委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事委员应过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名[5] 会议规则 - 会议召开前三日通知委员，紧急情况不受限[9] - 二分之一以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[10] 表决委托 - 成员每次只能委托一名其他成员表决，独立董事需书面委托[10] 会议方式 - 以现场召开为原则，必要时可非现场通讯表决[10] 其他 - 细则经董事会批准生效，由董事会修订和解释[15][16]

战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会，由三名董事组成，设召集人一名[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 任期与董事会一致，可连选连任[5] 战略委员会职责 - 负责研究公司长期发展战略和重大投资决策并提建议[7] 会议相关规定 - 根据需要召开，召集人负责召集主持[9] - 提前三日通知委员，紧急情况除外[9] - 二分之一以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[10][11] - 成员每次只能委托一名其他成员代行使表决权，独立董事需书面委托[11] - 会议有记录，秘书保存，议案及表决结果报董事会[12] 细则生效与管理 - 细则经董事会批准生效，由董事会修订和解释[17][18]

制度内容 - 公司制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[2] - 发布及回复应诚信、谨慎客观，保证信息真实准确完整公平[4] - 不得回复未公开重大信息，保证公平性[6] 制度执行 - 董事会办公室负责发布和回复，董事会秘书审核[10] - 制度经董事会审议批准后生效实施，由董事会负责制定、修改和解释[12][13]

审计委员会构成 - 由五名董事会成员组成，独立董事委员需过半数[5] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 任期与董事会一致，可连选连任[7] 成员管理 - 连续两次不出席会议也不委托出席，董事会可免其职务[8] 职责与权限 - 审核财务信息等事项需全体成员过半数同意后提交董事会[9] - 督导内审机构至少每半年检查一次相关事项[11] - 发现经营异常可调查，必要时可聘中介，费用公司承担[15] - 审核财务会计报告并提意见[16] 会议相关 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[20] - 三分之二以上成员出席方可举行[20] - 会议提前三日通知，紧急情况除外[20] - 决议须全体成员过半数通过[20] - 成员可委托出席，独立董事书面委托[20] - 以现场召开为原则，可非现场通讯表决[21] - 非现场表决签字视为出席同意[22] - 表决方式多样[23] - 决议制作会议记录，结果报董事会[23] 其他 - 年度报告披露审计委员会履职情况[15] - 董事发现财报问题，董事会及时报告披露[19] - 细则经董事会批准生效，由其修订解释[26]

投资者关系管理原则 - 遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[3] 投资者关系活动规范 - 避免在年报、半年报披露前三十日内接受投资者现场调研等[9] - 年报披露后及时召开业绩说明会[11] - 活动结束后及时编制记录表并刊载[12] 信息披露与沟通 - 定期报告公布网址和咨询电话，变更及时公告[13] - 保证对外联系渠道畅通，官网开设专栏[14] - 通过互动易平台与投资者交流并及时答复[14] - 平台信息受质疑且涉股票异常波动时及时披露[15] - 向特定对象提供未公开非重大信息及时向所有投资者披露[20] 投诉处理与沟通要求 - 承担投资者投诉处理首要责任，完善机制[15] - 与调研机构及个人沟通要求其出具资料并签署承诺书[5] 制度建设与管理 - 拟定投资者关系管理制度并建立工作机制[17] - 董事会秘书负责组织协调工作及信息披露事务[17][20] - 定期对相关人员进行系统培训[17] - 建立健全管理档案，保存不少于三年[17][18] - 减少代表公司对外发言人员数量[20] - 制度未尽事宜以相关法律规定为准[22] - 制度由董事会负责解释与修订[23] - 制度自董事会审议通过之日起生效[23]

股份转让限制 - 公司董事和高级管理人员每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转[15] - 公司上市未满一年，董事和高管新增股份按100%自动锁定；满一年，新增无限售条件股份按75%自动锁定[21] - 公司董事和高级管理人员在特定情形下股份不得转让，如上市交易之日起1年内等[10] 交易规范 - 买卖本公司股份前需书面通知董事会秘书[6] - 特定时点或期间委托公司申报个人信息，如任职通过后2个交易日内等[6] - 股份变动应自事实发生日起2个交易日内报告并公告[7] - 年度报告公告前15日内等期间不得买卖本公司股份[12] 减持与增持 - 计划转让股份，首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[15] - 减持计划实施完毕或未实施等情况，2个交易日内向深交所报告并公告[16] - 披露增持计划需含已持股数量、占比等多项内容[17] - 增持计划实施期限过半，需披露增持进展公告[18] 违规处理 - 违规买卖股票所得收益归公司，董事会应处理，股东可要求30日内执行[12] - 违反制度，公司可给予处分、收回收益等[23] - 对违规行为及处理情况完整记录并按规定报告披露[24] 制度管理 - 董事会秘书负责管理持股数据信息，每季度检查买卖披露情况[5] - 制度经董事会审议批准后生效实施，修改亦同[28] - 制度由董事会负责解释和修订[29]

信息披露管理 - 公司制定信息披露暂缓及豁免管理制度[2] - 涉国家秘密信息依法豁免披露[4] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[5] 披露要求 - 特定情形下应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[7] - 暂缓披露应在原因消除后及时披露并说明情况[7] 内部程序 - 审慎确定暂缓、豁免事项并履行内部审核程序[8] 登记报送 - 登记暂缓、豁免披露信息及相关事项[8][9] - 报告公告后十日内报送登记材料[9]

内部控制制度 - 目的是确保法规执行、提高效益、保障资产安全和信息披露准确完整公平[3] - 董事会对制度制定和执行负责[4] - 涵盖销货与收款、采购与付款等业务环节[8] 子公司与关联交易管理 - 加强对控股子公司关联交易、担保活动管理控制[7] - 关联交易遵循诚实信用原则，不得损害公司和股东利益[12] - 关联交易（除担保）超3000万元且占净资产绝对值5%以上需评估或审计并提交股东会审议[13] 对外担保管理 - 遵循合法、审慎、互利、安全原则，控制担保风险[16] - 股东会、董事会按规定行使审批权限，违规追责[17] - 对外担保尽可能要求对方提供反担保[23] - 妥善管理担保合同及资料，清理检查并定期核对[24] - 财务部门关注被担保人情况，分析财务与偿债能力并报告[19] 募集资金管理 - 内部审计机构每季度检查募集资金存放、管理与使用情况[22] - 每半年度核查募投项目进展，出具专项报告[23] - 对募集资金专户存储，签订三方监管协议[31] 内部审计与报告 - 内部审计机构每年至少提交一次内部审计报告[31] - 审计委员会督导每半年检查重大事件和大额资金往来[31] - 根据评价报告等出具年度内部控制评价报告[33] - 董事会审议年度报告时对评价报告形成决议，经审计委员会同意后提交审议[33] - 披露年度报告时披露内部控制评价及审计报告[34] 重大投资管理 - 遵循合法、审慎、安全、有效原则，按规定审批[25] 制度相关 - 未尽事宜按法律法规和公司章程执行[37] - 与法律法规或修订后章程抵触时依规定执行并修订[37] - “以上”等表述界定[37] - 经董事会通过生效实施，修改亦同[38] - 由董事会负责解释和修订[38]

提名委员会组成 - 公司设立董事会提名委员会，成员三名，独立董事委员应过半数[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 召集人由董事会选举，任期与董事会一致[6] 提名委员会职责 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序，提建议[9] 提名委员会会议规则 - 会议召开前三日通知，紧急情况除外[11] - 二分之一以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[11] - 成员每次只能委托一名其他成员，独立董事需书面委托[11] - 以现场召开为原则，必要时可非现场通讯表决[12] - 表决方式多样，有记录并报董事会[12] 细则生效与管理 - 细则经董事会批准生效，由董事会修订和解释[14][15]

股价及债券影响因素 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%或营业用主要资产处置超30%，可能影响股价[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股或控制情况变化大，可能影响股价[6] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%，可能影响债券交易价格[8] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%，可能影响债券交易价格[8] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失，可能影响债券交易价格[8] 内幕信息管理 - 内幕信息首次披露后五个交易日内向深交所报送知情人档案[13] - 发生重大资产重组等10类事项应报送知情人档案[15] - 披露重大事项后事项变化应补充提交知情人档案[15] - 披露重大事项前股票异常波动应报送知情人档案[15] - 筹划重大资产重组首次披露时报送知情人档案[17] - 制作重大事项进程备忘录，内幕信息披露后五个交易日内报送[16] - 知情人档案和进程备忘录至少保存十年[12] - 相关主体保证知情人档案真实准确完整并分阶段送达[18] - 行政管理部门人员接触内幕信息按要求登记[14] 保密与自查追责 - 公司可签保密协议确定知情人保密义务责任[22] - 公司可要求员工签署保密承诺函[23] - 相关报告和公告后五个交易日内自查知情人买卖情况[23] - 发现内幕交易核实追责并二个交易日内披露[23] 制度相关 - 本制度经董事会审议批准后生效实施[21] - 本制度由董事会负责解释和修订[27]