委员会设立 - 公司设立董事会薪酬与考核委员会并制订工作细则[2] 人员构成 - 委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 会议规则 - 原则上每年至少召开一次会议，提前3天通知全体委员[13] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须经全体委员过半数通过[13] 工作流程 - 人事部和财务部提供公司财务和经营资料[10] - 董事和高管向委员会述职和自我评价[11] - 委员会按标准程序进行绩效评价[11] - 会议议案及表决结果书面报董事会[15]