证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-089 格力博（江苏）股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第十次会议于 2024 年 9 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。公司于 2024 年 9 月 14 日以电子邮件形式发出会议通知。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中吴林冲先生以通 讯方式出席会议。会议由监事会主席高乃新先生召集并主持。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 等有关法律法规及《格力博（江苏）股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的相关规定。 2.拟授予激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定 的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激 励对象条件，符合《2024 年股票期权激励计划（草案）》规定的激励 对象范围，主体资格合法 ...

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于9月18日召开[4] - 现场会议于9月18日14:30在常州公司会议室召开[6] - 网络投票时间为9月18日多个时段[6] - 征集投票权时间为9月10 - 11日[7] 股东参与情况 - 现场出席2人，代表股份274,531,098股，占比56.8841％[8] - 网络投票113人，代表股份92,583,756股，占比19.1838％[9] - 中小投资者112人，代表股份1,792,886股，占比0.3715％[9] - 出席共115人，代表股份367,114,854股，占比76.0679％[9] 议案表决情况 - 《2024年股票期权激励计划（草案）》等议案同意、反对、弃权情况[15][17][18][20]

激励计划流程 - 2024年8月27 - 9月18日多会议审议通过激励计划相关议案[4][5][6] - 2024年8月30日至9月8日对激励对象公示，无异议[5] 激励授予情况 - 2024年9月18日为首次授予日，向199人授予944万份期权，行权价12.25元/股[6] - 激励计划授予条件已成就，相关事项获必要批准授权[11][12][13]

股票激励与回购 - 2024年8月30日公告实施2024年股票期权激励计划[1] - 公司回购专用证券账户执行2023年回购计划买入股票，未实施完毕[6] 股票买卖情况 - 董事长、总经理陈寅执行增持计划买入股票，计划实施完毕[4] - 董事LEE LAWRENCE基于信心买入股票[4] - 中信建投自营账户基于独立策略买卖股票[5] 内幕信息核查 - 对激励计划内幕信息知情人股票买卖情况自查[1] - 未发现核查对象利用内幕信息买卖或泄露信息情形[7]

中信建投证券股份有限公司 关于格力博（江苏）股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：格力博 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘新浩 | 联系电话：021-68801573 | | 保荐代表人姓名：黄建飞 | 联系电话：021-68801573 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | ...

2.公示时间：2024 年 8 月 30 日至 2024 年 9 月 8 日。 3.公示方式：公司内部张贴。 证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-085 格力博（江苏）股份有限公司 监事会关于 2024 年股票期权激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日公告实施 2024 年股票期权激励计划，根据《上市公司股权激 励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《2024 年股 票期权激励计划（草案）》等的相关规定，公司对激励对象名单进行 内部公示，公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行核查，相关 内容如下： 一、公示情况 1.公示内容：激励对象的姓名和职务。 三、核查意见 4.反馈方式：公示期间，公司（含子公司）员工可通过电话、电 子邮件以及现场沟通等方式向公司监事会反馈相关情况，公司监事会 将作出适当记录。 5.公示结果：公示期满 ...

灾害情况 - 越南全资子公司因台风部分资产受损[2] - 部分库存产品、原材料及交通运输受影响[3] 应对措施 - 台风前启动防台预案并停产停工[2] - 台风后组织清理及联系保险理赔[3] 损失影响 - 直接经济损失预计3000 - 5000万元[4] - 预计对2024年经营业绩有一定影响[5]

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-079 格力博（江苏）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则 应用指南汇编 2024》（以下简称《应用指南 2024》）相关要求，变 更公司相应的会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关要求，公司本次 会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求 的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。本 次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。有关会计政策变更的具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一） 会计政策变更原因 财政部于 2024 年 3 月发布了《应用指南 2024》，规定保证类质 保费用应计入营业成本。由于前述会计准则的规定和要求，公司需 对原采用的相关会计政策进行相应调整。 （二） 变更前公司所采用的会计政策 （ ...

股票期权激励 - 首次授予激励对象497人[4] - 本次注销已获授但未行权期权438.2067万份[5] - 符合行权条件激励对象191名，可行权期权201.3646万份[5] - 行权价格8.9383元/股[6] 业绩考核 - 第二个行权期公司层面业绩考核达标[5] - 2020年净利润565,277,723.85元、2021年279,744,570.88元[5]

激励计划规模 - 授予股票期权不超过979.00万份，占公司股本总额2.00%[11] - 首次授予944.00万份，占授予总额96.42%，占公司股本总额1.93%[11] - 预留授予35.00万份，占授予总额3.58%，占公司股本总额0.07%[11] 激励对象 - 首次授予激励对象不超过199人，包括部分外籍员工[12] - 庄建清、徐友涛各获授300000份，分别占授予总量3.06%，占股本总额0.06%[14] - 其他核心员工（151人）获授6079011份，占授予总量62.09%，占股本总额1.24%[16] 行权价格与有效期 - 股票期权行权价格为12.25元/股[19] - 激励计划有效期最长不超过48个月[21] 授予与等待期 - 首次授予需在股东大会审议通过60日内完成，预留需在12个月内授出[22] - 首次授予股票期权等待期为12个月、24个月、36个月[23] 行权比例 - 首次授予股票期权行权比例：第一个行权期30%，第二个行权期30%，第三个行权期40%[27] - 2024年第三季度报告披露前预留股票期权行权比例同首次授予[27][28] - 2024年第三季度报告披露后预留股票期权行权比例：第一个行权期50%，第二个行权期50%[28] 授予与行权条件 - 公司最近一个会计年度财务报告及内控审计报告无否定或无法表示意见等[30][31] - 激励对象最近12个月未被认定不适当人选，无重大违法违规等[32] - 首次授予股票期权行权对应考核年度为2024 - 2026年，2024年营业收入增长率不低于13.00%等[36] 合规性与影响 - 公司符合实施股权激励条件，激励计划具备合规性、可行性[42][44] - 激励计划实施将对公司持续经营能力和股东权益产生正面影响[53]