业绩总结 - 2024年关联交易实际发生504.94万元，占预计金额比例1.39%，差异 - 83.17%[2][4] 未来展望 - 2025年预计关联交易金额2000万元[2] 关联方信息 - 唯久生物注册资本2600万美元，法定代表人间接持股7.32%[6][7] - 浙江昂利泰注册资本5500万元，2024年1 - 6月营收62369021.68元，净利润25520827.06元[6][7] 交易说明 - 关联交易定价遵循公平原则，由双方协商确定[8] - 2024年差异因市场和业务调整，不损害权益[4][5][10][11] - 2025年预计交易通过董事会审议，各方同意[10][11][12]

综合授信 - 2025年度拟向银行申请不超4亿元综合授信额度[1] - 授信品类含长短期贷款、银行承兑汇票等[1] - 额度有效期十二个月，可循环使用[1] 授权安排 - 董事会授权董事长Ping Chen（陈平）签署相关法律文件[2] 申请目的 - 申请授信为业务发展及经营所需，可补充资金、改善财务[3] 备查文件 - 备查文件为公司第三届董事会第二十二次会议决议[4]

董事会提名 - 董事会提名程立为泓博医药第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职情况符合要求[6][8] 声明签署 - 提名人声明于2025年03月03日签署[10]

现金管理计划 - 公司拟用不超5亿自有闲置资金进行现金管理[2] - 投资产品为中低风险或结构性存款类[2] - 总额度使用期限自2025年3月3日起12个月[2] 资金与风险 - 资金为闲置自有资金，不涉募集或信贷资金[6] - 投资可能受市场波动影响[8] 监督机制 - 审计部审计监督，独董和监事会可检查[10] - 保荐机构对现金管理事项无异议[12]

独立董事提名 - 董事会提名邵春阳为泓博医药第4届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过公司第3届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格 - 被提名人具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[4] - 被提名人以法律专业背景被提名，无会计专业特定资格[5] 独立性条件 - 被提名人及其亲属与公司股权、任职、业务等无影响独立性情形[5][6] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[7]

董事会提名 - 董事会提名尤启冬为泓博医药第4届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过公司第3届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属在股份持有、股东任职等方面符合规定[5] - 被提名人无相关禁止情形、未受处罚且任职数量合规[6][7]

董事会提名 - 公司提名程立、邵春阳、尤启冬为第四届董事会独立董事候选人[2] - 三位候选人具备任职条件、专业背景和工作经验[1] - 第三届董事会提名委员会同意将相关议案提交审议[2] 审查信息 - 审查意见日期为2025年3月3日[3]

独立董事提名 - 程立被提名为泓博医药第4届董事会独立董事候选人[2] - 程立已通过公司第3届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格情况 - 程立及直系亲属不在公司及其附属企业任职[4] - 程立及直系亲属不属特定股东范畴[5] - 程立无禁止任职情形及不良记录[5][6] - 程立担任独立董事公司数量及任期合规[6]

董事会换届 - 公司第四届董事会设董事7名，非独立董事4名，独立董事3名[2] - 2025年3月3日召开第三届董事会第二十二次会议审议换届议案[2] - 董事候选人经2025年第一次临时股东大会累积投票制选举产生[3] - 第四届董事会成员任期自股东大会通过之日起三年[3] 股权结构 - PING CHEN持有泓博控股26.4702%股份，实际控制香港泓博，持有上海鼎蕴18.2215%股份[8] - 安荣昌直接持股10710700股，占总股本7.67%[11] - 蒋胜力直接持股7917000股，占总股本5.67%，间接持股[13] - PING CHEN、安荣昌、蒋胜力为一致行动人[8][11][13] 人员情况 - 蒋胜力2024年3月被上海监管局出示警示函，4月收到深交所监管函[13] - 费征、程立、邵春阳、尤启冬未持股，任职符合规定[16][18][21][23] - 费征2013年6月至今任泓博医药董事[15] - 程立、邵春阳、尤启冬2020年8月至今任泓博医药独立董事[17][20][23]

人员提名 - 尤启冬被提名为泓博医药第4届董事会独立董事候选人[2] 资格审查 - 尤启冬通过资格审查，提名人与其无利害关系[2] - 尤启冬符合独立董事任职资格和条件[2][3][5] 任职条件 - 尤启冬具备相关知识和经验，亲属符合任职规定[3][6] 业务关系 - 尤启冬与公司无重大业务往来及服务关系[8] 履职承诺 - 尤启冬承诺保证声明及材料真实准确完整，履职勤勉尽责[7][8]