上海市通力律师事务所 关于湖北省宏源药业科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致: 湖北省宏源药业科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受湖北省宏源药业科技股份有限公司(以 下简称"公司")的委托, 指派本所陈鹏律师、徐青律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规 范性文件(以下统称"法律法规")及《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定就公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相 关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规 ...

股份回购 - 2024年3月13日同意用不超9920万元自有资金回购，价不超31元/股，预计回购160 - 320万股，占比0.40% - 0.80%[3] - 2024年7月9日起，回购价上限调为不超30.95元/股，资金上限调为不超9904万元[4] - 截至2024年10月31日，累计回购202.02万股，占比0.51%[5] - 截至2024年10月31日，最高成交价17.92元/股，最低12.25元/股[5] - 截至2024年10月31日，成交总金额3140.1696万元（不含费用）[5]

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-049 湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于续聘 2024 年审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宏源药业"）于 2024 年 10 月 23 日召开的第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议 通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）继续作为公司 2024 年度审计机构，本议案尚 需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 ...

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会拟于11月11日召开[1] - 现场会议时间为11月11日14:30[2] - 股权登记日为11月6日[3] 投票信息 - 网络投票时间为11月11日9:15 - 15:00[3] - 投票代码为351246，投票简称为“宏源投票”[10] 审议事项 - 审议总议案和《关于续聘2024年度审计机构的议案》[3] 登记信息 - 现场登记时间为11月8日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[5] - 登记地点为湖北省罗田县凤山镇经济开发区宏源路8号宏源药业证券部[5]

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-046 湖北省宏源药业科技股份有限公司 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八 次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场会议与通讯相结合方式召开。 会议通知及材料于 2024 年 10 月 18 日以通讯的形式送达公司各位董事、监事及 高级管理人员。本次会议由董事长尹国平先生主持，公司应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，其中董事阎晓辉先生、陈家春先生、卢世刚先生、周楷唐先生、 程思远先生以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会 会议的召开符合《公司法》和章程的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规和 中国证监会的规定，报告内容真 ...

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-047 湖北省宏源药业科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 经审议，监事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-049）。 该议案需提交股东大会审议。 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七 次会议于 2024 年 10 月 23 日以现场方式在公司会议室召开。会议通知及材料于 2024 年 10 月 18 日以通讯的形式送达公司各位监事。本次会议应出席监事 5 人， 实际出席监事 5 人。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入424,109,317.94元，同比减少24.41%；年初至报告期末营业收入1,322,234,413.75元，同比减少15.17%[3] - 2024年初到报告期末公司营业总收入为13.2223441375亿元，上期发生额为15.5871494306亿元[13] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润332,634.62元，同比减少98.94%；年初至报告期末为36,142,245.31元，同比减少62.47%[3] - 净利润本期为3614.22万元，上期为9630.02万元[14] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产5,856,658,963.67元，较上年度末增长3.64%；归属于上市公司股东的所有者权益4,346,861,583.46元，较上年度末减少0.30%[3] - 2024年9月30日公司资产总计为58.5665896367亿元，期初为56.5077079134亿元[12] - 2024年9月30日公司所有者权益合计为43.4686158346亿元，期初为43.5983743555亿元[13] 非流动性资产处置损益与政府补助 - 本报告期非流动性资产处置损益277,662.77元，年初至报告期期末为94,503.36元[4] - 本报告期计入当期损益的政府补助3,569,911.10元，年初至报告期期末为10,664,851.61元[4] 货币资金与交易性金融资产变化 - 2024年9月30日货币资金1,021,446,462.93元，较2023年12月31日增长142.13%，主要系交易性金融资产到期所致[6] - 2024年9月30日交易性金融资产665,095,065.07元，较2023年12月31日减少54.63%，主要系交易性金融资产到期所致[6] - 2024年9月30日公司货币资金期末余额为10.2144646293亿元，期初余额为4.2186280747亿元[12] - 2024年9月30日公司交易性金融资产期末余额为6.6509506507亿元，期初余额为14.6586023562亿元[12] 财务费用、其他收益与投资收益变化 - 2024年1 - 9月财务费用 - 547,104.70元，较2023年1 - 9月增长75.66%，主要系利息收入减少所致[6] - 2024年1 - 9月其他收益12,027,805.99元，较2023年1 - 9月减少48.93%，主要系本期确认政府奖励和补贴资金减少所致[7] - 2024年1 - 9月投资收益1,259,863.60元，较2023年1 - 9月增长116.19%，主要系购买交易性金融资产收益增加所致[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为34,349 [8] - 阎晓辉持股比例22.15%，持股数量88,585,200股，质押13,470,000股 [8] - 尹国平持股比例16.04%，持股数量64,155,000股 [8] - 廖利萍持股比例6.60%，持股数量26,397,000股；徐双喜持股比例6.59%，持股数量26,346,600股 [8] - 湖北省弘愿慈善基金会持股比例2.66%，持股数量10,628,800股 [8] - 徐双喜持有无限售条件股份数量6,586,650股 [8] - 阎晓辉、尹国平、廖利萍、湖北省弘愿慈善基金会等期末限售股数分别为88,585,200股、64,155,000股、26,397,000股、10,628,800股等 [9] - 尹国平与廖利萍为夫妻关系，且两人与阎晓辉签订有一致行动协议，为公司共同控制人 [8] - 前10名股东参与融资融券业务、转融通业务出借股份及因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况均不适用 [9] 限售股解禁情况 - 徐双喜、段小六等首发前限售股于2024年9月20日或3月20日届满限售期上市流通，董监高任职期间每年按持有股份总数的25%解除锁定，其余75%自动锁定 [9][10] - 丁志华持有252万股，2024年9月20日首发前限售股届满上市流通，董监高任职期间每年25%解除锁定，75%自动锁定[11] - 曾科峰持有29.25万股，2024年9月20日首发前限售股届满上市流通，董监高任职期间每年25%解除锁定，75%自动锁定[11] - 徐慧持有的44.086万股首发前限售股于2024年4月22日解除限售并上市流通[11] - 其他首发前限售股东持有的9773.7914万股首发前限售股于2024年3月20日解除限售[11] 成本、费用及利润指标变化 - 营业成本本期为11.56亿元，上期为13.31亿元[14] - 税金及附加本期为702.13万元，上期为788.46万元[14] - 销售费用本期为2648.44万元，上期为2769.67万元[14] - 管理费用本期为3468.62万元，上期为4095.93万元[14] - 研发费用本期为4166.06万元，上期为4937.32万元[14] - 营业利润本期为4567.93万元，上期为1.22亿元[14] - 利润总额本期为4536.69万元，上期为1.15亿元[14] - 基本每股收益本期为0.0906，上期为0.2506[15] 现金流量相关指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为7.22亿元，上期为9.40亿元[16] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为32,619,289.27元，上年同期为29,566,068.97元[17] - 2024年第三季度经营活动现金流入小计为772,338,678.87元，上年同期为996,326,350.03元[17] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 9,039,204.85元，上年同期为109,516,412.77元[17] - 2024年第三季度投资活动现金流入小计为3,431,165,537.51元，上年同期为1,927,064,684.89元[17] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为654,043,833.73元，上年同期为 - 1,702,905,186.79元[17] - 2024年第三季度筹资活动现金流入小计为56,061,209.31元，上年同期为2,311,043,746.63元[17] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 173,228,040.84元，上年同期为2,178,782,314.79元[17] - 2024年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为3,173,928.92元，上年同期为744,354.04元[17] - 2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为474,950,516.96元，上年同期为586,137,894.81元[18] - 2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为831,355,002.16元，上年同期为822,857,393.26元[18] 负债变化 - 2024年9月30日公司负债合计为15.0979738021亿元，期初为12.9093335579亿元[13]

关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-045 湖北省宏源药业科技股份有限公司 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用不超过人民币 9,920.00 万元（含）的自有资金以集中竞价交易方 式回购公司股份，回购股份的价格不超过 31 元/股（未超过公司董事会审议通过 回购股份方案前三十个交易日公司股票交易均价的 150%），预计回购股份数量 3,200,000 股（含）—1,600,000 股（含），占公司总股本的比例为 0.80%—0.40%， 具体回购股份的数量以回购实施完毕或实施期限届满时实际回购的股份数量为 准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月 内。本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 15 日、2024 年 3 月 21 日在巨潮资讯网（www. ...

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-044 湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于近日收到公司 控股股东、实际控制人之一阎晓辉先生出具的《股份质押的告知函》，获悉阎晓 辉先生将所持有本公司的部分股份办理了质押业务,相关手续已办理完成，现将 有关情况公告如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 是否为限 售股（如 | 是否 为补 | 质押起 | 质押到期 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 量（股） | 持股份 比例 | 总股本 比例 | 是，注明限 售类 | 充质 | 始日 | 日 | 质权人 | 用 途 | | | 一致行动人 | | | | 型） | 押 | | | | | | | | | | ...

减持计划调整 - 监事段小六原计划减持不超900,000股，调整后不超898,727股[3] - 监事雷高良原计划减持不超800,000股，调整后不超798,868股[3] 减持情况 - 段小六合计减持600,000股，占比0.1508%[5] - 雷高良合计减持500,000股，占比0.1256%[5] 持股变化 - 段小六减持后持股6,915,400股，占比1.7375%[7] - 雷高良减持后持股6,010,000股，占比1.5100%[7] 其他 - 本次减持计划期限至2024年9月23日届满，未违规，不影响公司控制权和持续经营[4][9]