拟定75万元（不含税）[10] 制度修订与会议 - 修订28项公司相关管理制度，1 - 11号修订制度需提交股东会审议[12][13] - 审议通过制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》等制度[14] - 同意2025年8月7日召开2025年第一次临时股东会会议，现场与网络投票结合[15] 人员关系与持股 - 李继林直接持有公司股份3272万股，间接持有207.05万股，是控股股东及实际控制人[19] - 李继林与周敏系夫妻，与麦睿明等系一致行动人，与李增才系叔侄关系[19] - 李嘉辉是李继林与周敏之子，未持有公司股份[20] - 汤四新、陈世荣未持有公司股份，分别任无锡路通视信和深圳线路板协会相关职务[21][24] 表决结果 - 表决《关于制定相关管理制度的议案》等均为7票同意、无反对票、无弃权票[14][15]