证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2025-015 华厦眼科医院集团股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 2、本次关联交易是华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司因日常经营和业务发展需要确定的，有利于公司与相关关联方发挥业务 协同效应，更好地开展日常经营业务，交易定价遵循客观、公平、公允的原则， 公司不会因此对相关关联方形成依赖，不存在损害公司和全体股东特别是中小股 东利益的情形。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第 九次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事 苏庆灿先生、李晓峰先生、郑文礼先生已回避表决，该议案已经公司第三届董事 会审计委员会第十三次会议暨 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过，公司 保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）出具了专项核查 意见。 该事项属于董事会审议权限范 ...

华厦眼科医院集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 华厦眼科医院集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合华厦眼科医院集团股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制相关制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，内部 ...

证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2025-014 华厦眼科医院集团股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款、制定及修订部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关 于修订<公司章程>部分条款、制定及修订部分制度的议案》及《关于修订<监事 会议事规则>的议案》，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。现将有关事 项公告如下： 一、修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）的修订情况， 结合《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 和规范性文件的要求，并根据公司的实际情况，公司对《公司章程》部分条款进 行修订，具体修订情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护 ...

募集资金情况 - 2022年首次公开发行6000.00万股A股，每股发行价50.88元，募集资金总额305,280.00万元，净额276,849.25万元[12] - 截至2024年12月31日，累计直接投入募集资金项目金额287,193,303.42元，本期投入151,763,439.80元[13] - 截至2024年12月31日，使用超募资金永久补充流动资金及收购资产金额1,134,192,200.00元，本期使用577,096,100.00元[13] - 截至2024年12月31日，累计收到利息收入及投资收益114,488,759.48元，本期收到39,948,894.45元[14] - 截至2024年12月31日，累计支付银行手续费总额963.45元，本期支付364.90元[14] - 截至2024年12月31日，部分项目结项转为补充流动资金33,437,983.61元[14] - 截至2024年12月31日，募集资金专户实际余额1,428,156,854.30元[14] - 2024年度募集资金净额为276,849.25万元[42] - 2024年度投入募集资金总额为72,885.95万元[42] - 截至2024年底累计投入募集资金总额为142,138.55万元[42] 资金管理与使用 - 2022年11月会同控股子公司、保荐机构及商业银行签署《募集资金三方监管协议》[15] - 2023年9月，与全资子公司、保荐机构及商业银行签署《募集资金三方监管协议》[16] - 2023年4月，变更“天津华厦眼科医院项目”实施地点及延长实施期限[19] - 2022年12月24日用7356.5万元募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金[22] - 2024年可用不超21.51亿元闲置募集资金现金管理、不超18亿元闲置自有资金买理财产品，截至12月31日现金管理收益11448.88万元[24][25] - 2022年和2024年分别用5.77亿元超募资金永久补充流动资金[27][28] - 2024年用1.9亿元超募资金收购聚信壹号咨询公司100%股权[30] - 2024年将募投项目节余资金3753.62万元永久补充流动资金[32] - 2024年延长“区域视光中心建设项目”实施期限至2025年12月31日[35] - 报告期内无变更募集资金投资项目资金使用情况[37] 项目效益与进度 - 天津华厦眼科医院项目截至期末投资进度为87.38%，2024年效益为 - 1,037.69万元，未达预计效益[42] - 区域视光中心建设项目截至期末投资进度为8.93%，2024年效益为 - 50.96万元，达到预计效益[42] - 现有医院医疗服务能力升级项目截至期末投资进度为61.67%，2024年效益为1,371.13万元，达到预计效益[42] - 信息化运营管理系统建设项目截至期末投资进度为4.98%，效益不适用[42] - 补充运营资金项目截至期末投资进度为75.72%，效益情况未提及[43] 超募资金情况 - 首次公开发行超募资金19.9亿元[26] - 截至2024年12月31日，已用超募资金11.34亿元，未用余额9.37亿元[31] - 超募资金存储金额为83,579.42万元[43] - 超募资金补充流动资金金额为115,419.22万元，其中收购聚信壹号咨询公司100%股权金额为19,000.00万元[43] - 超募资金为198,998.64万元[44] - 2022年11月28日和2024年5月20日，两次各使用57,709.61万元超募资金永久补充流动资金[44] - 2024年4月24日，同意以50,250.00万元收购聚信壹号咨询公司100%股权，其中自有资金31,250.00万元，超募资金19,000.00万元[44] - 2024年5月，使用19,000.00万元超募资金完成收购聚信壹号咨询公司事项[44] - 截至2024年12月31日，已使用超募资金113,419.22万元，未使用超募资金余额为93,705.63万元[44] 其他情况 - 公司银行存款合计14.28亿元[20] - 2024年，将“天津华厦眼科医院项目”及“现有医院医疗服务能力升级项目”结项，节余3,753.62万元募集资金永久补充流动资金[45] - 延长“区域视光中心建设项目”实施期限至2025年12月31日[45] - 尚未使用的募集资金存放于专户，按募投项目计划投入[45] - 募集资金使用及披露无问题[45]

中国国际金融股份有限公司 关于华厦眼科医院集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为华厦眼 科医院集团股份有限公司（以下简称"华厦眼科"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市以及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，对《华厦眼科医院集团股份有限公司 2024 年 度内部控制评价报告》（以下简称"内部控制评价报告"）进行了核查，现就内部控制 评价报告出具核查意见如下： 一、保荐机构核查工作 中金公司采取尽职调查、查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度 及文件、与公司有关人员沟通等方式，结合日常的持续督导工作，在对公司内部控制的 完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告 进行了核查。 二、 公司内部控制体系的总体情况 （一）内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 纳入评价范围的主要 ...

证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2025-012 华厦眼科医院集团股份有限公司 关于申请 2025 年度综合授信额度并提供担保及接受关联方担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，审议并通过了《关于 申请 2025 年度综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的议案》，关联董事苏 庆灿已回避表决，该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议暨 2025 年第一次独立董事专门会议审议并全票通过。现将有关事项公告如下： 一、本次向银行申请综合授信额度及担保情况概述 根据公司及子公司发展规划及日常经营需要，公司及子公司拟向相关金融机 构申请总额度不超过人民币 15.9 亿元的综合授信额度，公司及子公司为上述综 合授信额度提供以固定资产抵押、第三方担保等保证，其中公司对子公司的担保 金额不超过 7 亿元。上述授信及担保额度有效期自第三届董事会第九次会议审议 通过之日起至审议 2025 年年度 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 华厦眼科医院集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年四月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | | 第三章 | 基本假设 6 | | | 第四章 | 本员工持股计划的主要内容 7 | | | | 一、本员工持股计划持有人的确定依据、范围及份额分配情况 | 7 | | | 二、本员工持股计划的资金来源、股票来源、规模和购买价格 | 8 | | | 三、本员工持股计划的存续期、锁定期和业绩考核 | 10 | | | 四、存续期内公司融资时本员工持股计划的参与方式 | 13 | | | 五、本员工持股计划的管理机构及管理模式 | 13 | | | 六、本员工持股计划的资产构成及权益分配 | 19 | | | 七、本员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 | 21 | | | 八、本员工持股计划其他内容 | 24 | | 第五章 | ...

上海市锦天城律师事务所 关于华厦眼科医院集团股份有限公司 2025 年员工持股计划的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 传真: 021-20511999 电话: 021-20511000 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于华厦眼科医院集团股份有限公司 2025 年员工持股计划的 法律意见书 致:华厦眼科医院集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"锦天城"或"本所")接受华厦眼科医 院集团股份有限公司(以下简称"公司")的委托,担任公司 2025 年员工持股计划 (以下简称"本次员工持股计划")的法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称"《指导意见》")、深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号――创业板上市公司规范运作》(以下简 称"《自律监管指引》")等有关法律法规的规定，按照律师行业 ...

员工持股计划基本信息 - 初始设立时总人数不超过296人[10][28] - 拟持标的股票数量不超过752.7840万股，约占草案公布日公司股本总额0.90%[11][33] - 拟筹集资金总额上限为7,241.7821万元，每份份额1.00元[13][31] - 购买回购股份价格为9.62元/股[13][34][35] - 存续期不超过84个月，标的股票分3期解锁，锁定期12、24、36个月[14][38][39][40] 回购计划情况 - 2024年1月8日审议回购股份议案，2025年1月7日实施完毕[32] - 累计回购股份752.7840万股，占公司当前总股本0.90%[11][32] - 最高成交价30.93元/股、最低成交价17.99元/股，累计成交总金额20,100.29万元[11][32] 人员持股分配 - 副总经理张志勇拟持有70.0000万股，占比9.30%[28] - 核心管理人员及技术骨干（295人）拟持有682.7840万股，占比90.70%[28] 业绩考核指标 - 以2024年营收和净利润为基数，2025 - 2027年分年度考核业绩指标增长率[42][43][44] - 2025年目标值10%、触发值9%[42][43][44] - 2026年目标值20%、触发值18%[42][43][44] - 2027年目标值30%、触发值27%[42][43][44] 管理与决策 - 由公司自行或委托管理，最高管理权力机构为持有人会议[49] - 董事会及其下设薪酬与考核委员会拟定和修改计划[49] - 持有人会议表决需出席持有人所持1/2（含）以上份额同意，特殊规定需2/3（含）以上份额同意[56] - 管理委员会至少3名委员，设主任1人，任期为存续期[59] 费用摊销 - 以2025年4月25日收盘数据测算，应确认总费用预计7046.06万元[81] - 2025年费用摊销2289.97万元[82] - 2026年费用摊销3170.73万元[82] - 2027年费用摊销1233.06万元[82] - 2028年费用摊销352.30万元[82]

华厦眼科医院集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 证券简称：华厦眼科 证券代码：301267 1 华厦眼科医院集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真 实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 华厦眼科医院集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 风险提示 华厦眼科医院集团股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 二〇二五年四月 一、华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"华厦眼科""公司"或"本 公司"）2025 年员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划草案"）须 经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划草案能否获得公司股东大会批 准，存在不确定性。 二、有关公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的 具体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否 完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济 ...