第一章 总则 第一条 为保障成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露合法、真实、准确、完整、及时，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公 司章程》相关规定，特制定本制度。 （二）与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息； 成都盛帮密封件股份有限公司 信息披露管理制度 第二条 本制度所称信息披露是指根据法律、法规、规范性文件的规定，将 公司已发生的或将要发生的可能对公司经营、公司股票及其衍生品种价格产生 较大影响的信息或事项（以下简称"重大信息"或"重大事项"）及时报送证 券交易所登记，并在中国证券监督委员会（以下简称"中国证监会"）指定的 媒体发布。 第三条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能 或者已经产生较大影响的信息，包括下列信息： （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、 利润分配和资本公积金转增股本等； （三）与公司股票发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息； （四）与公司经营事项有关的重大信息，如订 ...

独立董事职权 - 行使特别职权前需经专门会议讨论且过半数同意[4] - 特定事项审议后全体独立董事过半数同意再提交董事会[5] 专门会议规则 - 表决实行一人一票，非独立董事列席无表决权[7] - 至少每年召开一次，提前3天通知并提供资料保存十年[10] 会议召开与主持 - 半数以上独立董事出席方可举行[10] - 过半数独立董事推举一人召集和主持[10] 决议生效与费用 - 决议经出席会议全体独立董事签字后生效[11] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[13] 细则实行 - 工作细则自董事会审议通过之日起实行[15]

成都盛帮密封件股份有限公司 投资者关系管理制度 （三）对公司股票及其衍生品种价格作出预期或者承诺； （四）歧视、轻视等不公平对待中小股东的行为； 1/13 第一章 总则 第一条 为了加强成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的沟通，增进投资者对公司的了解， 切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，实现公司价值最大化和股 东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等 对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 ...

成都盛帮密封件股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称" 公司" ）战略需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，并使董事会战略委 员会（以下简称"委员会"）工作规范化、制度化，根据《公司法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定 本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 3 / 3 第七条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、 免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由委员会根据上述第三 条至第五条规定补足委员人数；在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应 履行委员职务。 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，战略 委员会可根据需要指定相关部门作为战略委员会的日常办事机构，负责日常工 作联络和会议组织等 ...

审计委员会构成 - 成员由3名董事组成，独立董事应占半数以上，至少有一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[5] - 设主任委员，在独立董事中选举产生并报董事会批准，须为会计专业人士[5] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露，相关事项过半数同意后提交董事会审议[7] - 监督外部审计机构工作，制定选聘政策，定期提交履职评估报告[9][10] - 监督指导内部审计机构，参与对内部审计负责人考核[10] - 监督及评估内部审计工作，指导制度建立，审阅工作计划[11] - 监督指导内部审计机构至少每半年检查重大事件实施和大额资金往来情况[11] - 可要求公司自查、内审机构调查，必要时聘第三方，费用公司承担[12] 股东会相关 - 董事会收到审计委员会召开临时股东会提议，10日内书面反馈，同意后5日内发通知[21] - 临时股东会在审计委员会提议后2个月内召开[21] 股东诉讼 - 接受连续180日以上单独或合计持股1%以上股东请求可诉讼[16] - 审计委员会、董事会收到请求30日内未诉讼，股东可自行起诉[16] 会议相关 - 每季度至少开一次定期会议，2名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[18] - 会议须2/3以上成员出席，会前至少1天通知全体委员[18] - 作出决议需成员过半数通过，表决一人一票[20] - 会议资料保存期限至少10年[20] 细则相关 - 本细则由董事会制订通过生效，修改由委员会提出经董事会审议[22]

担保审批规定 - 未经董事会或股东会批准，公司不得对外担保[3] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须股东会批准[6] - 担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保须股东会批准[6] - 为资产负债率超70%对象担保须股东会批准[6] - 连续12个月担保额超最近一期经审计净资产50%且超5000万元须股东会批准[6] - 担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保须股东会批准[6] - 连续12个月担保额超最近一期经审计总资产30%须股东会批准[6] 审议通过比例 - 董事会审议担保事项需2/3以上董事同意[7] - 股东会审议特定担保事项需2/3以上表决权通过[7] 关联人担保规定 - 公司为关联人提供担保均需董事会通过后提交股东会审议[9]

股价与市场交易表现 - 10月10日公司股价下跌0.54%，成交额为4886.69万元 [1] - 当日融资买入额为331.00万元，融资偿还额为896.33万元，融资净买入额为-565.33万元 [1] - 截至10月10日，融资融券余额合计为1.47亿元，其中融资余额为1.47亿元，占流通市值的12.42%，该余额超过近一年80%分位水平，处于高位 [1] - 融券方面，当日融券偿还和卖出均为0股，融券余量为0股，融券余额为0元，但该水平超过近一年90%分位，处于高位 [1] 股东结构与基本面 - 截至9月30日，公司股东户数为7142.00户，较上期减少0.68% [2] - 人均流通股为2788股，较上期增加0.69% [2] - 2025年1月至6月，公司实现营业收入2.18亿元，同比增长14.29% [2] - 2025年1月至6月，公司实现归母净利润4389.85万元，同比增长3.77% [2] 公司背景与业务构成 - 公司全称为成都盛帮密封件股份有限公司，成立于2004年6月8日，于2022年7月6日上市 [1] - 公司主营业务为橡胶制品的研发、生产与销售 [1] - 主营业务收入构成：汽车类占比50.79%，电气类占比36.24%，航空类占比7.09%，其他产品占比4.53%，其他（补充）占比1.35% [1] 分红情况 - 公司A股上市后累计派发现金分红8860.30万元 [3]

公司有部分产品目前间接应用于储能领域 公司对该领域保持积极关注 [2]

公司业务动态 - 公司有部分产品目前间接应用于储能领域 [1] - 公司对该领域保持积极关注 [1]

股东情况 - 截至2025年9月19日公司股东户数为7191户 [1]