会议召开情况 - 2024年召开董事会15次，独立董事均投赞成票[6] - 2024年召开股东大会6次，独立董事出席5次委托1次[7] - 2024年审计委员会召开7次会议，提名委员会召开2次会议[8] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[14] 人事变动 - 2024年董事会、监事会换届并新聘任高管[15] 议案审议 - 2024年审议通过续聘审计机构等多项议案[16][18][19] 独立董事职责 - 2024年独立董事履职建言，2025年将继续贡献力量[20]

会议召开情况 - 2024年召开董事会15次、股东大会6次[6][7] - 2024年提名委员会召开2次、薪酬与考核委员会召开5次会议[8] 报告披露 - 2024年按时披露多份报告[14] 人事变动 - 2024年董事会、监事会换届并聘任高管[15] 议案审议 - 2024年审议通过多项议案[16][17][18] 独立董事履职 - 2024年独立董事履职参与决策，2025年将继续贡献力量[19]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值损失5302.15万元，减少净利润[3][10] - 2024年信用减值损失4868.28万元，资产减值损失433.87万元[3] 数据相关 - 2024年度应收账款期末账面余额135064.08万元，可收回123327.10万元[5] - 2024年度应收账款计提减值5774.38万元，累计计提11736.97万元[5]

业绩说明会信息 - 2025年5月12日15:30 - 16:30举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[2] - 召开方式为网络互动[2] - 出席人员有董事长肖锋等，可能调整[3] 投资者参与 - 2025年5月12日前可会前提问[4] - 2025年5月12日15:30 - 16:30通过指定网址或小程序码交流[4] 报告披露 - 2025年4月21日披露《2024年年度报告》及摘要[2] - 2025年4月29日披露《2025年第一季度报告》[2] 其他信息 - 联系人林敏，电话传真0512 - 67680177，邮箱ybdshbgs@yourbest.com.cn[6] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[6]

苏州宇邦新型材料股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，苏州宇邦新型材料股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估， 并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查，董事会认为公司全体独立董事未在公司 及其附属企业担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东及其附属企业 任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《苏州宇邦新型材料股份有限公司章程》中对独立董事任职资格及独立性的 要求。 苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 ...

2024年监事会会议情况 - 召开会议11次，审议换届、报告、激励计划等多项议案[3][4][5][6] 2025年监事会工作计划 - 加强完善工作职责和运行机制，监督依法运作[14] - 强化财务检查，关注高风险领域[16] - 参加培训提升监督技能，加强职业道德建设[17]

内部控制情况 - 截至2024年12月31日，公司无财务和非财务内控重大、重要缺陷[1][12][13] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[3] 内控评价与认定 - 公司依相关法规和制度开展2024年内控评价工作[2] - 采用定量和定性结合方法确定内控缺陷认定标准[4] 保荐机构意见 - 保荐机构认为公司2024年12月31日重大方面内控有效[15]

审计机构续聘 - 2025年4月17日公司同意续聘公证天业为2025年度审计机构，需股东会审议[2] - 2025年4月17日审计委员会、董事会审议通过续聘议案[8][9] - 董事会提请股东会授权商定2025年度审计费用[7] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，公证天业有合伙人59名、注册会计师349名[2] - 2024年度公证天业收入总额30857.26万元，审计业务收入26545.80万元[3] - 2024年公证天业上市公司年报审计客户81家，审计收费总额8151.63万元[3] - 公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买职业保险累计赔偿限额10000万元[4] - 公证天业近三年因执业行为受行政处罚2次等[4] - 20名从业人员近三年因执业行为受监管措施等[4] 审计费用 - 2024年公司年度审计费用为120万元[7]

苏州宇邦新型材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 2 号——公告格式》的相关规定，苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具 体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）2022 年首次公开发行股票 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕563 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股） ...

业务开展 - 2024年6月24日同意开展商品期权套期保值业务，保证金最高2000万元，有效期12个月[1] - 2024年10月21日同意开展商品期货套期保值业务，保证金不超3000万元，有效期12个月可循环[2] 业务情况 - 2024年度未开展商品套期保值业务，未产生损益[3] 风险与措施 - 套期保值存在市场等多种风险[5] - 有与生产匹配等风险管理措施[6] 合规情况 - 保荐机构认为公司证券与衍生品投资合规，决策程序合法[7]