章程修订 - 修订《公司章程》，统一“股东大会”为“股东会”，调整“监事”“监事会”表述[3] - 规定董事长辞任法定代表人视为同时辞去该职务，公司30日内确定新法定代表人[4] - 发起人持股情况表格增加【出资时间】列，出资时间为2014年3月12日[4] - 公司或子公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[5] 股东权益与责任 - 董高和持股5%以上股东6个月内买卖公司股票等收益归公司，股东可要求董事会执行收回[5][6] - 股东查阅、复制公司材料需提供持股证明并守法[8] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东特定情形可诉讼[9][10][11] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[11] 公司决策权限与程序 - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资不超3亿且不超上年末净资产20%股票[14] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计合并报表总资产30%事项[14] - 公司提供财务资助，被资助对象资产负债率超70%或资助金额超净资产10%需股东大会审议[16] 关联交易规定 - 公司与关联人交易超3000万且占净资产绝对值5%以上，应聘请资质机构[16] - 向关联参股公司提供财务资助需特定审议并提交股东会，有例外情况[17] - 与关联人连续12个月内同一标的关联交易累计计算[17] 会议相关规定 - 股东大会和股东会网络投票时间有明确限制，股权登记日与会议间隔不多于7个工作日[23] - 发出会议通知后无正当理由不得变更现场会议地点，变更需提前公告[24] - 股东大会和股东会通知需包含会议时间、地点等内容[22] 董事相关规定 - 董事任期3年，独立董事连任不超6年，兼任高管和职工代表董事不超总数1/2[30] - 董事对公司负有忠实义务，违反规定收入归公司，造成损失需赔偿[31][32] - 董事辞任提交书面报告，收到报告辞任生效，低于法定人数时原董事仍履职[32][33] 专门委员会规定 - 专门委员会成员不少于3人，审计、提名、薪酬与考核委员会独立董事占多数并任召集人[35] - 审计委员会负责审核财务信息，相关事项需成员过半数同意提交董事会[42][43] - 提名委员会拟定董事选择标准和程序，薪酬与考核委员会制定考核和薪酬政策[43][44] 利润分配规定 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[46] - 不同发展阶段和资金安排下，现金分红在利润分配中有最低占比要求[48] - 股东会审议调整利润分配政策议案需2/3以上表决权通过[49] 公司变更与解散规定 - 公司合并支付价款不超净资产10%，经董事会决议即可，合并需通知债权人并公告[51] - 公司分立、减资应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[52] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司，公司出现解散事由应公示、成立清算组[53][54] 制度修订与发布 - 多项公司制度修订和制订，《股东大会议事规则》更名，部分制度需股东大会审议[57][58] - 修订后的《公司章程》及治理制度详情见巨潮资讯网，公告于2025年8月28日发布[58][60]