哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第二十一次会议 相关事项的独立意见 因此，我们一致同意提名李文女士、董嘉鹏先生、刘志伟先生为公司第九 届董事会独立董事候选人，并同意提交公司2023年第三次临时股东大会审议。 （本页无正文，为哈尔滨森鹰窗业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第 二十一次会议相关事项的独立意见签字页） 独立董事： 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月25日在公 司召开第八届董事会第二十一次会议。根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了董事会提 供的相关资料，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基 于独立判断的立场，秉持独立性、客观性、公正性的原则，发表独立意见如下： 一、关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的独 立意见 经审议，我们认为：本次提名的非独立董事候选人具备担任公司非独立董 事的资格，未受过中国证监会及其他有关 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘志伟，作为哈尔滨森鹰窗业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过哈尔滨森鹰窗业股份有限公司第八届董事会提名委员会资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独 立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要求，并取得证券交易所 认可的相关培训证明材料。 √是 □否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人董嘉鹏，作为哈尔滨森鹰窗业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过哈尔滨森鹰窗业股份有限公司第八届董事会提名委员会资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独 立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要求，并取得证券交易所 认可的相关培训证明材料。 √是 □否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任 期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行 董事会换届选举。 公司于2023年9月25日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《 关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。公司董 事会同意提名边书平先生、边可仁先生、刘楚洁女士、王建杰女士为公司第九 届董事会非独立董事候选人，同意提名李文女士、董嘉鹏先生、刘志伟先生为 公司第九届董事会独立董事候选人，简历详见附件。公司第九届董事会董事任 期自股东大会审议通过之日起三年。 公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，公司独 立董事发表了明确同意的独立意见，公司第九届董事会董事候选人中兼任公司 高级管理人员的董事人数总计未超过公司 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李文，作为哈尔滨森鹰窗业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过哈尔滨森鹰窗业股份有限公司第八届董事会提名委员会资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独 立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要求，并取得证券交易所 认可的相关培训证明材料。 √是 □否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-055 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 一次会议于2023年9月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2023 年9月20日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董 事长边书平先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》等相关 法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会 提名边书平先生、边可仁先生、刘楚洁女士、王建杰女士为公司 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-056 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三 次会议于2023年9月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2023年 9月20日以邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事 会主席孙春海先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《 关于监事会换届选举的公告》。 1 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第九届监事会非 职工代表监事成员。 三、备查文件 1、第八届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会现就 提名 李文 为哈尔滨森鹰窗业股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为哈尔滨 森鹰窗业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人 职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过哈尔滨森鹰窗业股份有限公司第八届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否 ...

鉴于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任 期即将届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定， 公司于2023年9月25日召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，选举张丹女 士为公司第九届监事会职工代表监事，简历详见附件。 张丹女士将与公司2023年第三次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监 事共同组成公司第九届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司监事会 2023年9月26日 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-054 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于选举第九届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件：张丹简历 2 1 截至本公告披露日，张丹女士直接持有公司股份150,000股，与其他持有公 司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受 过中国 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 √是 □否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会现 就提 名董 嘉鹏为哈尔滨森鹰窗业股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为哈尔 滨森鹰窗业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过哈尔滨森鹰窗业股份有限公司第八届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 √是 □否 如 ...