证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2024-024 河北恒工精密装备股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"、"恒工精密"）2023 年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 （一）公司 2023 年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以 2023 年 12 月 31 日的公司总股本 87,890,196 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 人民币 2.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 17,578,039.20 元（含税）， 本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。如在分配预案披露之日起至实施 权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股本总额发生变化（如公司总 股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变 化的），公司拟按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。本次利润分配 ...

检查与审计 - 现场检查对应期间为2023年7月10日 - 2023年12月31日[1] - 现场检查时间为2024年4月4 - 9日、15 - 17日、22 - 27日[1] - 内部审计部门每半年度对募集资金存放与使用情况审计一次[2] - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议相关报告[2] - 审计委员会至少每季度向董事会报告内部审计情况[2] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告工作情况[2] - 内部审计部门在会计年度结束前二月提交次年度计划[2] - 内部审计部门在会计年度结束后二月提交年度工作报告[3] 资金管理 - 公司交易金额100万元以上大额资金往来需查看明细并抽凭[7] - 公司购买的现金管理投资产品含3年期可提前支取转让大额存单[10] - 保荐人提示公司在大额存单投资期满12个月前对外转让[10] 违规事项 - 董事杨雨轩直系亲属杨春晖2024年2 - 3月买卖1700股恒工精密股票[9] - 杨春晖短线交易收益1543元于2024年3月6日上缴公司[9] - 2024年4月9日深交所就该事项发监管函[9] - 2024年4月17日河北证监局就该事项发警示函[9] 合规措施 - 保荐人督促公司持股5%以上股东、董监高学习法规并培训[10]

3 中信证券股份有限公司 关于河北恒工精密装备股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称： 恒工精密 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：薛艳伟 | 联系电话：010-60838342 | | 保荐代表人姓名：宋云涛 | 联系电话：010-60838341 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | 是 | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据发行人出具的《2023年度内部控制自 我评价报告》，发行人有效执行了相关规章制 | | | 度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 ...

公司业绩 - 公司2019年整体业绩表现良好，营业收入同比增长2.26%[2] - 公司今年一季度营业收入达2.43亿，同比增长10%[2] - 公司主要业绩驱动因素包括真空洞转子实际放量增长、原材料价格下降对产品价格影响、新开发产品应用推动业绩增长[3] - 公司去年在半导体和光伏行业销售额增长明显，半导体销售额增长200%，光伏增长50%[3] - 公司今年一季度工程机械表现更好，增速在30%以上，住宿机行业增长80%到30%[4] 产品和技术 - 公司发展了三大板块空压、液压和传动，传动板块产品主要应用于工业机器人的RV检测机和结构检测机[5] - 公司对齿轮的处理和产品范围进行了探索，认为镰刀剑用于齿轮需要经过严格的热处理程序[6] - 公司进行了小规模试验，通过等能催化处理将强度提升到1100兆帕以上，但目前条件限制大规模处理[7] - 公司去年开发了减速机业务，与北京之同合作，今年在减速机业务扩展和规划方面有进展[8] - 新产品收入增长迅速，去年收入约为几百万，预计增速较高[9] 市场和客户 - 深圳山川成为斜波检测机主要客户，验证报告结果良好，准备开始小批量供应[10] - 主要客户中，阿特拉斯在国内市场占有率约为60%，全球渗透率仍较低，未来拓展空间较大[26] - 海天速击液压在速击市场占有率超过60%，但在工程机械市场占有率仍不高，仍有进一步渗透空间[27] 生产和产能 - 公司目前的产能投入主要集中在海南基地，已经投入了剪切机设备和解决业务链瓶颈的设备[20] - 公司预计今年年底整体产能将达到18.5万吨，但目前13.5万吨的产能已经非常紧张[19] - 公司在替代现有机械制造领域中，连轴键具有重量轻、加工成本低等优势，替代空压机转子市场已经渗透了约10%左右[23]

报告发布 - 公司《2023年年度报告》及其摘要于2024年4月27日在巨潮资讯网发布[1] 业绩说明会安排 - 公司定于2024年5月13日下午15:00 - 17:00在全景网举办2023年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席业绩说明会人员有董事长兼总经理魏志勇、董事财务总监兼董事会秘书刘东[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2023年度网上业绩说明会问题[2] - 投资者可于2024年5月13日前访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

经审核，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其 摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展， 不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。 证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2024-021 河北恒工精密装备股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次 会议于 2024 年 4 月 29 日下午 14:00 在公司二楼第四会议室以现场方式召开。 本次监事会会议通知已于 2024 年 4 月 25 日以邮件或通讯形式发出。会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席付永晟 先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事经过充分审议 ...

激励对象的考核评价工作由公司董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织，公 司董事会负责最终考核结果的审核。 2024 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）为持续推进长期激 励机制的建设，吸引和留住优秀人才，有效结合股东利益、公司利益和员工利益 ，在充分保障股东利益的前提下，遵循收益与贡献对等的原则，拟定《2024年限 制性股票激励计划（草案）》。 为保证2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实 施，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第1号—业务办理》《公司章程》《2024年限制性股票激励计划（草案）》等 有关规定，结合实际情况，拟定《2024 年限制性股票激励计划考核管理办法》 （以下简称"本办法"）。 确保本激励计划的顺利实施，完善长效激励与约束机制，促进公司发展战略和 经营目标的实现。 考核评价工作坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法执行，提高本激 励计划的考核体系与激励对象工作绩效挂钩的紧密性，从而实现良好的激励和约 束效果。 本办法适用于本激励计划确定的激励对象， ...

河北恒工精密装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 河北恒工精密装备股份有限公司 证券代码：301261 证券简称：恒工精密 二〇二四年四月 河北恒工精密装备股份有限公司 1 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售/归属安排的，激励对象应 当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由 本激励计划所获得的全部利益返还公司。 河北恒工精密装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司股权激 励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理（2023 年 8 月修订）》和其他有关法律法规、规章和规范性文件，以及《河 ...

河北恒工精密装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券代码：301261 证券简称：恒工精密 河北恒工精密装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 河北恒工精密装备股份有限公司 二〇二四年四月 1 河北恒工精密装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售/归属安排的，激励对象应 当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由 本激励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司股权激 励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理（2023 年 8 月修订）》和其他有关法律法规、规章和规范性文件，以及《河北 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 | 公司简称：恒工精密 | | | 证券代码：301261 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 是否存在该事项 | 备注 | | | | （是/否/不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册 | | | | 1 | 会计师出具否定意见或者无法表示意见的审 | 否 | | | | 计报告 | | | | | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册 | | | | 2 | 会计师出具否定意见或者无法表示意见的审 | 否 | | | | 计报告 | | | | | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法 | | | | 3 | 规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情 | 否 | | | | 形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式 | 否 | | | 6 | 的财务资助 | | | | | 激励对象合规性要求 | | | | ...