委员会设立 - 公司设立董事会薪酬与考核委员会并制订工作细则[2] 人员构成 - 委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 会议规则 - 原则上每年至少召开一次会议，提前3天通知全体委员[13] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须经全体委员过半数通过[13] 工作流程 - 人事部和财务部提供公司财务和经营资料[10] - 董事和高管向委员会述职和自我评价[11] - 委员会按标准程序进行绩效评价[11] - 会议议案及表决结果书面报董事会[15]

董事选举规则 - 股东会选二名以上董事用累积投票制，选一名不适用[2][3] - 选独立董事时，投票权数=所持股份总数×应选人数，仅投独立董事[5] - 选非独立董事时，投票权数=所持股份总数×应选人数，仅投非独立董事[7] - 股东投票权总数≤有效选票数，选票有效，超则作废[7] - 董事当选需得票超出席股东所持表决权股份总数1/2[9] 特殊情况处理 - 多名候选人得票相等且超应选人数，再次投票以缺额累积投票[9] - 得票超半数候选人少于应选人数，进行第二轮选举，仍不能选出下次重选[9] - 董事人数不足规定人数2/3，股东会结束后2个月内再开股东会选缺额董事[9] 细则相关 - 细则由董事会解释，制订和修改均报股东会审议通过生效[14] - “以上”“内”含本数，“超过”等不含本数[13] - 细则未尽事宜依相关规定执行，不一致以规定为准[11]

为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本细则。 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责。 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 独立董事占二分之一以上，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 《公司法》、公司章程关于董事任职资格和义务的规定适用于审 计委员会委员。 审计委员会的主要职责权限： 1 (一)监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构； ...

投资分类 - 公司对外投资分短期和长期，短期不超一年，长期超一年[2] 投资事项 - 投资事项包括收购出售置换、租入租出资产等[7] 审批机制 - 投资项目由董事会、股东会或董事长审批，未达标准由董事长审批[5] - 十二个月内同类交易累计算审议程序，委托理财以最高余额为交易金额[8] - 交易标的为股权致合并报表范围变更，以对应公司全部资产和营收为计算标准[8] - 购买或出售资产以资产总额和成交金额较高者为计算标准，累计达最近一期经审计总资产30%应披露并审计评估，提交股东会经三分之二以上表决权通过[10][11] 项目流程 - 董事会统筹协调组织分析研究，总经理为实施负责人，财务管资金，内审负责监督[14][15] - 达信息披露标准或董事长认为必要时，业务和财务调查测算，报总经理办公会审议后审批[17][18] - 审议考察法律政策、产业政策、发展前景、实施条件等因素[18] - 12个月内连续对同一或相关投资分次决策，以累计数算投资数额履行审批手续，已审批不计算在内[18][19] 实施安排 - 董事长或总经理根据授权签署投资文件或协议[22] - 业务部门及分支机构制定具体实施计划[22] - 项目组负责实施，项目经理定期提交书面报告[22] - 财务负责人制定资金配套计划并调配资金[22] - 财务部门组织内部审计并提书面意见[22] - 内部项目投资尽可能推行公开招标制[22] - 项目实施完毕后项目组报送文件并申请审结[22] 投资回收 - 投资项目经营期满等情况公司可回收对外投资[24] - 投资项目有悖经营方向等情况公司可转让对外投资[25] 制度生效 - 制度自股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[28][29]

审计人员配置 - 审计部应配备不少于二名专职审计人员并设一名专职负责人[4] 审计工作汇报 - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作[8] - 内部审计部门每年至少向审计委员会提交一次内部审计报告[10] 审计检查安排 - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年对特定事项进行一次检查[9] 资料保存要求 - 内部审计工作报告、工作底稿及相关资料保存时间至少十年[13] 制度相关 - 本制度在董事会决议通过后生效，除上市公司适用条款外其余条款立即实施[15] - 本制度修改由董事会制订并批准[15] - 本制度由公司董事会负责解释[16] - 本制度发布时间为2025年10月[17]

战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 每年至少开一次会，提前3天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议需全体委员过半数通过[11] 职责与流程 - 研究公司长期战略并提建议，检查实施情况[8] - 对董事会负责，提案交董事会审议[9] - 会议记录由董事会秘书保存，结果报董事会[13] 细则说明 - 由董事会负责解释修订，审议通过后生效[16][17]

管理架构 - 公司董事会是投资者关系管理决策机构，董事长为第一负责人，董事会秘书为直接负责人[9] - 证券事务部是负责投资者关系管理的常设机构，由董事会秘书领导[9] 工作内容 - 投资者关系管理工作主要职责包括信息披露、分析研究、沟通与联络等[10][11] 人员要求 - 从事投资者关系管理的人员需全面了解公司情况，具备良好知识结构等素质和技能[12] 培训与沟通 - 证券事务部应组织员工进行投资者关系管理相关知识培训[13] - 投资者关系工作中公司与投资者沟通内容包括发展战略、法定信息披露等[14] - 董事会秘书与投资者沟通方式包括发布公告、现场会议等[14] 基本原则 - 公司投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则[5] - 投资者关系管理基本原则有充分披露信息、合规披露信息等六项[6] 管理目的 - 投资者关系管理目的是促进公司与投资者良性关系等五项[7] 信息管理 - 公司应及时更新网站内容并区分最新与历史信息[16] - 公司应通过互动易等多渠道与投资者交流并刊载重要问答[16] - 公司公开发布信息须先在指定媒体披露[17] 交流与回复 - 公司与特定对象交流后需在两个工作日内回复核查结果[20] 再融资与保密 - 公司在实施再融资计划时要注意信息披露公平性[22] - 公司在商务谈判等业务中提供未公开信息需对方签保密协议[22] 会议安排 - 公司可在年报披露后十五个交易日内举行年报说明会[24] - 公司举行业绩说明会等活动可采取网上直播并提前公告[24] 分红沟通 - 股东会审议现金分红方案前公司应与中小股东充分沟通[25] 接待限制 - 公司应避免在年报、半年报前15日，季报、业绩预告、业绩快报公告前5日等期间接待投资者[29] 处罚致歉 - 公司受处罚应在五个交易日内召开公开致歉会[41] 投诉处理 - 投资者投诉处理由证券事务部负责，董事会秘书为主管负责人[34] - 证券事务部应在接到投诉之日起十五日内告知投诉人是否受理[35] - 受理投诉后六十日内办结并告知投诉人，可延期不超三十日[35][36] 违规处理 - 相关信息披露义务人违规给公司造成损失应赔偿[39] - 公司内部人员违规，董事会视情节处分[39] - 公司外部机构和人员违规，公司通过诉讼追究责任[39] - 公司信息披露违规，应检查制度并更正，处分责任人并备案[39] 制度施行 - 本制度经董事会审议通过，上市后施行，修订需董事会批准[41]

财务资助制度 - 制定对外财务资助制度防范风险并规范披露[2] - 资助需经财务审核，董事会或股东会审议通过并披露[5] - 关联参股资助需非关联董事过半数及2/3以上出席董事通过并提交股东会[5] 审议与披露要求 - 董事会审议需2/3以上董事同意，关联董事回避[6] - 超募资金补流后12个月内不得为控股子公司外对象资助[6] - 披露需提交公告文稿、决议等文件[10] 后续管理 - 违约或担保方困难时及时披露情况及措施[12] - 财务负责手续、跟踪及补救，内审监督合规性[14] - 制度由董事会制订，股东会审议通过生效[21]

内幕信息界定 - 购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] 内幕信息知情人 - 包括持有公司5%以上股份股东及其相关人员等[9] - 需签保密协议[12] - 5个工作日内完成登记表并提交备案[17] 档案报送 - 重大资产重组等事项报送知情人档案[14] - 重大事项变化或股票异常波动报送档案[15] 违规处理 - 发现违规2个工作日内报送证监局[18] - 违规行为自查和处罚结果备案[21] 制度相关 - 董事会负责制定、解释与修订[23] - 自董事会审议通过之日起实施[23] 公司信息 - 公司简称恒工精密，代码301261[26] - 公司名称为河北恒工精密装备股份有限公司[24]

制度适用范围 - 制度适用于公司及合并报表范围内各控股子公司[3] 信息披露规则 - 涉及国家秘密依法豁免披露，商业秘密符合条件可暂缓或豁免[4][5] - 特定情形下应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[5] - 定期和临时报告涉秘可特定方式豁免披露[6] - 暂缓披露原因消除后应及时披露并说明[6][7] 申请与登记要求 - 暂缓、豁免披露需登记，涉商业秘密额外登记[7] - 报告公告后10日内报送相关登记材料[7] - 业务部门或子公司及时提交申请，经审核、审批[8][9] 其他规定 - 申请未通过应及时披露信息[9] - 登记材料保存期限不少于10年[9]