董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第九次会议于2025年8月4日以通讯方式召开 由董事长郑汉杰主持 应出席董事7人 实际出席7人 全部监事和高级管理人员列席会议 [1] - 会议通知于2025年7月31日通过书面或电子邮件方式向全体董事发出 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 员工持股计划审议事项 - 董事会审议通过《2025年员工持股计划（草案）》及摘要 旨在建立利益共享机制 改善公司治理 提高员工凝聚力和竞争力 [1] - 员工持股计划已通过职工代表大会征求意见 并经董事会薪酬与考核委员会审议通过 关联董事陈淳和李挺回避表决 表决结果为5票同意0票反对0票弃权 [2] - 董事会同时通过《2025年员工持股计划管理办法》 以规范计划实施 该议案同样经过职工代表大会征求意见和薪酬委员会审议 关联董事回避表决 获5票同意 [3] 股东大会授权事项 - 董事会提请股东大会授权办理员工持股计划相关事宜 包括资格管理 计划调整 购买期延长 账户管理 税费处理等事项 [4] - 授权有效期自股东大会批准之日起至员工持股计划终止 除明确规定需由董事会决议事项外 可由董事长或其授权人士直接行使 [4] - 该议案因涉及关联董事 陈淳和李挺回避表决 表决结果为5票同意0票反对0票弃权 [4] 临时股东大会安排 - 董事会决定于2025年8月20日15:00以现场结合网络投票方式召开2025年第一次临时股东大会 [5] - 所有员工持股计划相关议案均需提交该次股东大会审议 [2][3][4]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月4日以通讯表决方式召开 由监事会主席林姿丽召集主持 [1] - 应出席监事3人 实际出席监事3人 会议召集及召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1][2] 员工持股计划审议情况 - 审议通过《2025年员工持股计划草案》及其摘要 旨在建立劳动者与所有者利益共享机制 [2] - 计划依据《公司法》《证券法》及深交所自律监管指引等法律法规制定 为员工自愿参与 [2][3] - 审议通过《2025年员工持股计划管理办法》 以规范计划实施并确保有效落实 [3][4] 关联监事回避表决 - 监事林姿丽 王建新 梁瑛均参与持股计划 作为关联监事在两项议案表决中回避 [3][4] - 回避后监事会无法形成决议 两项议案将直接提交2025年第一次临时股东大会审议 [3][4] 员工持股计划披露信息 - 计划草案及管理办法全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） [3][4] - 计划强调公平公正公开原则 旨在完善公司治理及利益共享机制 [4]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年8月20日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会，会议通过现场及网络投票方式举行[1] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为2025年8月20日9:15-9:25及9:30-11:30，互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn[1] - 股权登记日为会议前一日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的普通股股东均具出席资格[2] 会议审议事项 - 主要审议三项非累积投票提案：《2025年员工持股计划（草案）及其摘要》《员工持股计划管理办法》及《授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》[2] - 上述议案已通过第五届董事会第九次会议及监事会第九次会议审议，监事会成员作为员工持股计划参与对象回避表决[2] - 提案编码1.00、2.00、3.00需回避表决，且相关股东不得接受其他股东委托投票[3] 股东参与方式 - 股东可选择现场投票（含委托代理人）或网络投票中的一种方式，重复投票时以第一次有效投票为准[2] - 法人股东需持持股证明、营业执照复印件及法人代表证明书登记，自然人股东需持持股证明及身份证登记[4] - 异地股东可通过书面信函、传真或邮件方式于2025年8月15日17:00前完成登记，登记材料需发送至公司证券事务部[4] 会议联系方式 - 公司联系人为李挺、谢一帆，联系电话0754-88733520，传真0754-88847519，邮箱tekpublic@tnkfun.com[4] - 现场会议地址为广东省汕头市龙湖区泰山北路万吉南二街8号A幢，邮政编码515041[4] - 参会股东需携带身份证、持股证明等原件至现场办理签到手续[4] 网络投票操作流程 - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行，操作流程详见附件1[5] - 股东需通过深交所数字证书或投资者服务密码完成身份认证方可参与互联网投票[7] - 对总议案投票视为对非累积投票议案表达相同意见，重复投票时以第一次有效投票为准[7]

公司动态 - 泰恩康将于2025年8月4日20:30-21:00接受华宝基金管理有限公司等投资者调研，公司董事长、总经理郑汉杰等参与接待并回答投资者问题 [2] 财务数据 - 2024年1至12月公司营业收入构成：医药代理占比61.1%，医药制造占比37.28%，医药技术服务占比1.51%，其他业务占比0.12% [2] 信息来源 - 新闻来源为每日经济新闻 [3]

临床试验进展与计划 - CKBA软膏白癜风适应症II期临床试验完成揭盲，结果显示积极疗效和良好安全性，达到预期目标 [4] - III期临床试验方案拟调整为仅评估面部疗效，并扩展至12-65岁人群，计划2025年底前启动入组 [4] - 玫瑰痤疮适应症II/III期临床申请已获受理，目标2025年底前入组病人 [9] II期临床试验数据 - 患者年龄范围18-65岁，平均40多岁，面颈部脱色面积≥0.5%BSA，全身脱色面积3%-10%BSA [4] - 高剂量组（1.5%BID）面颈部F-VASI50和F-VASI25比例优于安慰剂组，36%患者出现好转或复色 [5] - 高剂量组治疗相关不良事件（TEAE）发生率为18%，安全性表现突出 [7] 产品差异化优势 - CKBA软膏为非免疫抑制剂，源自天然药物乳香，安全性高于传统光疗和免疫制剂 [8] - 面部疗效优于颈部（因自然光刺激黑色素细胞），但安全性无显著差异 [7] - 白癜风患者停药后1年复发率30%-50%，需长期维持治疗（1-2年），现有患者持续用药超6个月疗效稳定 [6] 监管与市场计划 - 近期将向国家药监局提交突破性疗法申请，并开展注册临床沟通交流 [4] - 玫瑰痤疮适应症将加快II/III期临床试验推进 [9]

员工持股计划概述 - 公司董事会审议通过2025年员工持股计划草案并提交股东大会审议 旨在建立利益共享机制以激发团队活力和提升治理水平 [2] - 计划存续期为36个月 自股东大会审议通过且最后一笔标的股票购买完成公告日起算 标的股票锁定期为12个月且锁定期满后一次性解锁 [2] 参与对象与规模 - 参与对象包括公司及控股子公司的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及核心骨干员工 总人数不超过150人 其中董监高7人 其他员工不超过143人 [2] - 具体参与名单将根据员工实际缴款情况动态确定 公司可根据认购款缴纳及员工变动情况调整分配比例 [2] 资金安排与担保 - 计划资金总额不超过2亿元 每份份额为1.00元 资金来源包括员工自有资金及融资融券等合规方式 融资与自有资金比例不超过1:1 [3] - 实际控制人郑汉杰和孙伟文拟为融资融出本息提供连带担保及追保补仓责任 [3] 战略意义 - 该计划是完善激励体系和深化人才战略的关键举措 通过利益绑定提升员工凝聚力与归属感 同时吸引保留关键人才 [3] - 规模达2亿元的计划表明公司对未来发展充满信心 是治理结构优化的重要步骤 有望成为驱动高质量发展的新引擎 [3]

公司治理动态 - 泰恩康于8月4日晚间发布第五届监事会第九次会议决议公告 [2] - 会议审议通过《关于及其摘要的议案》等多项议案 [2]

公司治理动态 - 公司于8月4日晚间发布第五届董事会第九次会议决议公告 [2] - 会议审议通过《关于及其摘要的议案》等多项议案 [2]

公司治理动态 - 公司将于2025年8月20日召开第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《2025年员工持股计划草案及其摘要》议案 [1]

员工持股计划规模 - 员工持股计划持股规模不超过497.51万股，占公司股本总额42,549.7500万股的1.17% [1] - 员工持股计划拟筹集资金总额上限为2亿元，每份份额为1.00元 [1] - 融资资金与自有资金的比例不超过1:1 [1] 参与对象范围 - 参与对象包括公司董事、监事、高级管理人员、核心骨干员工及其他员工，初始设立时总人数不超过150人 [1] - 其中董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员7人，其他员工不超过143人 [1] 持股计划期限 - 员工持股计划的存续期为36个月 [1] - 所获标的股票的锁定期为12个月，自草案经股东大会审议通过且公告最后一笔标的股票购买完成之日起计算 [1] - 锁定期届满后一次性解锁，解锁比例为100% [1]