股东会信息 - 2025年第三次临时股东会现场会议于12月15日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代表共58人，代表股份64,281,312股，占比58.4485％[6] 议案表决 - 《关于变更注册资本等议案》同意64,254,000股，占比99.9575%[10] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意64,241,500股，占比99.9381％[11] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬与考核制度>的议案》同意64,238,600股，占比99.9336％[12]

会议安排 - 公司第四届董事会第二十五次会议通知于2025年12月10日送达[1] - 会议于2025年12月15日召开，7名董事应到实到[1] 议案审议 - 董事会审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》[2] - 该议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权[2]

市场行情与ETF表现 - 2025年12月15日午后，A股三大指数震荡走低，创业板新能源ETF华夏（159368）最大跌幅超2% [1] - 尽管ETF下跌，但部分细分赛道个股逆势走强，德福科技涨超9%，海新能科上涨5.77%，中来股份、宇邦新材涨超2% [1] - 截至发文时，创业板新能源ETF华夏（159368）当日成交额达3611万元，居同类基金首位 [1] 多晶硅市场动态 - 12月15日，多晶硅期货主力合约上涨2.86%，市场交投活跃 [1] - 现货价格持稳，N型致密料报价47-53元/千克，N型混包料46-50元/千克，N型颗粒硅46-51元/千克 [1] - 期货主力合约PS2605收盘价57190元/吨，基差率为-9.35%，期货呈现显著升水现货的状态 [1] 行业政策与后市展望 - 东吴期货指出，产能整合政策有所推进，是多晶硅走强的原因之一 [1] - 新增交割品牌进一步改善了期货市场持仓和仓单不匹配的问题 [1] - 中长期来看，产能整合政策的变化仍将主导多晶硅期货盘面走势 [1] 创业板新能源ETF产品特征 - 创业板新能源ETF华夏（159368）是全市场跟踪创业板新能源指数的规模最大ETF基金 [2] - 该指数主要涵盖新能源和新能源汽车产业，涉及电池、光伏等多个细分领域 [2] - 该ETF弹性大，跟踪的指数成分股涨幅可达20cm，且费率最低，管理费和托管费合计仅为0.2% [2] - 截至2025年10月31日，该基金规模达8.29亿元，为同类最大，近一月日均成交额达9005万元，成交额最大 [2] - 该基金在储能和固态电池领域含量高，储能含量达59%，固态电池含量达32%，契合当下市场热点 [2]

公司财务与资本运作 - 公司已完成宁波银行苏州工业园区支行研发中心建设项目募集资金专户的注销工作 [2] - 注销前该专户余额为76,216.23元（含利息），该笔资金已转入公司一般户，用于永久补充流动资金 [2] - 随着该募集资金专户注销，对应的《募集资金三方监管协议》也随之终止 [2]

投资者关系活动 - 公司将于2025年12月4日接受东吴证券等投资者调研 [1] - 公司董事兼副总经理及董事会秘书林敏、董事兼财务负责人蒋雪寒、证券事务代表秦慧芸将参与接待并回答问题 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入100%来源于光伏行业 [2] 公司市值 - 截至新闻发稿时公司市值为41亿元 [3]

市场与技术布局 - 数据中心热管理市场空间广阔，2024年液冷市场规模达184亿元，同比增长66.1%，预计2029年将突破1300亿元 [1] - 上海宇邦逢君云储科技有限公司的产品涵盖风冷、液冷等技术，应用于储能、商用车、服务器及数据中心等行业 [1] - 钙钛矿叠层电池技术在理论转换效率上优于主流技术，其电流收集和传导仍需使用光伏焊带 [1][2] - 公司已与布局钙钛矿叠层电池技术的下游伙伴保持紧密技术沟通，且应用于该技术的光伏焊带已具备量产能力 [2] 研发与品质保障 - 公司拥有通过CNAS认证的国际领先焊带检测实验室，配备进口高精尖检测设备 [2] - 检测涵盖焊带的微观结构、快速老化、抗紫外、抗腐蚀等方面，并已纳入产品常规测试范畴 [2] - 通过全面精准采集检测数据，对产品品质做出及时判定，为产品性能优化提供数据保障 [2]

募资情况 - 公司首次公开发行2600万股A股，每股发行价26.86元，募资6.9836亿元[2] - 扣除费用后实际募资净额6.1198816281亿元[2] 资金用途 - 农行、中信银行专户用于年产13500吨光伏焊带项目[4] - 宁波银行专户余额76216.23元已注销，转一般户补流[10]

董事会构成 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设1名董事长，不设副董事长[3] 审议规则 - 审议特定关联交易，关联法人成交金额占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上且超300万元，或与关联自然人成交金额超30万元[5] - 被资助对象资产负债率超70%或单次资助金额等超公司最近一期经审计净资产10%，需董事会审议后提交股东会[7] - 7种对外担保行为须经股东会审议通过，如单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%[8] - 5种交易需提交董事会审议，如交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上[10] 董事长相关 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生和罢免[13] - 董事长不能履职时，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持会议[31] 会议召开 - 董事会每年度至少召开两次定期会议，可按需召开临时会议[15] - 4种情形下，董事长应10日内召集主持临时董事会会议[16] - 董事会定期会议需10日前书面通知，临时会议需3日前通知，经全体董事一致书面确认可豁免[21] - 董事会定期会议变更通知需提前3日发出，临时会议变更需全体董事认可并记录[23] 提案相关 - 5类人员或机构可向董事会提提案[17] - 召开董事会定期会议，提案提出人需提前十日递交提案及说明材料[17] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事或其委托董事出席方可举行[25] - 董事连续两次未出席且不委托，董事会应建议股东会撤换[29] 表决规则 - 董事会会议表决一人一票，记名投票等方式进行[36] - 董事会审议通过提案须过半数董事同意，担保事项须三分之二以上董事同意[37] - 董事与决议事项有关联关系不得表决，决议须无关联关系董事表决通过[35] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[38] 其他 - 除全体与会董事一致同意外，董事会不得就未通知提案表决[33] - 董事会会议档案保存期限不少于10年[45] - 苏州宇邦新型材料股份有限公司相关规则涉及2025年11月[48]

薪酬适用人员 - 制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员[3] 薪酬审议批准 - 董事薪酬标准与方案经董事会、股东会审议批准后实施[6][8] - 高级管理人员薪酬分配方案经董事会审议批准后实施[6][8] 薪酬结构比例 - 非独立董事和高级管理人员绩效薪酬应占基本薪酬与绩效薪酬总额的50%或以上[10] 薪酬发放方式 - 独立董事津贴按月发放，非独立董事和高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬按考核制度发放[12] 薪酬调整与追回 - 董事会薪酬与考核委员会可提年度薪酬调整建议并制定方案[14] - 公司财务造假等追溯重述时应追回超额发放薪酬[16] - 董事、高级管理人员违法违规应减少、停止支付并追回薪酬[16]

上市与股本 - 公司于2022年6月8日在深交所创业板上市，首次发行2600万股[5] - 公司注册资本10997.9428万元，股份总数10997.9428万股[8][16] - 发起人苏州聚信源等认购5500万股[16] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%[17] - 股东会可授权董事会三年内发行不超已发行股份50%的股份[20] - 收购本公司股份合计不超已发行股份总额10%[23] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查会计账簿[32] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求诉讼[38] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[41] 重大事项审议 - 股东会审议连续一年购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[46] - 审议与关联方交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上事项[46] - 单笔担保超最近一期经审计净资产10%须董事会和股东会审议[47] 股东会会议 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 董事人数少于章程所定人数2/3等情况2个月内召开临时股东会[50] - 股东会作出普通决议需出席会议股东所持表决权过半数通过[76] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，设董事长1人[104] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[115] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[116] 利润分配 - 公司每年度分红，董事会可提议中期利润分配[160] - 无重大投资计划时每年现金分配利润不少于可分配利润10%[162] - 董事会通过利润分配预案需全体董事过半数且1/2以上独立董事表决通过[165] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度财报[154] - 聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不续聘提前15天通知[176][177] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[193]