董事会提名 - 公司董事会提名李越冬为第六届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意[1] 任职资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[5] - 被提名人及其直系亲属无持股及任职限制[6] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[8] - 被提名人无证券市场禁入等处罚情况[8][9][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[10]

董事会换届 - 公司于2025年10月24日审议董事会换届选举议案[2] - 第六届董事会由7名董事组成，任期三年[2][4] 股东持股 - 赖喜隆持股21,692,000股，占比42.14%[7] - 赖凯持股8,380,500股，占比16.28%[8] - 范德波持股351,900股，占比0.69%[9] 人员情况 - 钟洪明、李越冬、吴孟强未持股[10][12][13] - 李越冬、吴孟强与大股东及董监高无关联[12][13]

股本结构 - 公司股份总数为5147万股，均为普通股[9] 股份收购与转让 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事2/3以上通过[10] - 收购本公司股份用于维护公司价值及股东权益，需满足股票收盘价格低于最近一期每股净资产等条件之一[12] - 因减少注册资本等原因收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[13] - 因员工持股计划等原因收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[13] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[15] - 公司首次公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[15] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超其所持有本公司同一种类股份总数的25%[15] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起12个月内不得转让[15] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后6个月内，不得转让其所持有的本公司股份[15] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司的会计账簿、会计凭证[23] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求人民法院撤销股东会、董事会召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议[27] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对违规董高或监事会提起诉讼[29] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[38] - 单笔对外捐赠金额或一个会计年度内累计金额超过最近一期经审计净资产5%需股东会审议[40] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议批准[41] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议批准[41] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审议批准[41] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议批准[41] - 连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超过5000万元须经股东大会审议批准[41] - 公司与关联人发生交易（担保除外）金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，须经股东大会或股东会审议[45][46] 会议相关 - 董事人数不足《公司法》规定或章程所定人数的2/3时，2个月内召开临时股东大会或股东会[48][49] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东大会或股东会[48][49] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东大会或股东会[48][49] - 监事会提议召开临时股东大会，董事会应在收到提案10日内反馈，同意则5日内发出通知[50] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[51][52][53][54][55][57] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[55][58][59][60] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[59][61][63] 董事会与董事 - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，占比约42.86%[102] - 董事会每年至少召开两次定期会议，应于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[108] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[108] - 董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人应提交股东会审议[111] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[90][91] - 董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，公司收到报告之日辞任生效，将在2个交易日内披露有关情况[95][98] 公司治理制度 - 公司于2025年10月24日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过修订《公司章程》及制定、修订公司治理相关制度议案[2] - 公司拟修订多项公司治理相关制度，部分需提交股东大会审议[156] - 公司董事会提请股东大会授权办理《公司章程》修订工商变更登记等事宜，授权有效期至备案登记完毕[158]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会11月17日召开，现场会议15:00，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年11月12日[3] - 公司登记时间为2025年11月14日（9:00 - 11:30，14:00 - 16:30）[8] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年11月17日9:15 - 15:00[20] 股东大会地点 - 现场会议召开地点为成都市双流区西南航空港经济开发区空港二路1388号[3] 议案相关 - 议案1.01、1.02、3.00为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[6] - 议案4、5采取累积投票制，应选非独立董事3人、独立董事3人[5][6] - 《关于修订公司治理相关制度的议案》子议案数为11个[22] 投票规则 - 网络投票代码为351233，投票简称为盛帮投票[14] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[14] - 累积投票提案填报投给候选人选举票数，不得超拥有票数[14] - 选举非独立董事股东拥有选举票数 = 所代表有表决权股份总数×3[15] - 选举独立董事股东选举票数 = 有表决权股份总数×3[16] - 累积投票提案中，表决权数等于所持表决权股份总数乘以应选人数[25] 其他 - 公司董事会换届选举非独立董事、独立董事应选人数均为3人[23] - 授权委托有效期自签署日起至本次股东大会结束[25]

会议信息 - 第五届监事会第十六次会议通知于2025年10月14日送达[1] - 会议于2025年10月24日现场表决召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名，由胡基林主持[1] 报告审议 - 会议审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》[1] - 监事会认为报告编制程序合规，内容真实准确完整[1] - 议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[1] 报告查询 - 《2025年第三季度报告》具体内容详见巨潮资讯网[2] 备查文件 - 备查文件为第五届监事会第十六次会议决议[3] 公告日期 - 公告日期为2025年10月24日[5]

会议召开 - 公司第五届董事会第二十次会议于2025年10月24日召开，7名董事全部出席[2] 报告与议案 - 全票通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》[2][3] - 全票通过15项公司治理相关制度修订议案[8][9][10] - 表决通过修订《公司章程》，取消监事会[14] 人员提名 - 提名赖喜隆等3人为第六届董事会非独立董事候选人[4][5] - 提名钟洪明等3人为第六届董事会独立董事候选人[6][7] 津贴拟定 - 拟定第六届董事会非独立董事每人每年津贴5万（税前）[15] - 拟定独立董事每人每年津贴8万（税前）[15] 股东大会 - 同意于2025年11月17日召开2025年第一次临时股东大会[16]

公司第三季度业绩 - 第三季度营收为1.1亿元，同比增长9.71% [1] - 第三季度净利润为2381.22万元，同比下降5.85% [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度累计营收为3.28亿元，同比增长12.71% [1] - 前三季度累计净利润为6771.07万元，同比增长0.17% [1]

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类结果如下： 收入和利润 - 第三季度营业收入为1.1018亿元人民币，同比增长9.71%[7] - 年初至报告期末营业收入为3.2806亿元人民币，同比增长12.71%[7] - 营业收入从2.91亿元增至3.28亿元，增幅为12.7%[29] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2381.22万元人民币，同比下降5.85%[7] - 净利润为67,710,664.14元，与上期67,595,450.43元相比基本持平[30] - 基本每股收益为1.3344元，上期为1.3262元[31] 成本和费用 - 营业成本从1.73亿元增至2.05亿元，增幅为18.5%[29] - 销售费用为10,053,675.15元，较上期8,786,531.60元增长14.4%[30] - 研发费用为21,442,376.60元，与上期21,375,974.99元基本持平[30] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加122.97%，金额从23,544,738.67元增至52,498,597.85元[18] - 支付给职工及为职工支付的现金为78,610,865.78元，较上期71,841,959.00元增长9.4%[34] 经营活动现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5282.68万元人民币，同比大幅增长361.70%[7] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增至52,826,757.17元，较上期11,441,912.63元增长362%[34] - 年初至报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为2.2679亿元人民币，同比增长46.71%[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金为226,790,603.24元，较上期154,585,960.10元增长46.7%[33] - 收到的税费返还同比大幅下降99.96%，金额从424,222.20元降至167.97元[18] 投资活动现金流 - 收回投资收到的现金同比下降46.45%，金额从1,055,029,000.00元降至565,000,000.00元[18] - 取得投资收益收到的现金同比下降37.52%，金额从7,087,214.99元降至4,428,332.12元[18] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加105.24%，金额从143,000.00元增至293,500.00元[18] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加175.52%，金额从13,786,110.78元增至37,983,479.02元[18] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为3,261,413.94元，上期无此项[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-208,010,232.96元，主要由于投资支付现金743,010,000.00元[34] - 投资活动现金流入小计为572,983,246.06元，其中收回投资收到现金565,000,000.00元[34] 筹资活动现金流 - 支付其他与筹资活动有关的现金同比下降90.18%，金额从28,643,512.25元降至2,812,404.49元[18] 资产和投资变动 - 报告期末货币资金为9961.83万元人民币，较期初下降64.76%，主要因购买理财产品所致[12] - 货币资金从2.83亿元减少至1.00亿元，降幅为64.8%[25] - 期末现金及现金等价物余额为99,618,296.05元，较期初281,219,157.28元减少64.6%[34] - 报告期末交易性金融资产为3.7744亿元人民币，较期初增长90.17%，主要因购买理财产品增加所致[12] - 交易性金融资产从1.98亿元增加至3.77亿元，增幅为90.3%[25] - 报告期末其他非流动资产为1769.47万元人民币，较期初大幅增长303.82%，主要因预付设备采购款增加所致[12] - 应收账款从1.58亿元增至1.81亿元，增幅为14.4%[25] - 年初至报告期末公允价值变动收益为112.96万元人民币，同比增长130.07%，主要因理财产品公允价值变动所致[14] 股东权益和股本结构 - 归属于母公司所有者权益从9.24亿元增至9.66亿元，增幅为4.5%[27] - 未分配利润从3.83亿元增至4.25亿元，增幅为10.8%[27] - 公司股本保持不变，为5147万股[27] - 报告期末普通股股东总数为7,142名[20] - 公司实际控制人赖喜隆和赖凯合计持股比例达58.42%[20] - 公司期末限售股总数约为3155.49万股，其中赖喜隆持有2158.1万股[23] 总资产 - 报告期末总资产为10.7108亿元人民币，较上年度末增长3.81%[7] - 公司总资产从年初103.18亿元增长至107.11亿元，增幅为3.8%[25][26][27]

资金占用防范 - 防范控股股东及关联方占用资金，保护合法权益[1] - 严格防止非经营性资金占用[2] 公司与关联方管理 - 公司与关联方人员、资产、财务等应分开独立核算[2] - 经营性资金往来应限制占用并及时结算[4] - 不得多种方式为关联方提供资金使用[4] 检查与审计 - 财务部、审计部每季度检查资金往来情况[7] - 注册会计师专项审计，独立董事专项说明[7] 占用处理 - 发生占用董事会要求还款，拒不偿还可诉讼[8] - 未归还占用资金、未解除违规担保不得转让股份[8] 以资抵债 - 关联方以资抵债需符合规定，方案报证监会经股东会审议[9]

成都盛帮密封件股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步规范成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"） 股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，保证公司规范、健康发展，根据《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本规范。 第五条 公控股股东、实际控制人应当按照深圳证券交易所《创业板上市规 则》的要求签署《控股股东、实际控制人声明及承诺书》，并在《控股股东、实 际控制人声明及承诺书》中声明： （一）直接和间接持有公司股票的情况； （二）有无因违反法律法规、《创业板上市规则》、本指引、深圳证券交易 所其他相关规定受查处的情况； 1 / 13 （三）关联人基本情况； （四）深圳证券交易所认为应当说明的其他情况。 第二条 本规范所称"控股股东"指其持有的股份占公司股本总额超过 50% 的股东；或者持有股份的比例虽然未超过 50%，但其持有的股份所享有的表决权 已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。实际控制人指通过投资关系、协 ...