人员提名 - 袁荣鑫被提名为昆山亚香香料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 袁荣鑫未取得独立董事资格证书，承诺参加培训并取得证明[3] 合规情况 - 本人及直系亲属持股与任职符合规定[7] - 最近十二个月内无相关所列情形[8] - 近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[10] - 无重大失信等不良记录[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[10] 履职承诺 - 如辞职致独立董事比例不符规定或缺会计专业人士，将持续履职[12]

候选人资格 - 候选人及直系亲属持股不超1%，非前十自然人股东[6] - 候选人及直系亲属不在持股超5%股东或前五股东任职[7] - 近十二个月无禁止任职情形[8] - 近三十六个月无刑事处罚、行政处罚、交易所谴责批评[9][10] - 过往任职未因未出席会议被撤换未满十二个月[10] - 担任境内独董公司不超三家[10] - 在该公司连续任独董不超六年[10] 其他情况 - 候选人通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[2] - 候选人具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验[6]

独立董事提名 - 昆山亚香香料股份有限公司提名袁荣鑫为第四届董事会独立董事候选人[2] - 袁荣鑫未取得资格证书，承诺参加培训并取得证明[4] 任职资格 - 被提名人需有五年以上相关工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属无相关持股、任职情况[7] - 被提名人无不适合任职情形及相关违规记录[8][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 被提名人在公司连续任职未超六年[11] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11]

独立董事提名 - 范忠领被提名为昆山亚香香料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 范忠领未取得独立董事资格证书，承诺参加培训并取得证明[3] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定，近十二个月无不符情形[7][8] - 近三十六个月未受相关谴责批评，任职上市公司数量合规[10] 履职承诺 - 候选人声明材料真实准确完整，愿担责，辞职或持续履职[10][12]

换届提名 - 公司第三届董事会提名委员会审阅换届选举暨提名独立董事候选人议案[1] - 提名刘文、范忠领、袁荣鑫为第四届董事会独立董事候选人[2] 候选人情况 - 刘文已取得资格证书，范忠领和袁荣鑫未取得，承诺参加培训并取得证明[1] - 候选人符合任职要求，无不良记录[2] 后续安排 - 提名委员会同意将相关议案提交公司董事会审议[2] 文件信息 - 文件发布时间为2025年5月26日[4]

董事会换届 - 2025年5月27日召开第三届董事会第二十五次会议审议换届议案[2] - 第四届董事会由9名董事组成，任期三年[3][4] 股权结构 - 周军学持股45,166,731股，占总股本40.05%[8] - 汤建刚持股717,850股，占总股本0.64%[10] - 盛军持股420,000股，占总股本0.37%[13] - 陈清间接持股307,159股，占总股本0.27%[15] - 方龙间接持股317,064股，占总股本0.28%[16] - 夏雪琪间接持股126,000股，占总股本0.11%[18] - 刘文、范忠领、袁荣鑫未持股[20][21][24]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为6月12日14:30[2] - 网络投票时间为6月12日9:15 - 15:00[2][3][4] - 深交所交易系统投票时间为6月12日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[28] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月12日9:15 - 15:00[30] 股权登记与会议地点 - 股权登记日为2025年6月6日[5] - 会议地点为昆山市玉山镇晨丰路201号公司会议室[8] 审议议案 - 审议董事会换届选举非独立董事（应选6人）和独立董事（应选3人）议案[8][9] - 审议制定并修订部分公司治理制度议案（子议案9个）[34] 决议事项 - 提案3.00、提案4.01、提案4.02属特别决议，须2/3以上表决权通过[10] - 其他普通决议需过半数表决权同意[10] 登记与投票 - 现场登记时间为6月12日9:00至11:30，邮件登记须6月9日15:30前[12] - 现场登记地点为昆山市玉山镇晨丰路201号公司会议室[13] - 普通股投票代码为"351220"，投票简称为"亚香投票"[24] - 选举非独立董事股东选举票数=股份总数×6[26] - 选举独立董事股东选举票数=股份总数×3[26] 会议联系人 - 会议联系人盛军，电话0512 - 82620630等[18][19]

会议情况 - 公司第三届监事会第二十一次会议于2025年5月27日召开，3名监事全出席[1] 经营范围 - 公司经营范围从天然香料等变更为日用化学产品制造等[2][3] 股本与资本 - 公司总股本从8080万股变为1.1277084亿股，注册资本同比例变更[3] 组织架构 - 公司拟不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[3] 议案表决 - 《关于变更公司经营范围等议案》表决3同意0反对0弃权，需提交股东大会审议[4]

会议相关 - 第三届董事会第二十五次会议于2025年5月27日召开，9名董事出席[1] - 2025年第二次临时股东大会将于2025年6月12日召开[27] 人事提名 - 提名周军学等6人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[2][4][5] - 提名刘文等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[8][9] 公司变更 - 经营范围变更，涉及日用化学产品等业务[11][12] - 总股本由80,800,000股变为112,770,840股，注册资本同步变更[12] - 不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[12] 制度修订 - 拟修订《公司章程》，提请股东大会授权办理工商变更登记[12] - 制定并修订多项治理制度，如《股东会议事规则》等[14][15][16][17][18][19][20] - 制定《防范控股股东等关联方资金占用制度》[18]

权益分派 - 2025年5月26日完成2024年年度权益分派[3] - 分红前总股本8080万股，分红后增至1.1277084亿股[3] 股东变动 - 周军学持股比例由39.93%增至40.05%[2][3][4] - 持股数量从3226.1951万股增至4516.6731万股[3][4] 变动说明 - 不触及要约收购，不导致控制权变更[3] - 变动方式为权益分派致股本和持股数变化[4]