广东泰恩康医药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈小卫） 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人陈小卫作为广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第五届董事会独立董事，在 2024 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》等要求，认真履行职责，切实维护公司整体利益，保 障全体股东特别是中小股东的合法权益。 2024 年 2 月 5 日，公司完成董事会换届工作，本人被选举担任公司第五届 董事会独立董事及董事会相关专门委员会相关职务，现将本人 2024 年度任职期 间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作经历、专业背景及兼职情况 本人陈小卫，现任本公司独立董事。出生于 1966 年 1 月，中国国籍，无境 外永久居留权。研究生学历，工商管理硕士、电气高级工程师、国际注册内部审 计师、经济师。历任汕头电力发展股份有限公司董事兼副总经理、万泽实业股份 有限公司副总经理、众业达电气股份有限公司中压电气事业部 ...

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度，分重大和一般舆情两类[2][4] - 董事长任舆情工作组组长，秘书任副组长[5] - 证券部负责舆情信息采集，涵盖各类互联网载体[6][7] 信息保密 - 公司内部人员对未公开重大信息负有保密义务[15] - 股东等擅自披露致损失，公司追究法律责任[16] - 媒体编造传播虚假信息致损失，公司可追责[17]

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴事务所"）前身系福建 华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原 主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会 计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）。 广东泰恩康医药股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会在 2024 年度 本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，积极履行审计委员会委员职责。现将董事会审 计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 华 ...

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2025-022 广东泰恩康医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"或"泰恩康"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，分别审议 通过《关于公司及子公司 2025 年度拟向金融机构申请授信额度暨接受关联担保 的议案》。现将相关情况公告如下： 一、关联担保情况概述 （一）关联担保概述 为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成 本，公司及合并报表范围内的子公司（包括授权期限内新设立或纳入合并报表范 围的子公司）2025 年度拟向建设银行、工商银行、民生银行等金融机构申请总额 度不超过人民币 100,000.00 万元（含本数，最终以金融机构实际审批的综合授信 额度为准）的综合授信。授信种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、 贸易融资、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务，具体业 务品种、授信额度及授信期限最终以银行及其他金融机构实际审批为准。授信期 ...

广东泰恩康医药股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2025 年 4 月 - 1 - 广东泰恩康医药股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"泰恩康"或"公司"）董 事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《广东泰恩康医药股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，从切实维护公司和股东尤其 是中小股东的合法权益出发，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，认真贯彻执行股东 大会的各项决议，积极推动公司各项业务的发展和规范公司治理。现将 2024 年 度董事会工作汇报如下： 一、2024 年度总体经营情况 （一）报告期内公司经营情况回顾 2024 年，公司实现营业收入 7.21 亿元，同比减少 5.23%；实现归属于上市 公司股东的净利润 1.08 亿元，同比减少 32.45%。在复杂多变的市场环境中，公 司核心板块肠胃用药和眼科用药的销售收入保持稳定，两性健康用药的销售收入 因市场竞争加剧有所下滑。其中，肠胃用药实现销售收入 2.06 亿元，同比增长 1.04%；眼科用药 ...

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2025-020 广东泰恩康医药股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，华兴事务所拥有合伙人 71 名、注册会计师 346 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 182 人。 华兴事务所 2024 年度经审计的收入总额为 37,037.29 万元，其中审计业务 特别提示： 本次续聘会计师事务所 ...

| 非经营性资金 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 | 年期初占 | 2024 年度占用 | 2024 年度占 | 2024 | 年度偿还 | 年度期末 2024 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | | | 累计发生金额 | 用资金的利 | | | | | 占用性质 | | 占用 | | | | | 用资金余额 | | | | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 成原因 | | | | | 联关系 | 目 | | | （不含利息） | 息（如有） | | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附 | | | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | ...

广东泰恩康医药股份有限公司 2024 年董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，广东泰恩康医药股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事彭朝辉、陈小卫、沈忆勇的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2025 年 4 月 26 日 经核查独立董事彭朝辉、陈小卫、沈忆勇的任职经历以及签署的相关自查文 件，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关 要求。 广东泰恩康医药股份有限公司 ...

薪酬及津贴方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，分别审议了《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》《关于公司 2025 年度监 事薪酬方案的议案》，根据《广东泰恩康医药股份有限公司章程》《董事会薪酬与 考核委员会工作细则》等公司相关制度，经公司董事会薪酬与考核委员会提议， 结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定 2025 年度公司董事、 监事、高级管理人员薪酬和津贴方案如下： 一、适用范围 公司全体董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2025-021 广东泰恩康医药股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员 在公司任职的非独立董事、监事不因其担任董事或监事职务本身而领取津贴 或报酬，其同时担任具体管理职务的，根据其在公司的具体任职岗位领取相应报 酬。 二、适用时间 2025 年 1 月 1 日至 ...

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2025-025 广东泰恩康医药股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 总投资/资金总需 | 利用募集资金投资 | | --- | --- | --- | --- | | | | 求（万元） | 额（万元） | | 3 | 补充营运资金 | 25,000.00 | 25,000.00 | | | 合计 | 74,976.30 | 74,976.30 | 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"或"泰恩康"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，分别审议 通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司于前次使 用超募资金永久补充流动资金实施满十二个月之日（即 2025 年 5 月 18 日）起使 用剩余超募资金 3,231.77 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永 久补充流动资金，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 ...