会议信息 - 公司第四届董事会第十七次会议于2025年4月25日召开，7位董事均出席[2] 转股价格决策 - 2025年4月7 - 25日公司股票多日收盘价低于“宇邦转债”转股价格85%[3] - 董事会决定本次不行使转股价格向下修正权利[3] - 未来六个月若触发亦不提出修正方案，2025年10月26日起再决定[3] - 《关于不向下修正“宇邦转债”转股价格的议案》7票同意通过[4]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入32.76亿元，归属于上市公司股东的净利润0.39亿元 [1] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税) [1] 业务概况 - 公司专注于光伏焊带研发、生产与销售，核心产品包括互连焊带和汇流焊带 [1] - 作为中国光伏行业协会理事单位，公司在全球光伏涂锡焊带细分领域处于标杆地位 [1] 经营策略 - 2024年公司焊带出货总量保持正向增长，营业收入稳步增长 [1] - 公司坚持"以新促质、向新而行"的发展理念，推动高质量发展 [1] - 持续推进安徽2万吨光伏焊带产能建设项目，通过可转债募资加速产能落地 [1] 技术研发 - 针对TOPCon、HJT、XBC等电池技术路线加大研发投入，储备适配的高端焊带产品 [1] - 2024年完成多层复合焊带的量产突破 [2] ESG进展 - 公司发布首份ESG报告，将ESG理念融入决策并构建治理架构 [2] - 实施屋顶光伏项目推动清洁绿电使用，利用余热回收系统提升能源效率 [2] - 苏州工厂入选苏州市绿色工厂，通过包材回收、危废闭环管理等推动资源循环利用 [2]

业务开展 - 2024年6月24日同意开展商品期权套期保值业务，保证金最高2000万元，有效期12个月[1] - 2024年10月21日同意开展商品期货套期保值业务，保证金不超3000万元，有效期12个月可循环[2] 业绩情况 - 2024年度未开展商品套期保值业务，未产生损益[4] 风险与策略 - 套期保值存在多种风险[5] - 公司采取匹配经营、控规模等措施应对[6] 合规情况 - 保荐机构认为公司证券与衍生品投资合规[8]

业绩总结 - 审计公司认为宇邦新材2024年12月31日财务报告内控有效[7] - 截至2024年12月31日，公司内控体系基本健全，无重大缺陷[32] 未来展望 - 2025年公司持续改进内控体系，提升信息化管理水平[33] - 确保业务及财务数据准确完整，为决策提供支撑[33] 其他新策略 - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[15] - 采用定量和定性结合方法确定内控缺陷认定标准[22] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[21] - 财务报告收入错报，0.5% ≤错报金额<1%为重要缺陷，≥1%为重大缺陷[25] - 财务报告利润总额错报，3% ≤错报金额<10%为重要缺陷，>10%为重大缺陷[25] - 财务报告资产总额错报，1% ≤错报金额<3%为重要缺陷，≥3%为重大缺陷[25] - 非财务报告直接经济损失，1% ≤损失金额<3%为重要缺陷，≥3%为重大缺陷[28]

业绩总结 - 审计公司于2025年4月17日对宇邦新材2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 2024年度控股股东等非经营性资金占用累计200万元[9] - 2024年度其他关联资金往来累计发生10960万元，偿还2004.49万元，期末17501.58万元[9]

业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入327,565.95万元[7] - 2024年营业利润为33,180,609.49元，上期为170,863,043.42元[27] - 2024年净利润为35,845,432.46元，上期为148,246,572.06元[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 330,288,527.86元，上期为 - 201,764,476.82元[30] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 354,941,145.68元，上期为151,418,767.75元[30] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为0.18亿元，上年为7.05亿元[32] 财务状况 - 流动资产合计从28.15亿元增长至29.33亿元，增幅约4.17%[1] - 流动负债合计从10.75亿元增长至13.62亿元，增幅约26.68%[1] - 非流动资产合计从2.89亿元增长至5.12亿元，增幅约77.14%[1] - 非流动负债合计从4.06亿元减少至2.62亿元，降幅约35.50%[1] - 负债合计从14.81亿元增长至16.24亿元，增幅约9.66%[1] - 所有者权益合计从16.24亿元增长至18.21亿元，增幅约12.11%[1] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年12月31日财务状况及2024年度经营成果和现金流量[4] - 审计将公司收入确认识别为关键审计事项[7] - 审计将公司应收账款坏账准备的计提作为关键审计事项[8] 子公司情况 - 苏州鑫屹博电子科技有限公司注册资本500万元，公司持股100%[47] - 安徽宇邦新型材料有限公司注册资本1050万元，公司持股100%[47] - 上海鑫慷新能源有限公司注册资本1000万元，公司直接持股90%[47] - 上海鑫之琦新能源有限公司注册资本100万元，公司间接持股90%[47] - 惠州憬成新能源有限公司注册资本100万元，公司间接持股90%[47] - 湖北喆能新能源科技有限公司注册资本100万元，公司持股90%[49] 金融资产与负债 - 公司对不同类别金融资产分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量[70] - 金融负债初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[98] 资产折旧与摊销 - 房屋及建筑物折旧方法为年限平均法，年折旧率4.75%，折旧年限20年[123] - 机器设备折旧方法为年限平均法，年折旧率9.50 - 19.00%，折旧年限5 - 10年[124] - 运输工具折旧方法为年限平均法，年折旧率23.75%[124] - 电子设备及其他折旧方法为年限平均法，年折旧率19.00 - 31.67%，折旧年限3 - 5年[124] - 长期待摊费用按实际成本计量，按预计受益期限采用年限平均法摊销[137] 收入与补助确认 - 销售商品收入在客户取得相关商品控制权时确认，国内非寄售模式在商品验收合格双方确认无误后确认收入[150] - 政府补助根据补助对象性质划分为与资产相关和与收益相关，未明确规定时看是否用于购建或形成长期资产[152] 税收政策 - 公司增值税税率为13%，城市维护建设税税率为7%、5%，企业所得税税率为15%、25%[179] - 2023年11月6日公司再次通过认定，报告期享受减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策[181] 具体资产余额 - 货币资金期末余额为342,160,853.31元，期初余额为910,016,487.08元[182] - 交易性金融资产期末余额为449,776,162.64元，期初余额为183,556,490.59元[184] - 应收票据期末余额为499,083,971.59元，期初余额为546,334,780.55元[185] - 应收账款期末余额为1,350,640,767.49元，期初余额为898,397,232.77元[196]

合规检查 - 2024年度现场检查于2025年4月8日和14日进行，多方面检查结果合格[1] 资金误操作 - 2024年11月1日误转1000万元募集资金用于现金管理，占比2.02%[3] - 累计现金管理超审批额度2.70亿元，总额达2.80亿元[3] 整改措施 - 当月归还1000万元，批评教育责任人[3] - 加强制度学习，完善流程，防止类似事项发生[3]

保荐人情况 - 保荐人未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 保荐人查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 保荐人现场检查次数为1次[3] - 保荐人发表独立意见次数为10次[3] - 保荐人对上市公司培训1次，日期为2024年12月23日[4] 资金使用问题 - 2024年11月1日公司误转1000万元用于现金管理，累计达2.80亿元超额度[5] - 误操作资金占募集资金总额比例为2.02%[6] 其他情况 - 公司首次公开发行和发行可转债承诺均已履行[7] - 2024年中信建投证券督导被监管采取措施并整改[8][9]

公司基本信息 - 公司于2022年6月8日在深交所创业板上市，首次发行2600万股[6] - 公司注册资本为10987.8404万元，股份总数和股本均为10987.8404万股，每股面值一元[7][15] - 发起人苏州聚信源企业管理有限公司、肖锋、林敏认购股份数分别为4950.00万股、302.50万股、247.50万股，合计5500.00万股[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[18] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[21] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、会计凭证[31] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对损害公司利益的董监高提起诉讼[32] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[34] 会议相关规定 - 年度股东会会议每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会会议[42] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[89] 人员任职与管理 - 每一届董事会由7名董事组成，董事任期三年，可连选连任[77] - 公司设总经理一名、副总经理若干名、财务负责人一名、董事会秘书一名，均由董事会聘任或解聘[94] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[105] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度财报，前6个月结束之日起2个月内披露半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季度财报[108] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[110][112] - 无重大投资计划或支出时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[113] 其他规定 - 聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定，审计费用也由股东会决定[121] - 公司与其持股90%以上公司合并，支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[129] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[135]

会议召开情况 - 2024年召开董事会15次，独立董事均参与表决且投赞成票[6] - 2024年召开股东大会6次，独立董事均亲自出席[7] - 2024年薪酬与考核委员会召开5次会议[8] - 2024年审计委员会召开7次会议[8] 报告披露与人事变动 - 2024年按时编制并披露多份报告[14] - 2024年董事会、监事会换届并新聘任高管[15] 议案审议情况 - 2024年审议通过续聘审计机构议案[16] - 审议通过2022年和2024年限制性股票激励计划议案[18] - 审议通过修正“宇邦转债”转股价格议案[19] 独立董事履职 - 2024年独立董事忠实勤勉履职并建言献策[20] - 2025年独立董事将继续为公司发展贡献力量[20]