第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2025-049 河北恒工精密装备股份有限公司 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三 次会议于2025年10月27日下午14:00在公司二楼第四会议室以现场方式召开， 本次监事会会议通知已于 2025 年 10 月 22 日以邮件或通讯形式发出。会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席付永晟 先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事经过充分审议，以书面记名投票表决方式通过了以下议案。 （一）审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 经审核，与会监事认为：董事会编制和审核公司《2025 年第三季度报告》 的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2025 年 ...

会议审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》[4][6] - 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，尚需股东大会审议[7][8][9] - 逐项审议通过《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》，尚需股东大会审议[9] - 逐项审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>及制定<董事、高级管理人员离职管理制度>等公司治理制度的议案》[33] - 审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，续聘立信会计师事务所，提请股东大会授权协商审计费用[48] - 《关于募集资金投资项目延期的议案》表决通过，尚需股东大会审议[50][54][51] - 《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》表决通过，已通过薪酬与考核委员会审议[58][57] - 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》表决通过[60] 激励计划 - 2025年10月27日为首次授予日，以46.07元/股向127名激励对象授予35.88万股第二类限制性股票[56] 股东大会 - 公司董事会提请于2025年11月19日下午14:30以现场结合网络投票召开2025年第二次临时股东大会[59] 相关公告 - 《关于募集资金投资项目延期的公告》公告编号：2025 - 045[52] - 《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》公告编号：2025 - 050[57]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为2.68亿元，同比增长14.39%；年初至报告期末营业收入为7.95亿元，同比增长6.37%[5] - 营业总收入为7.95亿元人民币，同比增长6.37%[19] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1214.33万元，同比大幅下降57.02%；年初至报告期末净利润为7817.37万元，同比下降18.68%[5] - 净利润为7817.37万元人民币，同比下降18.62%[20] - 第三季度扣非后净利润为759.16万元，同比下降68.06%；年初至报告期末扣非净利润为6250.94万元，同比下降15.68%[5] - 基本每股收益为0.8894元，同比下降18.70%[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为6.05亿元人民币，同比增长7.89%[19] - 研发费用为2937.72万元人民币，同比增长8.65%[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.610亿元，较上期的1.232亿元增长30.7%[22] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为26.31亿元，较上年度末下降3.91%；归属于上市公司股东的所有者权益为15.70亿元，较上年度末增长3.65%[5] - 资产总计为26.31亿元人民币，较期初下降3.90%[17] - 负债合计为10.60亿元人民币，较期初下降13.27%[18] - 归属于母公司所有者权益合计为15.70亿元人民币，较期初增长3.65%[18] - 公司货币资金期末余额为140,007,651.60元，较期初172,674,909.11元减少18.9%[16] - 交易性金融资产期末余额为208,086,129.11元，较期初418,126,117.24元大幅减少50.2%[16] - 应收账款期末余额为223,360,396.89元，较期初226,667,314.36元微降1.5%[16] - 存货期末余额为252,583,906.42元，较期初210,445,944.71元增加20.0%[16] - 流动资产合计期末余额为1,319,409,769.95元，较期初1,297,863,998.78元增长1.7%[16] - 应收款项融资期末余额为75,827,322.42元，较期初24,252,848.52元大幅增加212.7%[16] - 预付款项期末余额为65,597,123.03元，较期初24,876,898.40元大幅增加163.7%[16] - 报告期末交易性金融资产为2.08亿元，较期初下降50.23%，主要系理财产品减少[9] - 报告期末固定资产为9.22亿元，较期初增长32.28%，主要系购置设备和工程转入[9] 其他财务数据（损益类） - 年初至报告期末投资收益为5350.63万元，同比增长136.97%，主要系联营企业确认的投资损益增加[10] - 投资收益为5350.63万元人民币，同比增长136.99%[19] - 年初至报告期末资产减值损失为-4716.15万元，同比大幅增加1656.98%，主要系存货减值增加所致[10] - 资产减值损失为-4716.15万元人民币，同比大幅扩大[20] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-5611.99万元，但同比改善41.02%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.105亿元，较上期的5.960亿元增长2.4%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-5612.0万元，较上期净流出-9515.1万元改善41.0%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为4.399亿元，较上期的5.130亿元下降14.3%[22] - 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为2.24亿元，同比大幅改善142.09%，主要系投资理财产品下降[11] - 投资活动产生的现金流量净额为2.237亿元，较上期净流出-5.316亿元实现大幅改善[23] - 投资支付的现金为5.414亿元，较上期的14.170亿元大幅减少61.8%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.638亿元，较上期净流入4.773亿元由正转负[23] - 取得借款收到的现金为6.542亿元，较上期的9.241亿元减少29.2%[23] - 偿还债务支付的现金为7.630亿元，较上期的2.964亿元大幅增加157.4%[23] - 期末现金及现金等价物余额为1.228亿元，较期初的1.179亿元增加4.2%[23] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为16,839户[13] - 控股股东河北杰工企业管理有限公司持股比例为56.32%，持股数量为49,500,000股[13] - 第二大股东京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙）持股比例为8.44%，持股数量为7,416,941股[13]

人民财讯10月23日电，企查查APP显示，近日，恒工伟创具身智能科技(上海)有限公司成立，注册资本 1000万元，经营范围包含：智能机器人的研发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开 发；智能机器人销售等。企查查股权穿透显示，该公司由恒工精密（301261）全资持股。 ...

股东大会安排 - 公司2025年9月24日审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[8] - 2025年9月25日刊登本次股东大会通知[8] - 2025年10月21日进行网络投票和现场会议[8][9] 参会股东情况 - 出席本次股东大会股东或其委托代理人136名，代表股份59,951,711股，占比68.2121%[11] - 中小投资者或其委托代理人130名，代表股份2,047,270股，占比2.3294%[11] 议案表决结果 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等多议案同意股数及占比高[15][16][17][18][20]

河北恒工精密装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2025-042 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 10 月 21 日（星期二）14:30 网络投票时间：2025 年 10 月 21 日（星期二） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2025 年 10 月 21 日的 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长魏志勇先生。 6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议股东的总体情况 参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共 136 人， 代表公司有表决权的股份数 59,951,711 股 ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2025-041 河北恒工精密装备股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票 情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 24 日召 开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并 于 2025 年 9 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了相关 公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、 法规和规范性文件的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （以下简称"中国结算深圳分公司"）查询，公司对 2025 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）的内幕信息知情人在本次激励计划公告前 6 个月内 （即 2025 ...

激励计划审议 - 公司于2025年9月24日审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[1] 激励对象公示 - 激励对象名单公示期为2025年9月28日至10月8日，公示方式为公司网站[2] - 公示期内未收到对拟首次授予激励对象的异议[2] 激励对象核查 - 董事会薪酬与考核委员会核查激励对象名单等[4] - 认为激励对象主体资格合法有效[7]

公司董事、监事及高管减持计划执行情况 - 公司部分董事、监事及高管刘东、付永晟、袁建华的减持计划已于2025年10月3日届满 [1] - 董事、监事及高管刘东在计划期间内未减持任何股份 [1] - 董事、监事及高管付永晟通过集中竞价方式减持5000股，占公司总股本的0.01% [1] - 董事、监事及高管袁建华通过集中竞价方式减持50000股，占公司总股本的0.06% [1] 减持影响评估 - 此次减持行为符合相关法律法规的规定 [1] - 此次减持未对公司的控制权产生重大影响 [1] - 此次减持未对公司的治理结构产生重大影响 [1] - 此次减持未对公司的持续经营产生重大影响 [1]

董监高减持 - 2025年6月12日披露部分董监高减持预披露，期限至10月3日届满[3] - 付永晟7月9 - 9月30日减持5000股，均价89.40元/股，比例0.006%[3] - 袁建华7月14日减持50000股，均价98.14元/股，比例0.060%[3] 减持前后持股 - 刘东减持前后持股317500股，占比0.361%不变[4] - 付永晟减持后持股20000股，占比0.023%[4] - 袁建华减持后持股150000股，占比0.171%[4] 其他 - 减持股份源于首次公开发行前持股[3] - 本次减持合规，不影响控制权、治理等[6][7][8]