深圳市铭利达精密技术股份有限公司 机构性质：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市静安区威海路755号25层 成立日期：2013年12月27日 首席合伙人：张晓荣 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监 督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会事务所"） 在执行审计工作的过程中，上会事务所就会计师事务所和相关审计人员的独 立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评 价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行 了沟 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 一、本人基本情况 本人孔玉生，1962 年 12 月出生，先后任江苏工学院管理学院助教、讲师， 江苏理工大学工商管理学院副教授，江苏大学工商管理学院教授，江苏华丽智能 科技股份有限公司独立董事，至今任江苏大学财经学院教授，深圳市首航新能源 股份有限公司独立董事，镇江东方电热科技股份有限公司独立董事，江苏索普化 工股份有限公司独立董事，公司独立董事。 经自查，本人仍然符合独立董事独立性的相关规定，不存在影响独立性的情 况，声明与承诺事项未发生变化。 二、出席董事会、股东大会的情况 2023 年度，公司共召开了 11 次董事会和 8 次股东大会，本人参会情况如下： | | | | 出席董事会会议情况 | | | 列席股东大会会议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 召开董事 | 应出席 | 亲 自 出 | 委托出 | 缺席次 | 是否连续两次 | 列席股东大会次数 | | 会次数 | 次数 | 席次数 | 席次数 | 数 | 未亲自参加董 事会会议 | | | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 | 8 ...

董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事孔玉生、沈蜀江、王鸿科的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 经核查，公司独立董事孔玉生、沈蜀江、王鸿科的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为：公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024 年 4 月 26 日 ...

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 深圳市铭利达精密技术股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初占用 | 2023年度占用累 | 2023年度占用资 | 2023年度偿还累 | 2023期末占用资 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 资金余额 | 计发生金额 （不含利息） | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 金余额 | 占用形成原因 | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | ...

上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李今所(特殊普通台 ` Centified Public Accountants (Special Jeneral Pa 内部控制鉴证报告 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 内部控制鉴证报告 上会师报字(2024)第 4992 号 上会师报字(2024)第 4992 号 深圳市铭利达精密技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的深圳市铭利达精密技术股份有限公司(以下简称"贵 公司")管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定编制的 2023 年 12 月 31 日 与财务报表相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贵公司随 2023年度年报上报深圳证券交易所披露之目的使用, 不得用于其它目的。 二、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》 (财会【2008】7号)及相关规定设计、实施和维护有效的内部控制,评价其有效性 是贵公司董事会的责任。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"本保荐人"） 作为深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"铭利达"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市及创业板向不特定对象发行可转换公司债券的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》和《创业板上市公司持续监管办法（试行）》等规则的要求，对铭利 达 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市 铭利达精密技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]377 号），并经深圳证券交易所《关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2022]332 号）同意，深圳市铭 利达精密技术股份有限公司（以下 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日资产负债表、2023 年度利润表、2023 年度现金流量表及相关报表附注已经上 会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具上会师报字（2024）第 3630 号 标准无保留意见的审计报告。上会会计师认为本公司财务报表在所有重大方面按 照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。为让投资者更 清晰的了解公司 2023 年整体经营情况，现将公司 2023 年度财务决算情况报告如 下： | 项目 | 2023 年 | 年 2022 | 变动率 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 4,069,524,828.60 | 3,218,952,045.88 | 26.42% | | 营业成本 | 3,301,768,754.20 | 2,519,653,185.08 | 31.04% | | 营业利润 | 352,393,847.96 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024年4月24日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。根据《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次募投 项目调整未改变募集资金投向，不属于募集资金用途变更的情形，该事项在董事 会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 1、首次公开发行募集资金投资项目情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳 市铭利达精密 ...

按照企业内控规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 内部控制自我评价报告 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市铭利达精密技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内控规范体系"），结合深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 相关公告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、会议的召开和出席情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月13 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2024年4月24日以通 讯表决的形式召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议 由公司董事长陶诚先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于 ...