独立董事专门会议 - 由全部独立董事参加，不定期召开，提前三日通知并提供资料，全体一致同意可不受限[3][11] - 可采取现场、视频、电话等多种方式召开[11] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持，召集人不履职时两人及以上可自行召集[12][13] 审议与表决 - 关联交易等事项经专门会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会[6][7] - 行使特定特别职权经专门会议审议且全体独立董事过半数同意[8] - 表决实行一人一票，记名投票[14] 信息披露 - 行使特定职权时及时披露，不能正常行使需披露情况和理由[8] 制度生效 - 本制度经董事会审议批准后生效实施，修改亦同[17]