荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股 东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《荣信教育文 化产业发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关 法律、法规，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事、职工代表董 事）及高级管理人员的辞任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主 动辞职、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职的情 形。 第四条 非职工代表董事由股东会选举或者更换，并可在任期届 满前由股东会解除其职务。 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他 形式民主选举产生和更换，并可在任期届满前由前述有权机构解除其 职务 ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称 "公司"）资金理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维 护公司及股东利益，依据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《荣信教育文化产业发展股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规的有关规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 荣信教育文化产业发展股份有限公司 委托理财管理制度 第二条 本制度所称委托理财是指公司委托银行、信托、证券、 基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理 人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品 的行为。 第三条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司。公司全 资子公司、控股子公司进行委托理财须根据本制度报经公司审批，未 经批准不得进行任何理财活动。 第二章 委托理财管理原则 第四条 公司从事委托理财坚持"规范运作、防范风险、谨慎投 资、保值增值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为 先决条件。 荣信教 ...

第一条 为了防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用荣信 教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）资金，建立防 范的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用行 为的发生，维护公司的独立性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《荣信教育文化产业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制订本制度。 荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于防范控股股东、实际控制人及关联方 资金占用管理制度 荣信教育文化产业发展股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义 务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于： （一）经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及其他关联方 通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资 金占用； （ ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司 会计师事务所选聘制度 荣信教育文化产业发展股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （一） 具有完全的民事行为能力，具备国家行业主管部门和中 国证监会规定的开展证券、期货业务相关业务资格； （二） 具有固定的工作场所、健全的组织机构和有效的内部管 理和控制制度； （三） 具有良好的执业质量记录、职业道德记录和信誉，认真 执行有关财务审计的法律、法规和政策规定； 第一章 总 则 第一条 为规范荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称 "公司"）聘任会计师事务所的工作，切实维护全体股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等法律法规及《荣信教育文化产业发展股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规 要求，聘任（含选聘、续聘、改聘）会计师事务所对公司财务会计报 告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"） ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称 "公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《荣信教育文 化产业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 主要职责为对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会应由不少于（包含）三名董事组成。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生，设主任委员（召集人） 一名，由董事会选派，负责主持委员会工作。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连 ...

第一章 总 则 荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，经委员会选举产生，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为规范荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《荣信教育文化产业发展股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订 本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负 责对公司董事和高级管理人员的选择标准和程序进行研究并向董事 会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提 ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 荣信教育文化产业发展股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善荣信教育文化产业发展股份有限公司（以 下简称"公司"）治理结构，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息 知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司监管指 引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号— —信息披露事务管理》和《荣信教育文化产业发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合本公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。本制度 未规定的，适用公司《信息披露事务管理制度》的相关规定。 第三条 公司内幕信息知情人应知悉《公司法》《证券法》等法律、 法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，严守保密义务，不得进 行违法违规的交易。 第四条 公司董事会领导并 ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司 对外投资管理制度 荣信教育文化产业发展股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简 称"公司"）对外投资管理，规范对外投资行为，提高公司资产的经 营效益，使其保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）和《荣信教育文化产业发展股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一 定数量的货币资金、股权、经评估后的实物、无形资产或其他法律法 规及规范性文件规定可以用作出资的财产，对外进行各种形式投资的 活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长 期投资。 （一）短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超 过一年（含一年）的投资； （二）长期投资主要指：公司持有时间超过一年，不能随时变现 或不准备变现的各种投资。 公司对外投资包括但 ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司 投资者关系管理制度 荣信教育文化产业发展股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强荣信教育文化产业发展股份有限公司（以 下简称"公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间 的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实 现公司价值和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件以及《荣信教育文化产业发展股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二章 投资者关系管理的内容 荣信教育文化产业发展股份有限公司 投资者关系管理制度 第五条 投资者关系管理的基本原则: （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露 义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和 自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准 ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司 募集资金管理制度 荣信教育文化产业发展股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资 金使用效率，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司募集资金监管规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）和《荣信教育文化产业发展股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指，公司通过发行股票或者其他 具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范 使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容 公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四 ...