会议情况 - 公司第三届董事会第十九次会议于2024年10月24日召开，7名董事全部出席[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》，表决全票同意[3] - 审议通过部分募投项目结项，496.54万元节余资金永久补充流动资金，表决全票同意[4] 后续安排 - 节余资金划转后注销相关募集资金专项账户，四方监管协议终止[4]

募资情况 - 公司首次公开发行1925万股，募集资金7.7亿元，净额6.858484亿元[3] 项目进展 - 截至2024年9月30日，“临床前新药研发基地建设项目（二期）”达预计可使用状态[7] 资金使用 - 公司用5000万元超募资金向子公司借款用于该项目[6] - 该项目投入总额5000万元，累计投入4520.78万元[8] - 该项目利息与理财收益17.32万元，节余496.54万元[8] 资金处理 - 公司决定将496.54万元节余资金永久补充子公司流动资金[10] - 划转完成后注销相关专项账户[11] 审议情况 - 2024年10月24日董事会、监事会审议通过相关议案[13][14] - 该事项无需股东大会审议，符合规定，保荐机构无异议[16]

会议安排 - 公司第三届监事会第十三次会议通知于2024年10月18日邮件送达全体监事[2] - 会议于2024年10月24日上午10:30召开，5名监事全出席[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》议案，5票同意[3] - 审议通过部分募投项目结项并补充流动资金议案，5票同意[5]

募集资金情况 - 公司公开发行1925万股，募集资金7.7亿元，净额6.858484亿元[2] - 2022 - 2023年与银行、保荐人签多份募集资金监管协议[3][4] 资金使用与调整 - 2023年用5000万元超募资金向子公司借款用于项目建设[5] - 2024年将项目预定可使用时间调至12月31日[5] 资金节余处理 - 截至2024年9月30日，项目募集资金节余496.54万元[7] - 决定将496.54万元节余资金永久补充流动资金[10] 审议情况 - 2024年10月24日董事会、监事会通过节余资金补充议案[14][15] - 该事项无需股东大会审议，保荐人无异议[16][17]

权益分派 - 2024年半年度每10股派现金红利1元（含税），不送红股[3] - 回购专用2,046,200股不参与分派[3] - 实际现金分红总额（含税）13,754,040.5元[3] - 按A股除权前总股本每10股派息（含税）0.985341元[3] 时间安排 - 股权登记日2024年10月23日，除权除息日24日[7] - 委托代派A股股东红利24日划入账户[9] 其他 - 部分股东锁定期满后减持价不低于发行价，分派后相应调整[10] - 2024年中期利润分配方案获审议通过[4]

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-065 上海泓博智源医药股份有限公司 2024年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、调整前回购股份价格上限：34.44 元/股（含） 2、调整后回购股份价格上限：34.34 元/股（含） 3、回购股份价格上限调整生效日期：2024 年 10 月 24 日（权益分派除权除息日） 一、回购方案概述 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第三 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》，同意公司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励或员 工持股计划，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元 （含），回购股份的价格不超过人民币 45.00 元/股（含），具体回购股份的数量以回购 期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限自公司 董事会审议通过本次回购方案之日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第三 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》，同意公司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励或员 工持股计划，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元 （含），回购股份的价格不超过人民币 45.00 元/股（含），具体回购股份的数量以回购 期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限自公司 董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 19 日、2024 年 2 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2024-003）和《回购报告书》（公告编号：2024-005）。 公司于 2024 年 6 月 14 日披露了《2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上 限的公告》，根据中国 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-062 上海泓博智源医药股份有限公司 关于对外投资进展暨完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次投资概述 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月18日披露《关于认 购投资基金份额的公告》（公告编号：2023-002），公司作为有限合伙人出资2,000万元 认购了骊宸元鼎私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"骊宸元鼎"或"合伙 企业"）份额。并于2024年8月12日披露《关于受让投资基金份额暨对外投资的公告》 （公告编号：2024-051），公司与合伙企业有限合伙人之一海南通瀛产业科技合伙企业 （有限合伙）（以下简称"海南通瀛"）签署了《海南通瀛产业科技合伙企业（有限合 伙）与上海泓博智源医药股份有限公司关于上海骊宸元鼎私募投资基金合伙企业（有限 合伙）之财产份额转让协议》，公司拟以0元受让海南通瀛持有的骊宸元鼎的合伙财产 份额1,000万元（实缴出资额0万元），本次合伙财产份额受让完成后，公司出资额占合 伙企业总出资额的6.276 ...

| 一致 | | | --- | --- | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0次 | | （2）列席公司董事会次数 | 0次 | | （3）列席公司监事会次数 | 0次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1次 | | （2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定 | 是 | | 报送 | | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 无 | | 6.发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 4次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除 | | | 外） | | | （1）向深圳证券交易所报告的次数 | 无 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 是 | | （2）关注事项的主要内容 | 公司董事以及董事会秘书蒋胜力的配偶叶婵娟 | | | 女士于2023年11月21日至2024年3月13日期间 | | | 存在买卖公 ...

报告公司投资评级 - 买入（维持） [1] 报告的核心观点 - 2024H1报告研究的具体公司营收稳健增长但利润端波动大，受CDMO与商业化板块毛利率下滑影响，下调2024 - 2026年盈利预测，预计前端业务有望率先受益于海外需求恢复，新签订单稳健增长，维持“买入”评级 [2] 各部分总结 财务数据 - 2024H1公司实现营业收入2.66亿元，同比增长11.83%；归母净利润1598万元，同比下滑51.42%；扣非归母净利润938万元，同比下滑71.70% [2] - 单Q2公司实现营业收入1.35亿元，同比增长16.15%，环比增长3.30%；归母净利润1231万元，同比下滑30.11%，环比增长235.60%；扣非归母净利润875万元，同比下滑54.87%，环比增长1298.97% [2] - 预计2024 - 2026年公司归母净利润为0.37/0.61/1.00亿元（原预计0.67/0.96/1.42亿元），EPS分别为0.27/0.44/0.72元，当前股价对应P/E分别为74.6/45.7/27.9倍 [2] - 给出2022A - 2026E的营业收入、归母净利润、毛利率、净利率、ROE、EPS、P/E、P/B等指标数据 [5] - 给出资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表相关数据及主要财务比率、每股指标、估值比率等数据 [8] 业务情况 - 2024H1药物发现业务实现营收1.58亿元，同比增长14.75%；服务板块单Q2实现新签订单1.65亿元，环比增长42.42%；新增客户数量约19个，环比增长26.67% [3] - 截至2024年6月底，CADD/AIDD技术平台已累计为69个新药项目提供技术支持，其中5个已进入临床I期，2个在临床申报阶段，采购该平台的客户已达33家；PR - GPT项目计划于2024Q4投入商业运营 [3] - 2024H1商业化生产板块实现营收7920万元，同比增长72.31%；单Q2实现新签订单0.91亿元，环比增长41.99% [4] - 2024年4月替格瑞洛原料药获得欧洲药典适用性认证证书，随着替格瑞洛系列产品欧美专利延长保护期临近到期，核心原料药产品快速放量 [4] - 2024H1公司累计参加/主办了8场海内外展会、论坛及市场推广活动 [4] 公司基本信息 - 报告日期为2024年09月03日，当前股价20.04元，一年最高最低为54.99/19.37元，总市值27.97亿元，流通市值15.40亿元，总股本1.40亿股，流通股本0.77亿股，近3个月换手率276.69% [6]