| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 相关公告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、会议的召开和出席情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月13 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2024年4月24日以通 讯表决的形式召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议 由公司董事长陶诚先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入为555,277,255.61元，上年同期为971,384,140.29元，同比减少42.84%，主要系本期客户订单减少所致[8][15][22] 净利润相关指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 19,316,543.23元，上年同期为92,514,803.07元，同比减少120.88%，主要系收入减少，同时加大投资所致[8][15] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 22,338,958.46元，上年同期为90,510,218.88元，同比减少124.68%，主要系收入减少，同时加大投资所致[8][15] - 净利润本报告期为 - 19,316,543.23元，上期为92,514,803.07元[23] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 9,245,939.54元，上年同期为 - 194,039,160.00元，同比增长95.24%，主要系本期收入减少，采购支出减少[8][15] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 0.924593954亿元，上期为 - 1.9403916亿元，较上期亏损减少52.35%[38] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益为 - 0.05元/股，上年同期为0.23元/股，同比减少121.74%，主要系利润减少所致[8][15] - 本报告期稀释每股收益为 - 0.05元/股，上年同期为0.23元/股，同比减少121.74%，主要系利润减少所致[8][15] - 基本每股收益本期为 - 0.05元，上期为0.23元，较上期减少121.74%[38] - 稀释每股收益本期为 - 0.05元，上期为0.23元，较上期减少121.74%[38] 资产相关指标变化 - 本报告期末总资产为5,379,492,241.00元，上年度末为5,639,602,299.03元，同比减少4.61%[8] - 公司资产总计期末余额为53.79492241亿元，期初余额为56.39602299亿元，较期初减少4.61%[31][32][33] - 交易性金融资产期末余额为8.27亿元，期初余额为3.27亿元，较期初增加152.91%[31] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为2,559,532,492.96元，上年度末为2,579,211,642.50元，同比减少0.76%[8] - 公司所有者权益合计期末余额为25.59532492亿元，期初余额为25.79211642亿元，较期初减少0.76%[33] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为12,073名，前10名股东中，深圳市达磊投资发展有限公司持股比例为38.22%，持股数量为152,893,800股[3] - 张贤明持股比例为10.05%，持股数量为40,209,480股，其中30,157,110股为有限售条件股份，质押18,990,000股[3] - 深圳市赛铭股权投资企业（有限合伙）持股比例2.34%，持股数量9,377,280股；傅丽萍持股比例2.33%，持股数量9,339,800股[29] 公司高管相关权益变动 - 公司董事长陶诚先生持有深圳市赛铭股权投资企业（有限合伙）64.74%的出资份额、持有东莞市赛腾股权投资合伙企业（有限合伙）95.00%股权[29] - 陶诚先生拟将直接持有的10,874,880股公司股票分割过户给卢萍芳女士[30] - 陶诚先生拟将持有的达磊投资41.44%的股权（间接对应公司63,364,770股股票）分割过户给卢萍芳女士[30] 信用减值损失变化 - 信用减值损失本报告期为14,205,054.12元，上期为 - 4,906,199.17元[23] 营业利润和利润总额变化 - 营业利润本报告期为 - 31,331,766.47元，上期为100,357,098.87元[23] - 利润总额本报告期为 - 31,896,365.25元，上期为100,251,179.60元[23] 其他综合收益变化 - 其他综合收益的税后净额本报告期为5,213,503.57元，上期为 - 681,066.15元[23] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为3,022,415.23元[24] 经营活动现金收支变化 - 经营活动现金流入小计本期发生额为6.1055414227亿元，上期发生额为8.4246572111亿元，较上期减少27.53%[38] - 经营活动现金流出小计本期发生额为6.1980008181亿元，上期发生额为10.3650488111亿元，较上期减少40.11%[38] 综合收益总额变化 - 综合收益总额本期为 - 0.1410303966亿元，上期为0.9183373692亿元，较上期减少115.36%[38] 投资活动现金流量相关变化 - 投资活动现金流入小计为5.4806308392亿美元，上年同期为1.7599302434亿美元[42] - 投资活动现金流出小计为11.9219413772亿美元，上年同期为3.7640127048亿美元[42] - 投资活动产生的现金流量净额为 -6.441310538亿美元，上年同期为 -2.0040824614亿美元[42] 筹资活动现金流量相关变化 - 筹资活动现金流入小计为2.3亿美元，上年同期为2.3亿美元[42] - 筹资活动现金流出小计为1.7535256325亿美元，上年同期为1.3589055607亿美元[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为0.5464743675亿美元，上年同期为0.9410944393亿美元[42] 汇率变动对现金及等价物影响 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -0.0101427979亿美元，上年同期为 -0.0507353349亿美元[42] 现金及现金等价物净增加额及余额变化 - 现金及现金等价物净增加额为 -5.9974383638亿美元，上年同期为 -3.054114957亿美元[42] - 期初现金及现金等价物余额为10.4059959205亿美元，上年同期为7.3007183206亿美元[42] - 期末现金及现金等价物余额为4.4085575567亿美元，上年同期为4.2466033636亿美元[42] 负债变化 - 公司负债合计期末余额为28.19959748亿元，期初余额为30.60390656亿元，较期初减少7.85%[32][33]

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第16号》（财会 〔2022〕31号）和《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）的要求变 更相应的会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制 度要求进行的变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提交公司董事会 和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不 存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更内容及变更时间 2022年11月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31号）（以下简称"《准则解释第16号》"），规定"关于单项 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会认真履行了《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严 格执行股东大会决议，全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履 行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护 公司和全体股东的利益。现就 2023 年度董事会主要工作情况及 2024 年度工作计 划报告如下： 一、2023 年公司整体经营情况 2023 年，国家加大了宏观政策的实施力度，国内经济整体稳中向好，但受行 业内部竞争加剧、公司海外投资持续加速等众多因素的影响，公司的经营形势依 旧面临挑战。公司紧密围绕年初制定的发展战略和经营目标，上下团结一心，坚 持稳中求进，深耕主营业务，以创新为驱动，优化内部管理，致力于为客户提供 更优质的产品与服务，保证了公司生产经营稳健开展，销售业绩较去年同期明显 提升。 主要财务指标与上年度对比情况： 二、董事会会议召开情况 1、董事会会议召开情况 1 单位：人民币万元 项目 2023 年度 2022 年度 同比增长 营业收入 406 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为27.75亿元，占 公司2023年经审计净资产的比例为107.59%，请广大投资者充分关注担保风险。 公司于2024年4月24日召开第二届董事会第十六次会议以9票同意，0票反对， 0票弃权的表决结果和第二届监事会第十二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权 的表决结果审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》， 同意公司及子公司向银行申请综合授信额度不超过60.00亿元人民币，公司及各 子公司之间根据实际需要相互提供担保，有效期自2023年年度股东大会审议通过 之日起至2024年年度股东大会召开之日前有效，额度在有效期内可循环使用。该 议案尚需提交股东大会审议，具体内容 ...

公司及下属子公司对2023年末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收 款项、存货等）进行全面清查和资产减值测试后，计提2023年末各项减值准备净 额12,753,669.34元（注：资产减值准备净额=本期计提-本期转回），具体见下 表： | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于公司 2023 年度转回信用减值准备和计提资产减 值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计 准则》等有关规定，为了更加真实、准确反映公司截至2023年12月31日的资产及 经营状况，本着谨慎性原则，公司以2023年12月31日为基准日，对合并报表范围 内公司及下属子公司的所属资产进行全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资 产计提相应的减值准备，2023年度转回信用减值准备10,096,471.64元，计提资 产减值准 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳 市铭利达精密技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]377号），并经深圳证券交易所《关于深圳市铭利达精密技术股份有限公 司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2022]332号）同意，深圳 市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通 股（A股）4,001万股，每股面值1元，每股发行价为人民币28.50元/股，募集资 金总额为人民币114,028.50万元，扣除各项发行费用人民币9,830.52万元，实际 募集资金净额为人民币104,197.98万元。20 ...

一、本人基本情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关内部制度的 规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，在 2023 年度工作中，忠实、勤勉、 尽责履 行职务，积极出席相关会议，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立 董事的作用，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人 2023 年度的履职情况报告如下： 二、出席董事会、股东大会的情况 2023 年度，公司共召开了 11 次董事会和 8 次股东大会，本人参会情况如下： 本人王鸿科，1972 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。江苏 大学本科毕业后，曾任南京机电厂销售科职员，南京凌霄律师事务所律师、合伙 人，广东同仁律师事务所律师、合伙人，深圳市朗森景观设计有限公司经理，贵 州振华新材料股份有限公司董事， ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情 人买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27 日分别召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关 议案， 具体内容详见公司 2024 年 3 月 28 日 披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定，通过向中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 信达会字（2024）第 083 号 致：深圳市铭利达精密技术股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市铭利达精密技术股份 有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）委托，指派信达律师出席公司2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法 性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市铭利达精密技术股份有 限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见 ...