证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2023-037 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十七次会议审议通过 了关于召开本次股东大会的议案。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2023年9月18日（星期一）下午14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年9月18日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为2023年9月18日上午9:15至下午15:00内的任 意时间。 上海瑞晨环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海瑞晨环 ...

资金管理 - 公司对募集资金专户存储专项使用，用闲置资金现金管理未影响投资计划[1] - 同意使用部分超募资金永久补充流动资金[3] 审计与规范 - 同意续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[2] - 2023年上半年无控股股东及关联方违规占用资金和担保情况[3][4] - 2023年上半年对外担保履行程序无违规[4]

单位：元 | 非经营性资金占 | | 占用方与上市 | 上市公司核算的 | 2 0 23 | 年期初占用 | 2 0 23 年 1-6 月占用 | 2 0 23 年 | 1-6 2 0 23 | 年 1-6 月 | 2 0 23 | 年 6 月 30 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | | | | 累计发生金额（不 | 月度占用资金 | | 偿还累计发生 | | 日期末占用资金 | | 占用性质 | | 用 | | 系 | 会计科目 | | 资金余额 | 含利息） | 的利息(如有) | | 金额 | | 余额 | 因 | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | - | | - | - | - | | - | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | - | | - ...

东方证券承销保荐有限公司 关于上海瑞晨环保科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东方证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：瑞晨环保 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：洪伟龙 | 联系电话：021-23153888 | | 保荐代表人姓名： 徐安生 | 联系电话：021-23153888 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导 ...

证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2023-035 上海瑞晨环保科技股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开 第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议 案》，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。该 议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记 ...

证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2023-032 第二届董事会第十七次会议决议公告 上海瑞晨环保科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次 会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式向各位董事发出。本次会议由董事长陈万东先生召 集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集和召开符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海瑞晨环保科技股份有限公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公 司《2023 年半年度报告》全文及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。 （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存 ...

上海瑞晨环保科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议 上海瑞晨环保科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十七次会议 相关事项的事前认可意见 作为上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，我们根 据《中华人民共和国公司法》、《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》、《上 海瑞晨环保科技股份有限公司独立董事工作制度》及现行其他法律法规的有关规 定，承诺独立履行职责，就拟提交公司第二届董事会第十七次会议审议的《关于 续聘公司2023年度审计机构的议案》进行了事前审核，本着对公司及全体股东负 责的态度，基于独立判断的立场，本着独立性、客观性、公正性的原则，发表如 下事前认可意见： 经审核，我们认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业 务资格，其在担任公司审计机构期间，能够较好地履行双方合同所规定的责任和 义务，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司财务状况和经营成果，具有为 上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能 力、诚信状况、独立性，能够满足公司2023年度审计工作要求，有利于保障和提 高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中 ...