子公司设立与管理 - 子公司设立形式有全资、控股50%以上或控制董事会、持有股权50%以下但能实际控制[2] 人员管理 - 子公司董事及高管辞任或任期届满后，忠实义务1年内有效[8] - 子公司负责人年度提交述职报告，连续两年考核不符可更换[9] - 子公司劳动人事管理等情况向母公司备案[9] - 子公司管理层及核心人员人事变动向母公司汇报备案[10] 财务与会计 - 子公司按母公司要求和准则开展会计核算[13] - 子公司会计报表接受注册会计师审计[13] 经营规划 - 子公司经营及发展规划服从公司战略和总体规划[15] 交易与披露 - 子公司特定交易按权限提交审议[15] - 子公司信息披露依公司制度执行[18] - 子公司按季提供经营及财务报告[19] - 子公司交易提交审议并信息披露[19] - 子公司法定代表人是信息披露第一责任人[19] - 子公司负责人对报告报表内容负责[20] 审计监督 - 公司对其定期或不定期审计监督[22][23] 档案管理 - 公司实行档案两级管理制度[26] - 子公司变更或年检后提供证照复印件给母公司[27] - 股东会、董事会、监事会资料按规定留存[28] - 重大事项档案包含多类内容[29][30] 制度实施 - 本制度由董事会制定、解释与修订，审议通过后实施[33][34]

为进一步完善河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）法人治理结构，明确总经理的职权、职责，规范总经理的行为， 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）以及《河北恒工精密装 备股份有限公司章程》（下称《公司章程》）及其他有关法律法规及规范性 文件的规定，制定本工作细则（下称"本细则"）。 本细则适用于本公司，对本公司及本公司高级管理人员具有约束 力。 公司高级管理人员是指由公司董事会聘任在公司承担管理职责的 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。董事会秘书的相关义务、职权、 任免等由公司《董事会秘书工作细则》另行约束，不在本细则中列出。 公司设总经理1名，设副总经理若干名。公司总经理及其他高级 管理人员实行董事会聘任制，提名和聘任程序如下： （一）公司总经理由董事长提名，由董事会聘任或解聘； （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济 秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告 缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、 企业的破产负 ...

公司上市与股本 - 公司于2023年7月10日在深圳证券交易所创业板上市，首次发行21,972,549股[7] - 公司注册资本为87,890,196元，已发行股份总数为8,789.0196万股[12][24] - 设立时发行股份总数为5,490万股，面额股每股金额为1元[24] 股东信息 - 发起人河北杰工企业管理有限公司持股49,500,000股，持股比例90.17%[24] - 发起人李晓焕持股1,900,000股，持股比例3.46%[24] - 发起人张召辉持股1,500,000股，持股比例2.73%[24] - 发起人恒赢（天津）企业管理咨询中心（有限合伙）持股1,500,000股，持股比例2.73%[24] - 发起人魏志勇持股500,000股，持股比例0.91%[24] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[41] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[42] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求相关方起诉[45] 股东会相关 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种情形须经股东会审议[58][63][65][68][71][72] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[74] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[97] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[127] - 与关联自然人交易金额30万元以上等多种情形须经董事会审议[131] - 董事会每年至少召开2次定期会议，应于会议召开10日以前书面通知全体董事[135] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[187] - 任意3个连续会计年度内，公司现金累计分配利润不少于该3年实现的年均可分配利润的30%[193] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[195]

公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，承 担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的 工作职权，并获取相应的报酬。董事会秘书对董事会负责。 为进一步完善河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）法人治理结构，明确董事会秘书的职权、职责，规范董事会秘书 的行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》以及《河北恒工精密装备股份有限公司章程 》（下称《公司章程》）及其他有关法律法规及规范性文件的规定，制定本 工作细则（下称"本细则"）。 公司董事会秘书的任职资格如下： 有下列情形之一的人员不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》规定不得担任公司董事、高级管理人员情形之一的； （二）被中国证监会处以证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人 员，期限尚未届满； 1 （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所 ...

第四条 董事及高级管理人员在离职生效后十个工作日内，应向董事会移 交其任职期间取得的涉及公司的全部文件、印章、数据资产、未了结事务清单 及其他公司要求移交的文件；移交完成后，离职人员应当与公司授权人士共同 签署确认书等相关文件。 第五条 如董事、高级管理人员涉及重大投资、关联交易或财务决策等重 大事项的，审计委员会可启动离任审计，并将审计结果向董事会报告。 离职董事、高级管理人员应全力配合公司对其履职期间重大事项的后续核查 工作，不得拒绝提供必要文件及说明。 河北恒工精密装备股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一条 为规范河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职管理事项，根据法律、法规、规章、规范性文件及《河 北恒工精密装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞 任、任期届满、解任等离职情形。 第三条 董事、高级管理人员的离职情形和生效条件按照《公司章程》等 有关规定执行。 第十一条 本制度未尽事宜，按有关法律、法规、规章、规范性文件和《公 司章程》的规定执行。本制度 ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2025-045 河北恒工精密装备股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"或"恒工精密"）于 2025 年 10 月 27 日分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意对募集资金投 资项目进行延期。本事项无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北恒工精密装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕617 号）同意注册，恒工精密 首次公开发行新股 21,972,549 股，发行价格为 36.90 元/股，募集资金总额为 810,787,058.10 元，扣除本次支付的含税的承销费人民币 71,333,045.37 元，公 司实际收到募集资金 739,454,012.73 元，前期已使用自有资金支付不含税的保 荐费为人民币 849,056.60 元，减除其他与发行 ...

股份信息 - 公司设立时发行股份总数为5490万股，面额股每股金额为1元[4] - 发起人河北杰工企业管理有限公司持股4950万股，持股比例90.17%[4] - 公司已发行股份总数为8789.0196万股，均为人民币普通股[5] 股份交易与限制 - 发起人持有的股份自公司整体变更设立之日起1年内不得转让[7] - 公司首次公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[7] - 公司董事等人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[7] 财务资助与收购股份 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[5] - 公司因特定情形收购本公司股份，需经2/3以上董事出席的董事会会议决议[7] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[9] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销违法或违反章程的股东会、董事会决议[10] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对相关人员提起诉讼[11] 担保规定 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需经股东大会/股东会审议通过[17] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%时及以后的担保需审议[17] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需审议[17] 股东会相关 - 公司在事实发生之日起60日内，满足特定情形需召开临时股东会[20] - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后，10日内给出书面反馈[21] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[22] 董事相关 - 董事任期为3年，独立董事连任时间不得超过6年[28] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[28] - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[31] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[37] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[38] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举1名召集和主持[41] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由会计专业独立董事担任召集人[41] - 战略委员会负责定期研究公司经营目标和中长期发展战略并提建议[43] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序并遴选审核[43] 财务报告与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务报告[46] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[46] - 公司现金股利政策目标为固定股利支付率，利润分配不超累计可供分配利润范围[47] 章程与制度修订 - 《公司章程》修订后将全文“股东大会”调整为“股东会”，由审计委员会行使监事会职权[54] - 修订后的《公司章程》需提交公司2025年第二次临时股东大会审议[54] - 公司修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项治理制度[56][57]

审计机构情况 - 公司拟续聘立信为2025年度财务报告及内控审计机构，待2025年第二次临时股东大会审议[2] - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名等[4] - 2024年度立信业务收入47.48亿元等[5] - 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元等[6] 人员情况 - 项目合伙人肖常和等开始为本公司提供审计服务时间均为2024年[9] - 肖常和2024年因审计程序缺陷收到监管警示[11] 费用与决策流程 - 预计2025年度审计及内控费用合计约65万元，未超上期20%[13] - 审计委员会同意续聘并提交董事会审议[16] - 董事会审议通过续聘，聘期一年[17] - 提请股东大会授权管理层协商确定2025年度审计费用[17]

河北恒工精密装备股份有限公司 关于 2025 年第三季度计提信用减值和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为真实、准确、客观地反映河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公 司"）的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨 慎性原则，对合并财务报表范围内的各项资产进行了评估和分析，对预计可能发 生减值损失的相关资产计提减值准备。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定， 本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2025-051 二、本次计提资产减值准备的原因 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2025 年第 三季度末合并报表范围内的资产进行全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行 减值测试。本着谨慎性原则，公司对可能发 ...

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会11月19日14:30现场召开[2] - 网络投票时间为11月19日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年11月14日[4] 提案相关 - 提案2.00关于修订公司治理制度议案含11个子议案[6] - 提案1.00、2.01 - 2.02为特别决议事项[8] 登记信息 - 股东大会登记时间为11月17日9:00—12:00，14:00—17:00[9] - 登记地点为河北省邯郸市成安县商城镇工业园区经四路公司证券事务部[9] 投票信息 - 网络投票代码为351261，投票简称为恒工投票[14] - 深交所交易系统投票时间为11月19日9:15—9:25等时段[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月19日9:15 - 15:00[18][19] 其他 - 临时提案需于会议召开十天前提交[13] - 需续聘2025年度审计机构[22] - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[24] - 参会股东登记表应于11月17日17:00前送达公司[25]